Süleymancılar jemgyýetine garşy köpçülikleýin maliýe operasiýasy: 100 milliard TL hasaba alynmadyk pul hereketi aýan edildi

Ankara Baş prokuraturasy tarapyndan "girdeji maksatly jenaýat guramasyny" döretmek we dolandyrmak aýyplamalary bilen başlanan giňişleýin derňewiň netijesine görä, "Süleýmancılar" ady bilen tanalýan jemgyýetiň lideri Alihan Kurişe garşy uly maliýe jenaýat işi geçirildi. Derňewiň çäginde jemi 49 şübheli tussag etmek barada buýruk berildi, olaryň käbiri serhetden daşarda. Amalyň çäginde güman edilýänleriň 43 ýaşaýyş jaýynda we 32 kompaniýa bilen baglanyşykly 80 dürli salgyda gözleg we ele salmak işleri geçirildi. Şol bir wagtyň özünde 17 şäherde, esasanam Stambul, Ankara we Antalýada geçirilen reýdlerde; Alihan Kuriş , Fahri Kandemir , Süleýman Kahraman , Rejep Okumuşlar , Şeref Toprak , Mehmet Hilmi Molla , Nezih Murat Büyükgöze , Metin Güder , Hilmi Şenol , Hilmi Şenol Büyükgöze , Ahmet Gökçen , Muharrem Hilmi Akbulut , Mehmet Aksu , Muhammet Dağ , Mehmet Bozpynar , Mehmet Akbacakaoğlu , Ahmet Şimşek , Ömer Yılmaz , Ömül Cevat Bağc , Zeki Altınel , Ahmet Efe , Hüseýin Türker , Mehmet Kurban , mailsmail Hakki Akgün , Mehmet Tekin we Mustafa Gökduman ýaly 37 adam tussag edildi. Kazyýet işine garalan şübhelenýänleriň 9-synyň daşary ýurtdadygy anyklanylsa-da, gaçyp barýan beýleki şübheli adamlary tussag etmek işleri dowam etdirilýär. Derňew faýlyndaky tankydy MASAK derňewleri takmynan 100 milliard türk lirasynyň ägirt uly gaznasynyň salgyt salynmazdan, hasaba alynmazdan we tertipsiz usullar arkaly daşary ýurda geçirilendigini ýüze çykardy.

Dini işler däl-de, ykdysady gyzyklanmalara esaslanýan jenaýat gurluşy nyşana alynýar

Kazyýet çeşmelerinden alnan maglumatlara görä amala aşyrylýan bu uly göwrümli kazyýet işi, haýsydyr bir ynanç toparyny, jemgyýetçilik ýa-da dini işjeňligi nyşana almaýar. Derňewiň esasy maksady iýerarhiki tertipde ykdysady girdeji gazanmak üçin döredilen jenaýat guramasynyň bolmagy. Derňewdäki aýyplamalaryň arasynda guramaçylykly maliýe jenaýatlarynyň çäginde amala aşyryldy; Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy, korrupsiýa, ýokary maýa kompaniýalarynyň üsti bilen adaty bolmadyk pul dolanyşygy we milliardlarça lira täjirçilik mukdaryndaky düzgün bozmalar bar. Gözlegleriň dowamynda, bileleşik bilen baglanyşykly käbir kompaniýalaryň maýa kapital gurluşlary bilen eden pul geçirimleriniň arasynda manysyz we üýtgeşik gatnaşyklar ýüze çykaryldy.

