Sulaymonchilar jamoasiga qarshi yirik moliyaviy operatsiya: 100 milliard liralik ro'yxatdan o'tmagan pul harakati aniqlandi

Anqara Bosh prokuraturasi tomonidan "foyda olish maqsadida jinoiy tashkilot" tuzish va uni boshqarish aybi bilan boshlangan keng qamrovli tergov doirasida jamoatchilikka "Suleymanchilar" nomi bilan tanilgan jamiyat rahbari Alihan Kurish va uning yaqin atrofiga qarshi yirik moliyaviy jinoyat operatsiyasi uyushtirildi. Tergov doirasida jami 49 nafar gumondorga nisbatan hibsga olish qarori chiqarildi, ulardan ba'zilarining chegaradan tashqarida ekanligi aniqlandi. Operatsiya doirasida gumondorlarning 43 yashash manzili va 32 shirkatga aloqador 80 turli manzilda qidiruv va qo'lga olish ishlari olib borildi. Istanbul, Anqara va Antaliya boshda 17 ta shaharda bir vaqtda uyushtirilgan reydlarda; Alihan Kurish, Fahri Candemir, Suleyman Kahraman, Rejep Okumuşlar, Seref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih MuratMemi Güilgöze, Güilgöze Shenol, Suleyman Hilmi Dinch, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gokçen, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağın, Mehmet Boz, Mehmet Boz Akbacakaoğlu, Ahmet Shimshek, Omer Yilmaz, Abdülkerim Emrah, Isa Çardak, Jevat Bağcı, Zeki Oltinel, Ahmet EfeMehmet, Qurbon, Ismoil Hakqi Akgün,Mehmet Tekin va Mustafa Gökdumandan iborat 37 kishi qo'lga olindi. Sud jarayoni qo'zg'atilgan gumondorlardan 9 nafarining xorijda ekanligi aniqlangan bo'lsa, qochib ketayotgan boshqa gumondorlarni qo'lga olish bo'yicha operatsiyalar davom etmoqda. Tergov faylidagi tanqidiy MASAK tahlillari shuni ko'rsatdiki, taxminan 100 milliard turk lirasi miqdorida katta mablag' soliqqa tortilmasdan, butunlay ro'yxatdan o'tkazilmagan va tartibsiz usullar bilan xorijga o'tkazilgan.

Maqsad diniy faoliyatga emas, balki iqtisodiy manfaatlarga asoslangan jinoiy tuzilma

Sud manbalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra amalga oshirilgan ushbu keng ko'lamli sud jarayoni hech qanday e'tiqod guruhiga, ijtimoiy yoki diniy faoliyat sohasiga mo'ljallangan emas. Tergovning asosiy e'tibori ierarxik tartib doirasida iqtisodiy manfaat ko'zlab tuzilgan jinoiy tashkilotning mavjudligiga qaratilgan. Uyushgan moliyaviy jinoyatlar doirasida olib borilgan tergovdagi ayblovlar orasida; Pul yuvish, korruptsiya, katta kapitalga ega kompaniyalar orqali g'ayrioddiy naqd pul aylanishi va milliardlab liralik tijorat hajmi bilan bog'liq qonunbuzarliklar mavjud. Tekshiruvlar davomida jamiyatga aloqador baʼzi kompaniyalarning oʻz kapitali tuzilmalari va ular amalga oshirgan pul oʻtkazmalari oʻrtasida mantiqsiz va noodatiy munosabatlar aniqlandi.

