Borsa Istanbulda zilzila keltirib chiqargan Fond tergovining maxfiy hujjati oshkor boʻldi: SPKga yozilgan 100 martalik shifrlash buyrugʻi

Turkiya moliya bozorining kun tartibiga bomba kabi urilgan va omma oldida "fond tekshiruvi" deb atalgan keng qamrovli sud jarayonining birinchi uchquni maʼlum boʻldi. Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan tergovda, Borsa Istanbulda muomalada boʻlgan baʼzi aktsiyalardagi mablagʻlar orqali amalga oshirilgan shubhali va noodatiy operatsiyalar diqqat markazida boʻldi. Bosh prokuratura tomonidan 2026-yil 19-avgustda Poytaxt bozori kengashiga (SPK) yuborilgan oʻta maxfiy va rasmiy xatda fond bozoridagi manipulyatsiya ayblovlarining koʻlami va haddan tashqari qiymatning 100 baravarga oshgani aniqlandi.

Fayl raqami 2026/149004: Yashirin tergovning birinchi rasmiy qadami

Istanbul Bosh prokuraturasi, Terrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilish byurosi tomonidan 2026/149004 fayl raqami bilan olib borilgan tergovning eng muhim bosqichi SPKga yozilgan rasmiy memorandum bilan boshlandi. Bosh prokuror tergov xavfsizligi uchun sir saqlanishini soʻragan ushbu maktubda u Borsa Istanbul qimmatli qogʻozlar bozoridagi soʻnggi shubhali harakatlarni kuzatdi. Tekshiruvlar davomida ayrim aksiyalar boʻyicha manipulyatsiya operatsiyalari shaxsiy hisoblar emas, balki professional portfel boshqaruvchi kompaniyalar va investitsiya fondlari orqali uyushqoqlik bilan amalga oshirilgani toʻgʻrisida qatʼiy hisobot va xulosalar olingani taʼkidlandi.

"100 barobar oʻsish" va moliyaviy koʻrsatkichlar orasidagi farq

Prokuratura tomonidan CMBga yuborilgan maktubdagi eng diqqatga sazovor elementlardan biri raqamli kuzatuv tizimlari orqali aniqlangan gʻayritabiiy narxlar harakati edi. Ayrim kompaniya aktsiyalari qiymatida taxminan 100 barobargacha aql bovar qilmaydigan oʻsish kuzatilganini taʼkidlagan adliya organlari bu holatni "nonormal narxlar harakati" deb taʼrifladi. Batafsil tekshiruvdan soʻng, ushbu aktsiyalar bozordan olib qoʻyilgani va maʼlum fondlarda toʻplanganligi tushunildi. Ushbu mexanizm yordamida fondlar tomonidan amalga oshirilgan intensiv xaridlar aksiyalar narxini oshirgan boʻlsa, bu sunʼiy oshirilgan aksiyalar qogʻozdagi mablagʻlarning umumiy qiymatini koʻpaytirdi. Kompaniyalarning oʻz kapitali, foyda stavkalari va bozor baholari bilan fond bozoridagi narxlari oʻrtasida “jar kabi” tafovutlar mavjudligi, bu holatni iqtisodiy faktlar bilan izohlab boʻlmasligi taʼkidlandi.

Bozordagi firibgarlikda gumon va 3 ta muhim qadam SPBdan talab qilinadi

Oʻzi tayyorlagan batafsil memorandumda Bosh prokuratura “Kapital bozori toʻgʻrisida”gi qonunning 107-moddasidagi “bozordagi firibgarlik” jinoyatiga bevosita ishora qilgan. Investorlarni chalgʻitishga qaratilgan ushbu operatsiyalarni toʻxtatish va aybdorlarni aniqlash maqsadida SPBga quyidagi uchta muhim masala boʻyicha zudlik bilan ish olib borish soʻralgan:

Avvalo, mazkur kompaniyalar va ushbu kompaniyalarning aksiyalariga ega boʻlgan mablagʻlar boʻyicha QMQda tergov-surishtiruv ishlari olib borilayotganligi haqida aniqlik kiritilishi soʻralgan. Ikkinchidan, agar faol tergov boʻlmasa, kompaniyalarning moliyaviy voqeligi va fond bozoridagi narxlar farqini inobatga olgan holda manipulyatsiya harakatlarini aniqlash uchun zudlik bilan keng qamrovli audit oʻtkazishni boshlash soʻralgan. Nihoyat, sud jarayonini tezlashtirish uchun QMQga kerak boʻlishi mumkin boʻlgan barcha turdagi maʼlumot va hujjatlarni prokuraturadan olish mumkinligi taʼkidlandi.

Maxfiylik toʻgʻrisidagi qaror va moliyaviy xavfsizlik boʻyicha navbatdagi chora-tadbirlar

Tekshiruvning oxirgi qismida Turkiya moliya tizimining ishonchliligini himoya qilish va kapital bozorlarining shaffof, likvid va xavfsiz tuzilishini saqlab qolish uchun maxfiylik qaroriga maksimal darajada sezgirlik koʻrsatilishi kerakligi eslatildi. QMH tomonidan olib borilgan tekshiruvlar natijasida olingan hisobotlarni zudlik bilan adliya organlariga yetkazish soʻralgan. 19 avgustdagi ushbu tarixiy yozishmalardan soʻng chuqurlashtirilgan tergovda shubhali operatsiyalarga aloqador koʻplab shaxslarga nisbatan keng qamrovli sud choralari, jumladan sayohat taqiqlari qoʻllanildi. Bu yozishmalar bir necha kundan beri jamoatchilik muhokama qilayotgan yirik fond operatsiyasi ortidagi eng aniq huquqiy asos ekanligi ayon boʻldi.