Сүлейманжылар қауымының жетекшісі Алихан Куриштің ұсталуының егжей-тегжейлері ашылды: Ол құпия бөлімде ұсталды!

Анкарада орналасқан және 17 провинцияны қамтыған алып операцияда жұртшылық арасында «Сүлейманжылар» деген атпен белгілі құрылым басшысы Алихан Куриш пен онымен бірге жүрген күдіктілерге қарсы операцияның таңғаларлық мәліметтері белгілі болды. Қауіпсіздік күштерінің мұқият қадағалауының нәтижесінде Куриштің ұсталудан сақтану үшін қолданған әдістері мен жасырынған жері анықталды.

Полиция рейдінен құтылу үшін құпия бөлімге жасырылды

Операция күні таңертең Алихан Куриштің ресми резиденциясына барған полиция күштері мекенжайдан ешкімді таба алмады. Куриштің ізіне түспеу үшін жеке ұялы телефонын үйде қалдырып, ізін жасырмақ болғаны анықталды. Техникалық және физикалық бақылаудан кейін күдікті жасырынатын екінші мекенжай анықталды. Бұл мекен-жайға жасалған рейд кезінде Куришпен алғашында байланысу мүмкін болмады. Алайда үйдегі егжей-тегжейлі және терең іздестірулердің нәтижесінде Алихан Куриштің арнайы жасалған құпия купеге тығылғаны анықталды. Командалар Куришті осы құпия баспанада ұстап алып, қамауға алды.

100 миллиард лираны құрайтын үлкен ақша трафигі және Израильмен болжамды байланыс

Анкара Бас прокуратурасы жүргізген тергеудің ең таңғаларлық аспектілерінің бірі - орасан ақша қозғалысы. Айыптауларға қарағанда, ұйыммен байланысы бар деп есептелетін жеке тұлғалар мен шел компаниялар арқылы 100 миллиард түрік лирасынан астам қаржының шетелге аударылғаны анықталды. Бұл қыруар бюджеттің қылмыстан түскен табыс көлеміне кіретіні сарапшы топтардың қаржылық және соттық тексерулерінен кейін белгілі болады. Сондай-ақ ел назарына іліккен шетелдік ақша аударымдарының артында Израильге қатысты қаржылық қозғалыстар бар деп айтылады.

FETO-ға ұқсас құпиялылық әдістері және жасушалық құрылым

Тергеу файлындағы мәліметтерге сәйкес Алихан Куриш басқаратын құрылымның иерархиялық тәртібі, аймақтық жауапкершіліктері, комиссия жүйелері және жабық тұйық байланыс желілері FETO/PDY-нің өткен кезеңдерінде жүзеге асырған стратегияларымен үлкен ұқсастықтарға ие. Ғимарат мүшелерінің жеке мәліметтері арнайы бағдарламалық қамтамасыз етумен шифрланған компьютерлік бағдарламаларда сақталғаны және қауіпсіз электрондық пошта жүйелері белсенді түрде пайдаланылғаны анықталды. Сондай-ақ, мүшелердің WhatsApp және Facebook сияқты танымал әлеуметтік медиа қолданбаларынан аулақ болу туралы қатаң нұсқаулар алғаны және маңызды шешімдердің «хабаршылар» деп аталатын арнайы курьерлер арқылы бетпе-бет жеткізілгені айтылады.

MASAK есебі қаржылық ойынның шифрын ашты

Алихан Куриш өзін-өзі мотивациялаған қылмыстық ұйымға қарсы операцияның қаржылық жағы анықталды. Хабарламаға сәйкес, 2020 жылдан бері ұйымға қатысы бар компаниялардың қаржылық транзакцияларының көлемдерінде ерекше өсу байқалды. Әр түрлі провинцияларда жоғары капиталмен үнемі бөлініп, ауыстырылатын және жаңадан құрылған бұл компаниялардың негізгі қызмет аясынан шығып, қадағалауды қиындатуды мақсат ететіні анықталды. Олардың көпшілігінің белсенді коммерциялық қызметі болмаса да, серіктестердің шығу тегі белгісіз ақшалай қаражаттың жоғары көлемін қамтамасыз еткені және бұл ақшаның капиталды ұлғайту үшін пайдаланылғаны анықталды.

Күдікті валюталық жазбалар және жалған шот-фактураларға күдік

Коммерциялардың коммерциялық кітаптарында жүргізілген сараптамаларда басқа заңды тұлғалармен құны жоғары тауарларды сатып алу-сату мәмілелері жалған шот-фактура әдісімен жасалған болуы мүмкін деген күдік күшейді. Ұйымдастырылған қаржылық айла-шарғылардың бір бөлігі ретінде шетелден компания шоттарына жазбаларға сәйкес келмейтін валюталық аударымдар мен ірі көлемдегі салықты қайтару туралы өтініштер де қарастырылды. Осы деректерге сәйкес 17 провинцияда, әсіресе Ыстамбұл, Анкара және Анталияда түйме бір уақытта басылды. Тергеу аясында 49 күдіктіге қатысты қамауға алу туралы ұйғарым шығарылып, 33 кәсіпорынға тиесілі 43 тұрғын үй мен 80 жұмыс орнында тінту жұмыстары жүргізілді. Әлихан Куриш те бар 33 күдіктінің қазірге дейін ұсталса, 9 күдіктінің шетелде екені анықталып, 7 қашқынды ұстау жұмыстары жалғасуда.

Алихан Куриш деген кім?

Шебер сәулетші Алихан Куриш 1979 жылы 21 қарашада Ыстамбұлда дүниеге келген. Гүлдерен мен Махмут Сабри Куриштің ұлы Куриш - қоғамның негізін қалаушы Сүлейман Хилми Тунаханның немересі. Ол 2016 жылдың 8 қыркүйегінде ағасы Ариф Ахмет Денизолгун қайтыс болғаннан кейін жамағаттың басшылығын қолына алды. Нақшбандиттік ағымдарды ұстанатын бұл діни құрылым көпшілік алдында «Сүлейменшілер» деп аталғанымен, өздерін «Сүлеймендіктер» деп белгілеуді жөн көреді.

width="2">