Borsa Стамбулда жер сілкінісін тудырған қор тергеуінің құпия құжаты ашылды: CMMB-ге жазылған 100 еселік шифрды шешу туралы ордер

Түркия қаржы нарығының күн тәртібіне бомба сияқты тиген және көпшілік алдында «қор тергеуі» деп аталып кеткен жан-жақты сот процесінің алғашқы ұшқыны анықталды. Стамбул Бас прокуратурасы жүргізген тергеуде Borsa Стамбулда сатылатын кейбір акциялардағы қаражат арқылы жасалған күдікті және әдеттен тыс операциялар назарға алынды. Бас прокуратураның 2026 жылғы 19 тамыздаКапитал нарығы жөніндегі кеңеске (ҚМБ) жолдаған өте құпия және ресми хатында қор нарығындағы айла-шарғылар туралы мәлімдемелердің көлемі және шектен тыс құны 100 есеге дейін өскені анықталды.

Файл нөмірі 2026/149004: Жасырын тергеудің бірінші ресми қадамы

Стамбул Бас прокуратурасы, Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы 2026/149004 файл нөмірімен жүргізген тергеудің ең маңызды кезеңі CMB-ге жазылған ресми меморандуммен басталды. Бас прокурор тергеудің қауіпсіздігі үшін құпия сақталуын сұраған бұл хатта ол Borsa Стамбул акциялар нарығындағы соңғы күдікті қозғалыстарды қадағалады. Тергеу барысында кейбір акциялар бойынша айла-шарғы жасау жеке шоттар емес, кәсіби портфельді басқарушы компаниялар мен инвестициялық қорлар арқылы ұйымдасқан түрде жүзеге асырылғаны туралы нақты есептер мен тұжырымдар алынғаны баса айтылды.

"100 есе өсу" және қаржылық көрсеткіштер арасындағы алшақтық

Прокуратураның СМБ-ге жіберген хатындағы ең таңғаларлық элементтердің бірі цифрлық бақылау жүйелері арқылы анықталған қалыптан тыс баға қозғалысы болды. Кейбір компания акцияларының құны шамамен 100 есеге дейін керемет өсім болғанын айта келе, сот органдары бұл жағдайды «бағаның қалыптан тыс қозғалысы» деп анықтады. Егжей-тегжейлі тергеу нәтижесінде аталған акциялардың нарықтан алынып, белгілі бір қорларға жиналғаны белгілі болды. Бұл механизм арқылы қорлар жүргізген қарқынды сатып алулар акция бағасын өсірді, ал бұл жасанды көтерілген акциялар қағаздағы қаражаттың жалпы құнын көбейтті. Компаниялардың меншікті капиталы, пайда мөлшерлемесі мен нарықтық құны мен олардың қор нарығындағы бағалары арасында «жардай» айырмашылықтар бар екені және бұл жағдайды экономикалық фактілермен түсіндіруге болмайтыны айтылды.

Нарықтағы алаяқтыққа күдік және СМБ сұраған 3 маңызды қадам

Дайындаған егжей-тегжейлі меморандумда Бас прокуратура «Капитал нарығы туралы» заңның 107-бабында «нарықтық алаяқтық» қылмысына тікелей сілтеме жасаған. Инвесторларды адастыруға бағытталған бұл транзакцияларды тоқтату және жауапты тұлғаларды анықтау үшін ҚМБ келесі үш маңызды мәселе бойынша шұғыл жұмыс жүргізуді сұрады:

Біріншіден, аталған компанияларға және осы компаниялардың акцияларын иеленетін қорларға қатысты ҚМБ-да тергеу жүріп жатыр ма, жоқ па, соны анықтау сұралды. Екіншіден, егер белсенді тергеу жүргізілмесе, компаниялардың қаржылық шынайылығын және қор нарығындағы баға алшақтығын ескере отырып, айла-шарғы жасау әрекеттерін анықтау үшін дереу кешенді тексеруді бастау ұсынылды. Соңында, сот процесін жеделдету үшін ҚМБ қажет болуы мүмкін барлық ақпарат пен құжаттарды прокуратурадан алуға болатыны айтылды.

Құпиялылық туралы шешім және қаржылық қауіпсіздіктің кезекті шаралары

Тергеудің соңғы бөлігінде Түркияның қаржы жүйесінің сенімділігін қорғау және капитал нарықтарының ашық, өтімді және қауіпсіз құрылымын сақтау үшін құпиялылық шешіміне барынша сезімталдық көрсетілуі керектігі ескертілді. СМБ жүргізген тергеу нәтижесінде алынған есептерді тез арада сот органдарына жеткізуді сұрады. 19 тамыздағы осы тарихи хат алмасудан кейін тереңдей түскен тергеуде күдікті транзакцияларға қатысы бар көптеген адамдарға қатысты іссапарға тыйым салуды қоса алғанда, кешенді сот шаралары қолданылды. Бұл хат алмасу жұртшылық бірнеше күннен бері талқылап жатқан ірі қор операциясының астарында ең нақты заңды негіз екені белгілі болды.