Сүлейманшылар қауымдастығына қарсы ауқымды қаржылық операция: 100 миллиард лиралық тіркелмеген ақша трафигі анықталды

Анкара Бас прокуратурасы «пайдалық мақсаттағы қылмыстық ұйым» құрды және оны басқарды деген айыппен бастаған жан-жақты тергеуге сәйкес, қоғамға «Сүлейманжылар» деген атпен танымал қауым жетекшісі Алихан Куриш пен оның жақын тобындағыларға қарсы ауқымды қаржылық қылмыс операциясы жүргізілді. Тергеу аясында барлығы 49 күдіктіге қатысты қамауға алу туралы қаулы шығарылды, олардың кейбірінің шекарадан тыс жерде екені анықталды. Операция аясында күдіктілердің 43 тұрғылықты мекен-жайы мен 32 фирмаға қатысы бар 80 түрлі мекен-жайда іздеу және алу жұмыстары жүргізілді. Бір уақытта 17 қалада, әсіресе Ыстамбұл, Анкара және Анталияда жүргізілген рейдтерде; Алихан Куриш, Фахри Кандемир, Сүлейман Кахраман, Реджеп Окумушлар, Шереф Топрак, Мехмет Хилми Молла, Незих МұратМеГүилГүдер Шенол, Сүлейман Хилми Динч, Юсуф Бүйүкгөзе, Ахмет Гөкчен, Мухаррем Хилми Акбулут, Мехмет Аксу, Мұхаммед Дагын,Мехмет Боз,Мехмет Боз Акбакаоғлу, Ахмет Шимшек, Өмер Йылмаз, Абдулькерим Эмрах, Иса Чардак, Джеват Багжы, Зекиел, Ахмет ЭфеМеХметМе Құрбан, Исмаил Хаккы Акгүн, араларындаМехмет Текин пен Мұстафа Гөкдуманмен бірге 37 адам ұсталды. Сот ісі қозғалған күдіктілердің 9-ының шетелде екені анықталса, қашып жүрген басқа күдіктілерді ұстау жұмыстары жалғасуда. Тергеу файлындағы сыни MASAK талдаулары шамамен 100 миллиард түрік лирасының үлкен қорының салық салынбай, толығымен тіркелмеген және заңсыз әдістермен шетелге аударылғанын көрсетті.

Діни әрекетке емес, экономикалық мүддеге негізделген қылмыстық құрылым мақсат болып табылады

Сот көздерінен алынған ақпаратқа сәйкес жүзеге асырылатын бұл ауқымды сот процесі ешқандай сенім тобына, әлеуметтік немесе діни қызмет саласына бағытталған емес. Тергеудің негізгі бағыты – иерархиялық тәртіпте экономикалық пайда табу мақсатында құрылған қылмыстық ұйымның болуы. Ұйымдасқан қаржылық қылмыстар аясында жүргізілген тергеудегі айыптаулардың ішінде; Ақшаны жылыстату, сыбайлас жемқорлық, капиталы жоғары компаниялар арқылы әдеттен тыс қолма-қол ақша айналымы және миллиардтаған лиралық коммерциялық көлемге қатысты заңсыздықтар бар. Тергеу барысында қоғамдастықпен үлестес кейбір компаниялардың меншікті капитал құрылымдары мен олар жасаған ақша аударымдары арасында қисынсыз және әдеттен тыс қатынастар анықталды.

Израильмен байланыс және FETO-ға ұқсас құпиялылық әдістері

Анкара Бас прокуратурасының тергеу файлындағы айыптауларға сәйкес, ұйыммен органикалық байланысы бар жеке тұлғалар мен компаниялар арқылы жүзеге асырылған 100 миллиард лирадан астам шетелдік ақша айналымы назарға алынды. Осы қыруар бюджет пен ақша аударымдары мен қылмыстан түскен түсімдердің арақатынасы егжей-тегжейлі қаржылық және сот тергеуінің нәтижесінде белгілі болады. Шетелден келетін қаржылық қозғалыстарды зерттейтін сарапшылар ақша айналымының бір ұшы Израильмен байланысты шоттарға таралады деген мәлімдемелерді мұқият зерттейді. Екінші жағынанАлихан Куришбасшылық еткен құрылым; Оның иерархиялық ұйымдық моделі, аймақтық және аймақтық жауапкершіліктері, комиссия жинау жүйелері, жабық тізбекті байланыс әдістері және шетелдегі құрылымдау үлгілері тұрғысынан FETO/PDY-нің бұрын қолданған құпиялық әдістеріне өте ұқсас болып саналады. Құрылым ішіндегі кадрлық жазбалардың арнайы дерекқорда сақталғаны, шифрланған электрондық пошта желілері пайдаланылғаны, WhatsApp, Facebook сияқты танымал платформалардан алшақ жүруге қатаң нұсқаулар берілгені, сыни шешімдердің «мессенджерлер» деп аталатын арнайы курьерлер арқылы бетпе-бет жеткізілетіні туралы мәлімдемелер де тексерілуде.

Тәркіленген 32 компания: мекенжайлардағы күдікті сәйкестіктер

Тергеу аясында қылмыстан алынған деп есептелген активтерді қорғау және ықтимал қоғамдық залалдың алдын алу мақсатында сот шешімімен 32 компания мен олардың мүлкіне тыйым салынды. Қаржылық тексерулер аяқталғаннан кейін сақтық шараларының ауқымы толығымен айқындалады. Техникалық тергеу барысында әртүрлі секторларда жұмыс істейтін көптеген компаниялардың ресми штаб-пәтерімен бірдей немесе тікелей байланысты мекенжайларды көрсеткені анықталды. Ыстамбұлдың Үскүдар және Үмрание аудандарындағы кейбір мекенжайларды бір емес бірнеше компания бірлесіп пайдаланады; Сакарияның Арифие 1-ші ұйымдасқан өнеркәсіп аймағында, Ханлы Меркез ауданында және Адапазарыдағы кейбір бизнес орталықтарында әртүрлі атауларға ие көптеген компаниялардың тіркелгені анықталды. Бұған қоса, Ыстамбұл Алтунизаде/Кысыклы ауданындағы кейбір сәнді мекенжайлар мен Үмрание Акгүл көшесіндегі бірдей ғимараттар әртүрлі компания жазбаларында бірнеше рет пайда болғаны байқалды.

