Pul o'tkazmalarida yangi davr: identifikatsiya va manzilni tekshirish

G'aznachilik va Moliya Vazirligi tomonidan e'lon qilingan yangi tartibga solish pul o'tkazmalarida qo'llanilishi kerak bo'lgan qoidalarga yangilik kiritmoqda. Rasmiy gazetada e'lon qilingan bildirishnomaga ko'ra, jinoyatdan olingan daromadlarga qarshi kurash doirasida masofaviy shaxsni aniqlash va manzilni tekshirish majburiy holga keltirildi. Shu nuqtai nazardan, xavfli davlatlar uchun qo'shimcha chora-tadbirlar ham kuchga kirdi.

Masofadan aniqlash qanday amalga oshiriladi?

Yangi tartibga solish bilan Turkiya fuqarosi bo'lmagan shaxslarning shaxsini masofadan tekshirish mumkin bo'ladi. Bu jarayon Xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti (ICAO) standartlariga javob beradigan pasportlar bilan amalga oshiriladi. Yaqin aloqa texnologiyasidan foydalangan holda pasportdagi chip ma'lumotlari tekshiriladi. Agar bu tekshirish amalga oshmasa, masofaviy identifikatsiya orqali biznes aloqalari o‘rnatilmaydi.

Video qo‘ng‘iroq orqali xavfsiz tekshirish

Masofadan identifikatsiya qilish jarayonida maxsus o‘qitilgan xodimlar tomonidan videoqo‘ng‘iroq qilinadi. Ushbu uchrashuvlar davomida pasportdagi ma'lumotlar chipga mos kelishi tekshiriladi. Bundan tashqari, mijozning suratlari va pasport ma'lumotlari yozib olinadi. Ushbu chora-tadbirlar shaxsni tasdiqlash jarayonining xavfsizligini oshirishga qaratilgan.

Manzilni tekshirish va tasdiqlash jarayoni

Manzilni tasdiqlash uchun shaxslar tomonidan taqdim etilgan hujjatlar orqali tekshirish amalga oshiriladi. Yashash joyi to‘g‘risidagi hujjatdan olingan ma’lumotlar, oxirgi uch oy ichida berilgan schyot-fakturalar yoki umumiy ma’lumotlar bazalaridan foydalaniladi. Ushbu hujjatlar bitim sanasidan oldin uch oy ichida berilishi kerak. Qo‘shimcha nazoratlar xavfga asoslangan yondashuv bilan ta’minlanadi.

Ushbu qoidalar pul yuvishning oldini olishga va moliya tizimining xavfsizligini oshirishga qaratilgan. Kelajakda bu amaliyotlarning yanada kengayishi va kuchaytirilishi kutilishi mumkin.