Ақша аударудағы жаңа дәуір: жеке басын және мекенжайын тексеру

Қазына және қаржы министрлігі жариялаған жаңа ережеақша аударымдарында қолданылатын ережелерге жаңашылдық әкеледі. Ресми газетте жарияланған хабарламаға сәйкес, қылмыстан түскен кірістермен күрес аясында қашықтан анықтау және мекенжайды тексеру міндетті болды. Осы тұрғыда тәуекелді елдерге арналған қосымша шаралар да күшіне енді.

Қашықтан сәйкестендіру қалай жүзеге асырылады?

Жаңа реттеумен түрік азаматы емес тұлғалардың жеке басын қашықтан тексеру мүмкін болады. Бұл процесс Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) стандарттарына сәйкес келетін төлқұжаттармен жүзеге асырылады. Жақын далалық байланыс технологиясын пайдалана отырып, төлқұжаттағы чип туралы ақпарат тексеріледі. Бұл растау сәтсіз болса, қашықтан сәйкестендіру арқылы іскерлік қарым-қатынас орнатылмайды.

Бейне қоңырау арқылы қауіпсіз растау

Қашықтан сәйкестендіру процесі кезінде бейнеқоңырауды арнайы оқытылған қызметкерлер жасайды. Бұл кездесулер барысында төлқұжаттағы мәліметтердің чипке сәйкестігі тексеріледі. Сонымен қатар, тұтынушының суреттері мен төлқұжат мәліметтері жазылады. Бұл шаралар жеке басын растау процесінің қауіпсіздігін арттыруға бағытталған.

Мекенжайды тексеру және растау процесі

Мекенжайды растау үшін жеке тұлғалар ұсынған құжаттар арқылы тексеру жүргізіледі. Тұрғылықты жері бойынша құжаттан, соңғы үш ай ішінде берілген шот-фактуралардан немесе жалпыға қолжетімді деректер базасынан алынған мәліметтер пайдаланылады. Бұл құжаттар операция күніне дейін үш ай ішінде берілуі керек. Қосымша бақылаулар тәуекелге негізделген тәсілмен қамтамасыз етіледі.

Бұл ережелер ақшаны жылыстатуды болдырмауға және қаржы жүйесінің қауіпсіздігін арттыруға бағытталған. Болашақта бұл тәжірибелердің одан әрі кеңеюін және қатайтуын күтуге болады.