Süleymancılar Birliyinə Qarşı Kütləvi Maliyyə Əməliyyatı: 100 Milyar TL-lik Qeydiyyatsız Pul Trafiki üzə çıxdı

Ankara Baş Prokurorluğunun "mənfəət məqsədi güdən cinayət təşkilatı" yaratmaq və idarə etmək ittihamı ilə başlatdığı hərtərəfli istintaqa uyğun olaraq, ictimaiyyət arasında "Süleymancılar" kimi tanınan camaatın lideri Alihan Kuriş və onun yaxın ətrafına qarşı kütləvi maliyyə cinayəti əməliyyatı həyata keçirilib. İstintaq çərçivəsində bəzilərinin sərhəddən kənarda olduğu müəyyən edilən ümumilikdə 49 şübhəli barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Əməliyyat çərçivəsində şübhəlilərin 43 yaşayış ünvanında və 32 şirkətə bağlı 80 fərqli ünvanda axtarış və ələ keçirmə əməliyyatları həyata keçirilib. İstanbul, Ankara və Antalya başda olmaqla 17 şəhərdə eyni vaxtda həyata keçirilən basqınlarda; Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Muratmimi Güilgöze Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ,Mehmet Boz, Mehmet Boz Akbacakaoğlu, Ahmet Şimşek, Ömer Yılmaz, Abdülkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Ahmet EfeMehmet, Ahmet EfeTürker, Qurban, İsmail Hakkı Akgün, aralarında Mehmet Tekin və Mustafa Gökdumanın da olduğu 37 nəfər saxlanılıb. Haqqında cinayət işi başlanan şübhəlilərdən 9-nun xaricdə olduğu müəyyən edilərkən, qaçan digər şübhəlilərin tutulması istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. İstintaq faylındakı kritik MASAK təhlilləri, təxminən 100 milyard türk lirəsi həcmində böyük bir fondun vergiyə cəlb edilmədən, tamamilə qeydiyyatdan keçirilmədən və qeyri-qanuni üsullarla xaricə transfer edildiyini ortaya qoydu.

Hədəf dini fəaliyyətlərə deyil, iqtisadi maraqlara əsaslanan cinayət strukturudur

Məhkəmə mənbələrindən əldə edilən məlumatlara əsasən həyata keçirilən bu genişmiqyaslı məhkəmə prosesi heç bir inanc qrupu, ictimai və ya dini fəaliyyət sahəsini hədəf almır. İstintaqın əsas diqqəti iyerarxik nizam çərçivəsində iqtisadi mənfəət üçün yaradılmış cinayətkar təşkilatın mövcudluğudur. Mütəşəkkil maliyyə cinayətləri çərçivəsində aparılan istintaqda iddialar arasında; Çirkli pulların yuyulması, korrupsiya, yüksək kapitallı şirkətlər vasitəsilə qeyri-adi nağd pul dövriyyəsi və milyardlarla lirəlik ticarət həcmi ilə bağlı qanun pozuntuları var. Araşdırmalar zamanı cəmiyyətə bağlı bəzi şirkətlərin kapital strukturları ilə etdikləri pul köçürmələri arasında qeyri-rasional və qeyri-adi əlaqələr aşkar edilib.

