АҚШ-тың түрік банкіне қарсы санкция шешімі: Golden Global банкінің айыптауларына қатаң жауап

Америка Құрама Штаттарының Қазынашылық министрлігі Иранға қарсы экономикалық санкциялар стратегиясында жаңа қадам жасады және Golden Global Investment Bank және оның Түркияда жұмыс істейтін еншілес компанияларын санкциялар тізіміне енгізді. Жаһандық қаржы нарығында кең резонанс тудырған бұл шешімнен кейін бірден банк басшылығы жазбаша қорғау жариялап, айтылған барлық айыптауларды үзілді-кесілді және анық түрде жоққа шығарып, құқықтарын қорғау үшін халықаралық деңгейде сот ісін бастайтындарын жариялады.

px

АҚШ Қаржы министрлігінің Иранды айыптау және санкциялар туралы шешімі

АҚШ Қаржы министрлігінде жұмыс істейтін Шетелдік активтерді бақылау кеңсесі (OFAC) 2026 жылдың 4 қыркүйегінде өзінің ресми мәлімдемесінде Golden Global банкінің Иран Революциялық Сақшылар корпусы-GC-QF (IRR) атынан ондаған миллион долларды құрайтын қаржылық операцияларға жол ашқанын мәлімдеді. Экономикалық оқшаулау операциясы аясында қабылданған бұл шешімнің егжей-тегжейлерімен бөлісе отырып, Вашингтон әкімшілігі банктің әлемдік қаржы жүйесінде Иран режиміне тиесілі қаражаттың айналымын жеңілдететін корреспонденттік банктік қызметтерді ұсынатынын мәлімдеді.

OFAC жариялаған есепте Ыстамбұлда орналасқан қаржы мекемесінің Иранның жетекшілік желісінің бақылауындағы мұнай сатудан түскен кірісті Қытайдан Түркияға аударуда рөл атқарғаны айтылады. Бұл қаражат кейіннен қолма-қол ақшаға және алтынға айналдырылып, жүйеге енгізілгені айтылды. Санкциялық шешімге сәйкес банктің еншілес ұйымдары Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. және Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. да қара тізімге енді. Бұл шешіммен аталған мекемелердің АҚШ шекарасындағы барлық активтеріне тыйым салынатыны және осы мекемелермен коммерциялық байланыс орнатқан үшінші елдің қаржы институттары да екінші реттік санкцияларға ұшырауы мүмкін екені ескертілді.

Бас тарту Golden Global банктен Jet жылдамдығымен келді

Санкция туралы шешім халықаралық қоғамға жарияланғаннан кейін Golden Global Bank басшылығынан жағдайды ресми түрде жоққа шығару және бағалау жылдам келді. Банктік реттеу және қадағалау агенттігінен (BRSA) алынған заңды рұқсаттар аясында Түркияда өз қызметін 2020 жылдың 1 маусымында бастағанын еске сала отырып, банк басшылығы келесі мәлімдемелерді пайдаланды:

«Құрылғаннан бері ол жергілікті және халықаралық банктік ережелерге, әдет-ғұрыптарға және сәйкестікке қатысты барлық қажетті сезімталдықты ерекшеліксіз орындады және барлық ішкі және сыртқы аудиттерден еш қиындықсыз өтті»

Мәлімдемеде АҚШ-тың шешіміндегі айыптаулардың нақты банктік операцияға негізделмегені баса айтылды. Олардың операциялық тазалығына назар аудара отырып, банк қызметкерлері: "ОФАК-тың тиісті шешімінде көрсетілген және біз мәмілелер жасауға делдалдық жасаған тұлғалар мен мекемелер біздің Банктің клиенттері емес. Бізде бұл тұлғалармен және мекемелермен тікелей немесе жанама сауда немесе мәміле болған жоқ."

"Шындықтан алыс шешімге қарсы құқықтық күрес басталады"

АҚШ-тың біржақты санкция шешіміне қарсы барлық қарсылық процестерінің ұлттық және халықаралық құқықтар алдында ең агрессивті және тиімді түрде жүзеге асырылатынын атап көрсеткен Golden Global Банк өз құқықтарын соңына дейін қорғайтынын мәлімдеді. Банктің халыққа ұсынған декларациясында келесі айқындау хабарламалары алға шықты:

"Тақырыпқа қатысты жергілікті және халықаралық заңнама аясында біздің барлық қарсылық және заңды қолдану құқықтарымызды барынша тиімді пайдалана отырып, шындыққа жанаспайтын шағымдар мен шешімдерге қарсы шаралар мүмкіндігінше тезірек қабылданатын болады. Дегенмен, біздің Банктің барлық мүдделі тараптар алдындағы міндеттемелерін орындауға қаржылық күші мен еркі бар."

Бұл даму Түркия мен АҚШ арасындағы қаржылық қадағалау мен санкциялық шиеленістерге жаңа тарау қосатынымен, банк жасайтын заңды қадамдардың салдарын қаржы секторы мұқият қадағалайды.