Borsa Istanbulda zilzila keltirib chiqargan Fond tergovining maxfiy hujjati oshkor bo'ldi: SPKga yozilgan 100 martalik shifrlash buyrug'i

Turkiya moliya bozorining kun tartibiga bomba kabi urilgan va omma oldida "fond tekshiruvi" deb atalgan keng qamrovli sud jarayonining birinchi uchquni ma'lum bo'ldi. Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan tergovda, Borsa Istanbulda muomalada bo'lgan ba'zi aktsiyalardagi mablag'lar orqali amalga oshirilgan shubhali va noodatiy operatsiyalar diqqat markazida bo'ldi. Bosh prokuratura tomonidan 2026-yil 19-avgustda Poytaxt bozori kengashiga (SPK) yuborilgan o‘ta maxfiy va rasmiy xatda fond bozoridagi manipulyatsiya ayblovlarining ko‘lami va haddan tashqari qiymatning 100 baravarga oshgani aniqlandi.

Fayl raqami 2026/149004: Yashirin tergovning birinchi rasmiy qadami

Istanbul Bosh prokuraturasi, Terrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilish byurosi tomonidan 2026/149004 fayl raqami bilan olib borilgan tergovning eng muhim bosqichi SPKga yozilgan rasmiy memorandum bilan boshlandi. Bosh prokuror tergov xavfsizligi uchun sir saqlanishini so'ragan ushbu maktubda u Borsa Istanbul qimmatli qog'ozlar bozoridagi so'nggi shubhali harakatlarni kuzatdi. Tekshiruvlar davomida ayrim aksiyalar boʻyicha manipulyatsiya operatsiyalari shaxsiy hisoblar emas, balki professional portfel boshqaruvchi kompaniyalar va investitsiya fondlari orqali uyushqoqlik bilan amalga oshirilgani toʻgʻrisida qatʼiy hisobot va xulosalar olingani taʼkidlandi.

"100 barobar o'sish" va moliyaviy ko'rsatkichlar orasidagi farq

Prokuratura tomonidan CMBga yuborilgan maktubdagi eng diqqatga sazovor elementlardan biri raqamli kuzatuv tizimlari orqali aniqlangan g'ayritabiiy narxlar harakati edi. Ayrim kompaniya aktsiyalari qiymatida taxminan 100 barobargacha aql bovar qilmaydigan o'sish kuzatilganini ta'kidlagan adliya organlari bu holatni "nonormal narxlar harakati" deb ta'rifladi. Batafsil tekshiruvdan so'ng, ushbu aktsiyalar bozordan olib qo'yilgani va ma'lum fondlarda to'planganligi tushunildi. Ushbu mexanizm yordamida fondlar tomonidan amalga oshirilgan intensiv xaridlar aksiyalar narxini oshirgan bo'lsa, bu sun'iy oshirilgan aksiyalar qog'ozdagi mablag'larning umumiy qiymatini ko'paytirdi. Kompaniyalarning o‘z kapitali, foyda stavkalari va bozor baholari bilan fond bozoridagi narxlari o‘rtasida “jar kabi” tafovutlar mavjudligi, bu holatni iqtisodiy faktlar bilan izohlab bo‘lmasligi ta’kidlandi.

Bozordagi firibgarlikda gumon va 3 ta muhim qadam SPBdan talab qilinadi

O'zi tayyorlagan batafsil memorandumda Bosh prokuratura “Kapital bozori to'g'risida”gi qonunning 107-moddasidagi “bozordagi firibgarlik” jinoyatiga bevosita ishora qilgan. Investorlarni chalg‘itishga qaratilgan ushbu operatsiyalarni to‘xtatish va aybdorlarni aniqlash maqsadida SPBga quyidagi uchta muhim masala bo‘yicha zudlik bilan ish olib borish so‘ralgan:

Avvalo, mazkur kompaniyalar va ushbu kompaniyalarning aksiyalariga ega bo‘lgan mablag‘lar bo‘yicha QMQda tergov-surishtiruv ishlari olib borilayotganligi haqida aniqlik kiritilishi so‘ralgan. Ikkinchidan, agar faol tergov bo‘lmasa, kompaniyalarning moliyaviy voqeligi va fond bozoridagi narxlar farqini inobatga olgan holda manipulyatsiya harakatlarini aniqlash uchun zudlik bilan keng qamrovli audit o‘tkazishni boshlash so‘ralgan. Nihoyat, sud jarayonini tezlashtirish uchun QMQga kerak bo‘lishi mumkin bo‘lgan barcha turdagi ma’lumot va hujjatlarni prokuraturadan olish mumkinligi ta’kidlandi.

Maxfiylik to'g'risidagi qaror va moliyaviy xavfsizlik bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar

Tekshiruvning oxirgi qismida Turkiya moliya tizimining ishonchliligini himoya qilish va kapital bozorlarining shaffof, likvid va xavfsiz tuzilishini saqlab qolish uchun maxfiylik qaroriga maksimal darajada sezgirlik ko'rsatilishi kerakligi eslatildi. QMH tomonidan olib borilgan tekshiruvlar natijasida olingan hisobotlarni zudlik bilan adliya organlariga yetkazish so‘ralgan. 19 avgustdagi ushbu tarixiy yozishmalardan so'ng chuqurlashtirilgan tergovda shubhali operatsiyalarga aloqador ko'plab shaxslarga nisbatan keng qamrovli sud choralari, jumladan sayohat taqiqlari qo'llanildi. Bu yozishmalar bir necha kundan beri jamoatchilik muhokama qilayotgan yirik fond operatsiyasi ortidagi eng aniq huquqiy asos ekanligi ayon bo‘ldi.