Isroil aloqasi va FETOga o'xshash maxfiylik usullari

Anqara Bosh prokuraturasi tergov faylidagi da'volarga ko'ra, tashkilot bilan organik aloqaga ega bo'lgan shaxslar va kompaniyalar orqali amalga oshirilgan 100 milliard liradan ortiq xorijiy pul savdosi diqqat markazida bo'ldi. Bu ulkan byudjet va pul o‘tkazmalari va jinoyatdan olingan daromadlar o‘rtasidagi bog‘liqlik batafsil moliyaviy va sud tekshiruvlari natijasida oydinlashadi. Chet eldan kelib chiqadigan moliyaviy harakatlarni o'rganuvchi ekspertlar, shuningdek, pul oqimining bir uchi Isroil bilan bog'liq hisoblarga to'g'ri kelishi haqidagi da'volarni ham sinchkovlik bilan tekshirmoqda. Boshqa tomondan,Alihan Kurishboshchiligidagi tuzilma; Ierarxik tashkiliy modeli, mintaqaviy va hududiy mas'uliyatlari, komissiya yig'ish tizimlari, yopiq elektron aloqa texnikasi va xorijdagi tuzilma modellari nuqtai nazaridan o'tmishda FETO/PDY tomonidan qo'llanilgan maxfiylik usullariga juda o'xshash deb hisoblanadi. Tuzilma ichidagi kadrlar qaydlari maxsus maʼlumotlar bazasida saqlanishi, shifrlangan elektron pochta tarmoqlaridan foydalanilgani, WhatsApp va Facebook kabi mashhur platformalardan uzoqroq turish boʻyicha qatʼiy koʻrsatmalar berilgani, tanqidiy qarorlar “messenjer” deb nomlangan maxsus kurerlar orqali yuzma-yuz yetkazilgani haqidagi daʼvolar ham tekshirilmoqda.

32 ta kompaniya hibsga olindi: manzillardagi shubhali mosliklar

Tekshiruv doirasida jinoyatdan qo‘lga kiritilgan deb taxmin qilingan aktivlarni himoya qilish va mumkin bo‘lgan davlat zararining oldini olish maqsadida sud qarori bilan 32 kompaniya va ularning mol-mulki hibsga olindi. Moliyaviy tekshiruvlar tugallangandan so'ng, ehtiyot choralari ko'lami to'liq aniq bo'ladi. Texnik tekshiruvlar davomida turli sohalarda faoliyat yurituvchi ko'plab kompaniyalar rasmiy shtab-kvartiralari bilan bir xil yoki bevosita bog'liq manzillarni ko'rsatganligi aniqlandi. Istanbulning Üsküdar va Ümraniye tumanlaridagi ba'zi manzillar bir nechta firma tomonidan birgalikda foydalaniladi; Sakariyaning Arifiye 1-uyushgan sanoat zonasi, Xanli Merkez tumani va Adapazaridagi ba'zi ish markazlarida turli nomlarga ega ko'plab kompaniyalar ro'yxatga olinganligi aniqlandi. Bundan tashqari, Istanbul Altunizade/Kısıkli tumanidagi ba'zi hashamatli manzillar va Ümraniye Akgul ko'chasidagi bir xil binolar turli kompaniya yozuvlarida qayta-qayta paydo bo'lgani kuzatildi.

Kyolnda 70 million dollarlik ulkan baza tashkil etilayapti

Ichki ishlar vaziri Mustafa ÇiftchiAlihan Kurishboshchiligidagi jinoiy tashkilotga qarshi operatsiya tafsilotlarini jamoatchilik bilan o'rtoqlashdi. NTV kanaliga bayonot bergan Çiftchi, bu operatsiya ortida tashkilotning moliyaviy tuzilishiga qarshi uzoq muddatli texnik va jismoniy ta'qib borligini aytdi. Operatsiyadan bir necha soat oldin Adliya vaziri Akin Gurlek bilan uchrashganliklarini va yakuniy baholashlarni amalga oshirganliklarini bildirgan Çiftchi, quyidagi ma'lumotlarni berdi: "Alihan Kurish 2016 yilda ushbu tuzilmani boshqargan va o'shandan beri barcha faoliyatlar ancha chuqurroq maxfiylik pardasi ortida amalga oshirila boshlandi. Hozirda ular Germaniyaning Kyolnda katta shtab-kvartirasini qurmoqdalar, taxminan 07 million dollar byudjet. Bu qurilish tugagandan so'ng barcha operatsion faoliyatlarini o'sha yerga ko'chirishni rejalashtirmoqdalar, shuning uchun bu operatsiya, "Uzoq vaqtdan beri kamolotga erishgan tashkilotning moliyaviy va jinoiy oyoqlariga juda muhim bir zarba" dedi. Amalga oshirilgan harakat qonunga xilof moliyaviy tuzilishga qaratilgan to‘liq sud amaliyotidir.”