İsrail Əlaqəsi və FETÖ-yə bənzər məxfilik üsulları

Ankara Respublika Baş Prokurorluğunun istintaq faylında yer alan iddialara görə, təşkilatla üzvi əlaqəsi olan şəxslər və şirkətlər vasitəsilə həyata keçirilən 100 milyard lirədən çox xarici pul dövriyyəsi diqqət mərkəzinə düşüb. Bu nəhəng büdcə ilə pul köçürmələri və cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlər arasında əlaqə ətraflı maliyyə və məhkəmə araşdırmaları nəticəsində aydınlaşacaq. Xaricdən gələn maliyyə hərəkətlərini araşdıran ekspertlər, pul axınının bir ucunun İsraillə əlaqəli hesablara aid olduğu iddialarını da ciddi şəkildə araşdırırlar. Digər tərəfdən,Alihan Kurişin rəhbərlik etdiyi struktur; İerarxik təşkilat modeli, regional və ərazi məsuliyyətləri, komissiya toplama sistemləri, qapalı dövrə kommunikasiya texnikaları və xaricdəki strukturlaşma modelləri baxımından FETÖ/PDY-nin keçmişdə istifadə etdiyi məxfilik üsullarına çox oxşar olduğu düşünülür. Struktur daxilindəki kadr qeydlərinin xüsusi bazada saxlandığı, şifrəli elektron poçt şəbəkələrindən istifadə edildiyi, WhatsApp və Facebook kimi məşhur platformalardan uzaq durmaq üçün ciddi göstərişlər verildiyi, kritik qərarların “messenger” adlı xüsusi kuryerlər vasitəsilə üz-üzə çatdırıldığı iddiaları da araşdırılır.

32 Şirkət Müsadirə edilib: Ünvanlarda Şübhəli Uyğunluqlar

İstintaq çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edildiyi düşünülən aktivlərin qorunması və mümkün ictimai zərərin qarşısının alınması məqsədilə məhkəmə qərarı ilə 32 şirkətə və onların əmlakına həbs qoyulub. Maliyyə yoxlamaları başa çatdıqdan sonra ehtiyat tədbirlərinin həcmi tam aydınlaşacaq. Texniki araşdırmalar zamanı müxtəlif sektorlarda fəaliyyət göstərən bir çox şirkətin rəsmi qərargahları ilə eyni və ya birbaşa əlaqəli ünvanları göstərdiyi müəyyən edilib. İstanbulun Üsküdar və Ümraniye rayonlarındakı bəzi ünvanlar birdən çox şirkət tərəfindən birgə istifadə olunur; Sakaryanın Arifiye 1-ci Mütəşəkkil Sənaye Bölgəsində, Hanlı Mərkəz Məhəlləsində və Adapazarıda bəzi iş mərkəzlərində müxtəlif adlarda çoxlu şirkətin qeydiyyata alındığı müəyyən edilib. Bundan əlavə, İstanbul Altunizade/Kısıklı səmtindəki bəzi lüks ünvanların və Ümraniye Akgül küçəsindəki eyni binaların müxtəlif şirkət qeydlərində dəfələrlə göründüyü müşahidə edilib.

Kölndə 70 milyon dollar dəyərində nəhəng baza yaradılır

Daxili İşlər NaziriMustafa ÇiftçiAlihan Kurişin rəhbərlik etdiyi cinayət təşkilatına qarşı keçirilən əməliyyatın təfərrüatlarını ictimaiyyətlə bölüşüb. NTV kanalına açıqlama verən Çiftçi bu əməliyyatın arxasında təşkilatın maliyyə strukturuna qarşı uzunmüddətli texniki və fiziki təqibin olduğunu bildirib. Əməliyyatdan əvvəl axşam saatlarında Ədliyyə Naziri Akın Gürleklə görüşdüklərini və yekun qiymətləndirmələr etdiklərini ifadə edən Çiftçi bu məlumatları verdi: "2016-cı ildə bu strukturun başına Alihan Kuriş keçdi və o vaxtdan bəri bütün fəaliyyətlər çox daha dərin bir məxfilik pərdəsi arxasında həyata keçirilməyə başladı. Hazırda Almaniyanın Kölndə təxminən 7 milyon dollara böyük bir qərargah inşa edirlər. Bu inşaat tamamlandığında bütün əməliyyat fəaliyyətlərini oraya daşımağı planlaşdırdıqlarından dolayı bu əməliyyat, "Uzun müddətdir olgunlaşan təşkilatın maliyyə və cinayət ayağına çox əhəmiyyətli bir zərbədir" dedi. Görülən tədbir tamamilə qanunsuz maliyyə strukturlaşmasına yönəlmiş məhkəmə əməliyyatıdır”.