Кельнде құны 70 миллион доллар болатын алып база құрылуда

Ішкі істер министрі Мұстафа ЧифтчиАлихан Куриш бастаған қылмыстық ұйымға қарсы операцияның егжей-тегжейлерімен бөлісті. NTV арнасына мәлімдеме жасаған Чифтчи бұл операцияның артында ұйымның қаржылық құрылымына қарсы ұзақ мерзімді техникалық және физикалық бақылау бар екенін айтты. Операциядан бұрын кешкі сағаттарда Әділет министрі Акын Гүрлекпен кездесіп, қорытынды баға бергендерін айтқан Чифтчи келесі ақпаратты берді: «Алихан Куриш 2016 жылы бұл құрылымның басшысы болды, содан бері барлық іс-шаралар әлдеқайда тереңірек құпия перденің артында жүзеге асырыла бастады. Қазір олар Кельн қаласында шамамен 07 миллион доллар бюджетпен үлкен штаб-пәтерді салып жатырмыз. Осы құрылыс аяқталғаннан кейін барлық операциялық әрекеттерін сол жерге көшіруді жоспарлап отырмыз, сондықтан бұл операция, «Ұзақ уақыт бойы пісіп-жетілген ұйымның қаржылық және қылмыстық аяғына өте маңызды соққы» деп мәлімдеді Әділет министріАкын Гүрлекпроцесске қатысты мәлімдемесінде: «Бұл жерде діни сенімге немесе қоғамға қарсы ешқандай араласу жоқ. Қабылданған әрекет толығымен заңсыз қаржылық құрылымдауға бағытталған сот операциясы болып табылады.»

MASAK есебіндегі таңқаларлық тұжырымдар және Алихан Куриш кім?

Күдіктілер мен олардың компанияларына қатысты терең тергеу жүргізген MASAK сарапшыларының баяндамасына келесі таңқаларлық тұжырымдар енгізілді:

■ Тексеруге жататын компаниялардың көпшілігі 2020 және одан кейінгі жылдары қаржылық транзакциялар көлемдерінің және тауарларды сатып алу-сату сомаларының әдеттен тыс, кенеттен ұлғаюын тіркеді.

■ Осы жылдам өсу процестерінен кейін бірден компаниялардың бөлу және ауыстыру процедураларына ұшырағаны анықталды.

■ Компанияны бөлу кезінде нақты емес шамадан тыс капиталмен жаңа компаниялардың құрылғаны анықталды.

■ Бұл жаңадан құрылған компаниялардың бөлінген бас компаниялармен бір мекен-жайы болса да, әртүрлі қалаларда тіркелгені және бас компанияның қызмет ету саласынан мүлдем алыс секторларда көрсетілгені белгілі болды.

■ Кейбір компаниялардың ресми капиталынан басқа меншікті капиталы, сатып алу-сату жазбалары немесе аудару тарихы жоқ екені анықталды.

■ Белсенді коммерциялық қызметпен айналыспайтын кейбір компаниялар өздерінің қолданыстағы капиталының көп бөлігін еншілес компаниялар бабы бойынша көрсету арқылы қаржыландырғаны анықталды. Ұйымның бұл әдіс арқылы ресми бақылау тетіктерін жаңылыстыруды және ақша қозғалысын бақылауды қиындатуды мақсат ететіні баса айтылды.

■ Делдалдық төлем мекемелері арқылы компанияның шоттарында ақша аударымдары қарқынды жүргізіліп жатқаны және компаниялар бойынша түсіндірілмеген жоғары қолма-қол ақша айналымы бар екені анықталды. Атап айтқанда, компания серіктестерінің компания шоттарына шығу тегі белгісіз ірі көлемдегі қолма-қол ақшаны салғаны және бұл сомалар кейіннен капиталды ұлғайту үшін ресурстар ретінде пайдаланылғаны анықталды.

■ Компаниялардың тауарларды сатып алу-сату құжаттарында көрсетілген кейбір заңды тұлғалармен жасалған өте жоғары көлемдегі мәмілелер жалған шот-фактураларды (нейлон шот-фактуралар) берді деген күдікті күшейтті.

■ Шетелде орналасқан әртүрлі компаниялардан компания шоттарына шетел валютасындағы ірі көлемдегі ақша аударымдары коммерциялық қызметке және тауарды сатып алу-сату көлеміне сәйкес келмейтіні байқалды.

Операцияның орталығында тұрған шебер сәулетші Алихан Куриш1979 жылы 21 қарашада Ыстамбұлда дүниеге келген. Гүлдерен Куриш пен Махмут Сабри Куриштің ұлы Куриш - қауымдастықтың негізін қалаушы Сүлейман Хилми Тунаханның немересі. 2016 жылы 8 қыркүйекте ағасыАриф Ахмет Денизолгун қайтыс болғаннан кейін жамағаттың басшылығын қолына алған Куриш басқарған бұл накшишыл құрылым өзін «Сүлеймендіктер» деп белгілеп, қоғамдық пікірде «Сүлейменшілер» сөзін қабылдамайды.