Ysraýyl baglanyşygy we FETO ýaly gizlin usullar

Ankara Baş prokuraturasynyň derňew faýlyndaky aýyplamalara görä, gurama bilen organiki baglanyşygy bolan şahsyýetleriň we kompaniýalaryň üsti bilen amala aşyrylýan 100 milliard liradan gowrak daşary ýurt pul serişdesi ünsi çekdi. Bu ägirt uly býudjet bilen pul geçirimleriniň we jenaýat girdejileriniň arasyndaky baglanyşyk jikme-jik maliýe we kazyýet derňewleriniň netijesinde aýdyň bolar. Daşary ýurtlardan gelip çykýan maliýe hereketlerini gözden geçirýän hünärmenler, pul hereketiniň bir ujunyň Ysraýyl bilen baglanyşykly hasaplara degişlidigini öňe sürýärler. Beýleki tarapdan, Alihan Kuriş -iň ýolbaşçylygyndaky gurluş; Geçmişde FETO / PDY tarapyndan iýerarhiki guramaçylyk modeli, sebit we sebit jogapkärçiligi, komissiýa ýygnamak ulgamlary, ýapyk aragatnaşyk aragatnaşyk tehnikalary we daşary ýurt gurluş modelleri babatynda ulanylan gizlinlik usullaryna gaty meňzeýär. Gurluşdaky işgärleriň ýazgylarynyň ýörite maglumatlar binýadynda saklanýandygy, şifrlenen e-poçta torlarynyň ulanylýandygy, WhatsApp we Facebook ýaly meşhur platformalardan uzak durmak üçin berk görkezmeler berilýändigi we "habarçylar" diýilýän ýörite kurýerleriň üsti bilen möhüm kararlaryň ýüzbe-ýüz berilýändigi hem aýdylýar.

32 kompaniýa ele salyndy: Salgylardaky şübheli oýunlar Derňewiň çäginde jenaýatdan alnan öýdülýän emläkleri goramak we jemgyýetiň bolup biljek zyýanynyň öňüni almak maksady bilen kazyýetiň karary bilen 32 kompaniýa we olaryň emlägi ele salyndy. Maliýe barlaglary tamamlanandan soň, öňüni alyş çäreleriniň gerimi doly aýdyň bolar. Tehniki gözlegleriň dowamynda dürli pudaklarda işleýän köp sanly kompaniýanyň resmi ştab-kwartirasy bilen birmeňzeş ýa-da gönüden-göni baglanyşykly salgylary görkezendigi anyklandy. Stambulyň Üsküdar we Ümraniye etraplaryndaky käbir salgylar birden köp kompaniýa tarapyndan bilelikde ulanylýar; Dürli atlary bolan köp sanly kompaniýanyň Sakarýanyň Arifiye 1-nji guramaçylyk senagat zolagynda, Hanly Merkez etrabynda we Adapazaride käbir işewürlik merkezlerinde hasaba alnandygy kesgitlenildi. Mundan başga-da, Stambul Altunizade / Kısykly etrabynda käbir kaşaň salgylaryň we Ümraniýe Akgül köçesindäki şol bir binalaryň dürli kompaniýa ýazgylarynda birnäçe gezek peýda bolandygy syn edildi.

Kölnde 70 million dollarlyk ägirt uly baza döredilýär

Içeri işler ministri Mustafa Çiftçi Alihan Kuriş -iň ýolbaşçylygyndaky jenaýat guramasyna garşy alnyp barylýan işiň jikme-jikliklerini halk bilen paýlaşdy. Çiftçi NTV kanalyna beýanat berip, guramanyň maliýe gurluşyna garşy bu amalyň aňyrsynda uzak möhletli tehniki we fiziki yzarlamanyň bardygyny aýtdy. Operasiýadan birnäçe sagat öň Adalat ministri Akin Gürlek bilen duşuşandyklaryny we iň soňky baha berendiklerini mälim eden Çiftçi, aşakdaky maglumatlary berdi: "Alihan Kuriş 2016-njy ýylda bu gurluşyň ýolbaşçysyny öz üstüne aldy we şondan bäri ähli işler gizlinlik perdesiniň aňyrsynda alnyp barylýar. Häzirki wagtda Germaniýanyň Köln şäherinde ägirt uly ştab-kwartirany gurýarys. tamamlandy. Şonuň üçin bu operasiýa, "Uzak wagt bäri ýetişen guramanyň maliýe we jenaýat aýaklaryna garşy gaty möhüm zarba" -diýdi. Alnan çäre, bikanun maliýe gurluşyna gönükdirilen kazyýet işi. "

MASAK hasabatynda haýran galdyryjy netijeler we Alihan Kuriş kim?