MASAK Hesabatında Çarpıcı Bulgular və Alihan Kuriş kimdir?

Şübhəlilər və onların şirkətləri haqqında ətraflı araşdırma aparan MASAK ekspertlərinin hesabatında aşağıdakı təəccüblü nəticələr yer alıb:

■ Baxışa məruz qalan şirkətlərin əksəriyyəti 2020-ci ildə və ondan sonrakı illərdə maliyyə əməliyyatlarının həcmlərində və malların alış-satış məbləğlərində qeyri-adi, qəfil artımlar qeydə alıb.

■ Bu sürətli böyümə proseslərindən dərhal sonra şirkətlərin bölünmə və köçürmə prosedurlarına məruz qaldığı müəyyən edildi.

■ Şirkətlərin bölünməsi zamanı qeyri-real kapitalla yeni şirkətlərin yaradıldığı müəyyən edilib.

■ Məlum olub ki, yeni yaradılmış bu şirkətlər bölünmüş ana şirkətlərlə eyni ünvanı paylaşsalar da, müxtəlif şəhərlərdə qeydiyyatdan keçiblər və ana şirkətin fəaliyyət sahəsindən tamamilə uzaq sektorlarda göstəriliblər.

■ Müəyyən edilib ki, bəzi şirkətlərin öz rəsmi kapitalından başqa heç bir nizamnamə kapitalı, alış-satış qeydləri və ya köçürmə tarixçəsi yoxdur.

■ Müəyyən edilib ki, aktiv kommersiya fəaliyyəti olmayan bəzi mərmi şirkətlər mövcud kapitallarının böyük hissəsini törəmə müəssisələr maddəsi altında göstərməklə maliyyələşdiriblər. Qurumun bu üsulla rəsmi nəzarət mexanizmlərini çaşdırmaq və pulların hərəkətinə nəzarəti çətinləşdirmək məqsədi daşıdığı vurğulanıb.

■ Vasitəçi ödəniş təşkilatları vasitəsilə şirkət hesablarında intensiv köçürmə fəaliyyətinin olduğu və şirkətlər arasında səbəbi bilinməyən yüksək nağd pul dövriyyəsinin olduğu müəyyən edilmişdir. Xüsusilə, şirkətin ortaqlarının şirkət hesablarına mənşəyi məlum olmayan külli miqdarda nağd pul qoyduğu və bu məbləğlərin sonradan kapitalın artırılmasında resurs kimi istifadə edildiyi müəyyən edilib.

■ Şirkətlərin malların alqı-satqısı qeydlərində qeyd olunan bəzi hüquqi şəxslərlə aparılan qeyri-adi dərəcədə yüksək həcmli əməliyyatlar saxta hesab-fakturaların (neylon fakturalar) verilməsi şübhəsini gücləndirib.

■ Xaricdə yerləşən müxtəlif şirkətlərdən şirkət hesablarına kommersiya fəaliyyəti və əmtəə alqı-satqısı həcmləri ilə heç bir şəkildə uyğun gəlməyən külli miqdarda xarici valyutada pul köçürmələrinin aparıldığı müşahidə edilib.

Əməliyyatın mərkəzində adı olan usta memar Alihan Kuriş 21 noyabr 1979-cu ildə İstanbulda anadan olub. Gülderen Kuriş və Mahmut Sabri Kurişin oğlu Kuriş cəmiyyətin qurucusu Süleyman Hilmi Tunahanın nəvəsidir. 8 sentyabr 2016-cı ildə əmisiArif Ahmet Denizolgünün vəfatından sonra camaatın rəhbərliyini üzərinə götürən Kurişin rəhbərlik etdiyi bu nakşi yönümlü quruluş özünü "Süleymançılar" olaraq təyin edir və ictimai rəydə "Süleymançılar" ifadəsini qəbul etmir.