MASAK hisobotidagi hayratlanarli topilmalar va Alihan Kurish kim?

Gumonlanuvchilar va ularning kompaniyalari boʻyicha chuqur tergov oʻtkazgan MASAK ekspertlarining hisobotida quyidagi hayratlanarli xulosalar mavjud:

■ Ko'rib chiqilayotgan kompaniyalarning aksariyati 2020 va undan keyingi yillarda moliyaviy operatsiyalar hajmi va tovarlarni sotib olish-sotish summalarida noodatiy, to'satdan o'sishni qayd etdi.

■ Ushbu tez o'sish jarayonlaridan so'ng, kompaniyalar bo'linish va o'tkazish tartib-qoidalariga bo'ysunishi aniqlandi.

■ Kompaniyani bo'linish jarayonida real bo'lmagan haddan tashqari katta kapitalga ega yangi kompaniyalar tashkil etilgani aniqlandi.

■ Ma'lum bo'lishicha, bu yangi tashkil etilgan kompaniyalar, garchi ular bo'lingan bosh kompaniyalar bilan bir xil manzilda bo'lishsa-da, turli shaharlarda ro'yxatdan o'tgan va bosh kompaniyaning faoliyat sohasidan butunlay uzoq bo'lgan tarmoqlarda ko'rsatilgan.

■ Ba'zi kompaniyalarning rasmiy kapitalidan tashqari o'z kapitali, sotib olish va sotish bo'yicha yozuvlari yoki o'tkazish tarixi yo'qligi aniqlandi.

■ Faol tijorat faoliyatiga ega bo'lmagan ba'zi bir qobiq kompaniyalari mavjud kapitalning katta qismini sho''ba korxonalar moddasida ko'rsatish orqali moliyalashtirgani aniqlandi. Ta'kidlanishicha, tashkilot bu usul bilan rasmiy nazorat mexanizmlarini chalg'itishni va pul harakatlarini kuzatishni qiyinlashtirishni maqsad qilgan.

■ Vositachi to'lov tashkilotlari orqali kompaniya hisoblarida qizg'in pul o'tkazmalari mavjudligi va kompaniyalar bo'ylab sababsiz yuqori naqd pul muomalasi mavjudligi aniqlandi. Xususan, kompaniya hamkorlari tomonidan kompaniya hisob raqamlariga kelib chiqishi noma’lum bo‘lgan katta miqdordagi naqd pul mablag‘lari kiritilib, keyinchalik bu mablag‘lar kapitalni oshirishda manba sifatida foydalanilgani aniqlandi.

■ Kompaniyalarning tovarlarni sotib olish-sotish hujjatlarida qayd etilgan ayrim yuridik shaxslar bilan favqulodda katta hajmdagi operatsiyalar soxta hisob-fakturalar (neylon schyot-fakturalar) berish shubhasini kuchaytirdi.

■ Xorijda joylashgan turli kompaniyalardan kompaniya hisob raqamlariga katta miqdordagi xorijiy valyutadagi pul o‘tkazmalari amalga oshirilganligi, ular tijorat faoliyati va tovar sotib olish-sotish hajmiga hech qanday mos kelmaydiganligi kuzatildi.

Ustoz arxitektor Alihan Kurish, operatsiya markazida bo'lgan ism, 1979-yil 21-noyabrda Istanbulda tug'ilgan. Kurish, Gulderen Kurish va Mahmut Sabri Kurishning o'g'li, jamiyat asoschisi Sulaymon Hilmi Tunaxonning nabirasi. 2016-yil 8-sentabr kuni amakisiOrif Ahmet Denizolgunning vafotidan soʻng jamiyat rahbariyatini oʻz qoʻliga olgan Kurish boshchiligidagi Nakshiy yoʻnaltirilgan bu tuzilma oʻzini “Sulaymoniylar” deb taʼriflaydi va jamoatchilik fikrida “Sulaymonchilar” iborasini qabul qilmaydi.