Güman edilýänler we olaryň kompaniýalary barada çuňňur derňew geçiren MASAK hünärmenleriniň hasabatyna aşakdaky haýran galdyryjy netijeler girizildi:

review Gözden geçirilmeli kompaniýalaryň köpüsi, 2020-nji ýylda we ondan soňky döwürde maliýe amallarynyň mukdaryny we harytlary satyn almagyň mukdaryny adaty bolmadyk, birden ýokarlandy.

these Bu çalt ösüş proseslerinden dessine kompaniýalaryň bölüniş we geçiriş proseduralaryna sezewar edilendigi anyklandy.

company Kompaniýa bölünişikleri wagtynda täze kompaniýalaryň hakykatdan hem aşa köp maýa bilen döredilendigi kesgitlenildi.

new Täze döredilen bu kompaniýalaryň, bölünen esasy kompaniýalar bilen bir salgysyny paýlaşýandyklaryna garamazdan, dürli şäherlerde hasaba alnandyklary we esasy kompaniýanyň iş meýdanyndan düýbünden uzak bolmadyk pudaklarda görkezilendigi düşünildi.

some Käbir kompaniýalaryň öz kapitalynyň, satyn alyş-satuw ýazgylarynyň ýa-da resmi maýasyndan başga geçiriş taryhynyň ýokdugy kesgitlenildi.

active Işjeň täjirçilik işi bolmadyk käbir gabyk kompaniýalarynyň, bar bolan maýasynyň köpüsini golçur kärhanasynyň çäginde görkezmek bilen maliýeleşdirýändigi kesgitlenildi. Guramanyň resmi gözegçilik mehanizmlerini ýalňyşdyrmak we bu usul bilen pul hereketlerine gözegçilik etmegi kynlaşdyrmak maksat edinýändigi nygtaldy.

ara Araçy töleg edaralarynyň üsti bilen kompaniýa hasaplarynda güýçli geçiriş işjeňliginiň we kompaniýalaryň arasynda düşündirilmedik ýokary pul dolanyşygynyň bardygy kesgitlenildi. Hususan-da, kompaniýanyň hyzmatdaşlarynyň köp mukdarda näbelli nagt pullary kompaniýanyň hasaplaryna goýandygy we bu mukdarlaryň soňra kapitalyň köpelmegi hökmünde ulanylýandygy kesgitlenildi.

companies Kompaniýalaryň harytlaryny satyn almak-satmak ýazgylarynda görkezilen käbir ýuridiki şahslar bilen geçirilen adatdan daşary ýokary göwrümli amallar galp hasap-fakturalar (neýlon hasap-fakturalary) bermek baradaky şübheleri güýçlendirdi.

foreign Daşary ýurtlarda ýerleşýän dürli kompaniýalaryň kompaniýa hasaplaryna daşary ýurt walýutasynda köp mukdarda pul geçirimleriniň, täjirçilik işlerine we haryt satyn alyş-satuw mukdaryna asla laýyk gelmeýändigi syn edildi.

Ussat binagär Alihan Kuriş , 1979-njy ýylyň 21-nji noýabrynda Stambulda dünýä indi. Gülderen Kurişiň we Mahmut Sabri Kurişiň ogly Kuriş, jemgyýeti esaslandyryjy Süleýman Hilmi Tunahanyň agtygydyr. 2016-njy ýylyň 8-nji sentýabrynda daýysy Arif Ahmet Denizolgun ölenden soň jemgyýetiň ýolbaşçylygyny öz üstüne alan Kurişiň ýolbaşçylygyndaky Nakşä gönükdirilen bu gurluş, özüni "Süleýmanlar" diýip kesgitleýär we köpçüligiň pikirinde "Süleýmançylar" sözüni kabul etmeýär.