AQShning Turk bankiga qarshi sanksiya qarori: Golden Global Bank ayblovlariga qattiq javob

Qo'shma Shtatlar G'aznachilik vazirligi Eronga qarshi iqtisodiy sanktsiyalar strategiyasida yangi qadam tashladi va Golden Global Investment Bank va uning Turkiyada faoliyat yurituvchi sho'ba korxonalarini sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Jahon moliya bozorlarida keng aks-sado bergan bu qarordan so‘ng darhol bank rahbariyati ilgari surilgan barcha ayblovlarni qat’iyan va aniq rad etgan holda yozma himoya e’lon qildi va o‘z huquqlarini himoya qilish uchun xalqaro darajada sud jarayonlarini boshlashini ma’lum qildi.

AQSh Moliya vazirligining Eronni ayblash va sanksiyalar qarori

AQSh Moliya vazirligi tarkibida faoliyat yurituvchi Xorijiy aktivlarni nazorat qilish idorasi (OFAC) 2026-yil 4-sentyabrdagi rasmiy bayonotida Golden Global Bank Eron Inqilob Gvardiyasi Korpusi-GC-QF (IRQ) nomidan oʻn millionlab dollarlik moliyaviy operatsiyalarga yoʻl ochganini daʼvo qildi. Vashington ma'muriyati Iqtisodiy istisno operatsiyasi doirasida qabul qilingan ushbu qarorning tafsilotlari bilan o'rtoqlashar ekan, bank Eron rejimiga tegishli mablag'larning global moliya tizimida aylanishini osonlashtiradigan vakillik bank xizmatlarini taqdim etishini da'vo qildi.

OFAC tomonidan e'lon qilingan hisobotda, Istanbulda joylashgan moliya muassasasi Eron yetakchilik tarmog'i nazorati ostidagi neft sotishdan tushgan daromadlarni Xitoydan Turkiyaga o'tkazishda rol o'ynagani ta'kidlangan. Bu mablag‘lar keyinchalik naqd pul va oltinga aylantirilib, tizimga kiritilgani iddao qilindi. Sanksiya qaroriga muvofiq, bankning sho''ba korxonalari Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. va Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş., ham qora ro‘yxatga kiritilgan. Ushbu qaror bilan qayd etilgan muassasalarning AQSh chegaralaridagi barcha aktivlari muzlatib qo‘yilishi va bu institutlar bilan tijorat aloqalarini o‘rnatgan uchinchi davlat moliya institutlari ham ikkinchi darajali sanksiyalarga duch kelishi mumkinligi haqida ogohlantirildi.

Rad qilish Jet tezligida Golden Global Bankdan keldi

Sanksiya qarori xalqaro jamoatchilikka e'lon qilingandan so'ng, Golden Global Bank rahbariyatidan vaziyatni rasmiy rad etish va baholash tezda keldi. Banklarni tartibga solish va nazorat qilish agentligidan (BRSA) olingan qonuniy ruxsatlar doirasida 2020-yil 1-iyun kuni Turkiyada oʻz faoliyatini boshlaganliklarini eslatib, bank rahbariyati quyidagi bayonotlardan foydalangan:

"Tashkil etilganidan beri u mahalliy va xalqaro bank qoidalari, urf-odatlari va rioya qilish bo'yicha barcha zarur sezgirlikni istisnosiz bajardi va barcha ichki va tashqi auditlardan hech qanday muammosiz o'tdi."

Bayonotda, AQSh qaroridagi ayblovlar hech qanday aniq bank operatsiyasiga asoslanmagani ta'kidlangan. Ularning operativ tozaligiga e’tibor qaratgan bank mutasaddilari, “O‘FACning tegishli qarorida ko‘rsatilgan va operatsiyalarida vositachilik qilganimiz iddao qilingan shaxs va muassasalar Bankimizning mijozlari emas, bizda bu shaxs va muassasalar bilan bevosita yoki bilvosita hech qanday biznesimiz yoki operatsiyalarimiz bo‘lmagan”dedi.

"Haqiqatdan yiroq qarorga qarshi huquqiy kurash boshlanadi"

AQShning bir tomonlama sanksiya qaroriga qarshi barcha e'tiroz jarayonlari milliy va xalqaro qonunlar oldida eng agressiv va samarali tarzda amalga oshirilishini ta'kidlagan Golden Global Bank o'z huquqlarini oxirigacha himoya qilishini bildirdi. Bank tomonidan jamoatchilikka taqdim etilgan deklaratsiyada quyidagi qat'iy xabarlar birinchi o'ringa chiqdi:

"Mavzuga oid mahalliy va xalqaro qonunchilik doirasida, barcha e'tiroz va qonuniy qo'llash huquqlarimizdan eng samarali foydalangan holda, real bo'lmagan da'volar va qarorlarga qarshi imkon qadar tezroq choralar ko'riladi. Biroq, Bankimiz barcha manfaatdor tomonlar oldidagi majburiyatlarini bajarish uchun moliyaviy kuch va irodaga ega."

Ushbu ishlanma Turkiya va AQSh o'rtasidagi moliyaviy nazorat va sanksiya tarangligiga yangi bob qo'shsa-da, bank tomonidan ko'riladigan qonuniy qadamlarning oqibatlari moliya sektori tomonidan yaqindan kuzatilmoqda.