Сүлейманчылар жамаатына каршы массалык финансылык операция: 100 миллиард лиралык катталбаган акча трафиги ачыкка чыкты

Максат диний ишмердүүлүккө эмес, экономикалык кызыкчылыкка негизделген кылмыш түзүмү

Сот булактарынан алынган маалыматка ылайык ишке ашырылган бул масштабдуу сот процесси эч кандай ишеним тобун, коомдук же диний ишмердүүлүк чөйрөсүн бутага албайт. Тергөөнүн негизги багыты – иерархиялык тартипте экономикалык кызыкчылык үчүн түзүлгөн кылмыштуу уюмдун бар экендиги. Уюшкан финансылык кылмыштардын алкагында жүргүзүлгөн тергөөдөгү айыптоолор арасында; Каражаттарды адалдоо, коррупция, чоң капиталдуу компаниялар аркылуу адаттан тыш накталай акча жүгүртүү жана миллиарддаган лиралык соода көлөмүнө байланыштуу мыйзам бузуулар бар. Иликтөөлөрдүн жүрүшүндө коомчулук менен байланышы бар айрым компаниялардын өздүк капиталынын түзүмдөрү менен алар жүргүзгөн акча которууларынын ортосунда акылга сыйбаган жана адаттан тыш мамилелер аныкталган.

Израиль байланышы жана FETO сыяктуу жашыруундук ыкмалары

Анкара Башкы прокуратурасынын тергөө папкасындагы айыптоолорго караганда, уюм менен органикалык байланышы бар жеке адамдар жана фирмалар аркылуу ишке ашырылган 100 миллиард лирадан ашуун чет элдик акча кыймылы көңүл чордонунда болду. Бул эбегейсиз бюджет менен акча которуулар менен кылмыштуулуктан түшкөн кирешелердин ортосундагы байланыш деталдуу каржылык жана соттук иликтөөлөрдүн натыйжасында ачыкка чыгат. Чет өлкөдөн келип чыккан каржылык кыймылдарды иликтеген эксперттер да акча трафигинин бир учу Израилге байланышкан эсептерге жетет деген дооматтарды кылдаттык менен иликтеп жатышат. Бир тараптан Алихан Куриштин жетекчилигиндеги түзүм; Иерархиялык уюштуруу модели, аймактык жана аймактагы жоопкерчиликтери, комиссия чогултуу системалары, жабык тегерек байланыш техникалары жана чет өлкөлөрдөгү түзүлүш моделдери жагынан ФЕТӨ/ПДЙ тарабынан мурда колдонулган жашыруундук ыкмаларына абдан окшош экени каралууда. Түзүмдүн ичиндеги кадрдык иш кагаздарынын атайын маалымат базасында сакталганы, шифрленген электрондук почта түйүндөрүнүн колдонулганы, WhatsApp, Facebook сыяктуу популярдуу платформалардан алыс болуу боюнча катуу көрсөтмөлөр берилгени, сындуу чечимдердин «мессенжер» деп аталган атайын курьерлер аркылуу бетме-бет жеткирилгени тууралуу дооматтар да текшерилүүдө.

32 компания кармалган: Даректердеги шектүү дал келүүлөр

Тергөөнүн алкагында кылмыштан алынган деп эсептелген мүлктөрдү коргоо жана мүмкүн болгон коомдук зыяндын алдын алуу максатында соттун чечими менен 32 компания жана алардын мүлкү камакка алынды. Финансылык текшерүүлөр аяктагандан кийин, алдын алуу чараларынын көлөмү толугу менен айкын болот. Техникалык иликтөөлөр учурунда ар кайсы тармактарда иштеген көптөгөн компаниялардын расмий штабдары менен бирдей же түздөн-түз байланышкан даректерди көрсөткөнү аныкталган. Стамбулдун Үскүдар жана Үмрание райондорундагы кээ бир даректер бирден көп фирма тарабынан бирге колдонулат; Сакариянын Арифие 1-Уюшкан өнөр жай аймагы, Ханлы Меркез району жана Адапазарыдагы кээ бир иш борборлорунда ар кандай аталыштагы көптөгөн фирмалардын катталганы аныкталды. Мындан тышкары, Стамбулдун Алтунизаде/Кысыклы районундагы кээ бир люкс даректер менен Үмрание Акгүл көчөсүндөгү ошол эле имараттар компаниянын ар кандай жазууларында кайра-кайра кездешкени байкалды.

Кельн шаарында 70 миллион долларлык гиганттык база түзүлүүдө

Ички иштер министри Мустафа ЧифтчиАлихан Куришдин жетекчилигиндеги кылмыштуу уюмга каршы операциянын чоо-жайын коомчулук менен бөлүштү. NTV каналына билдирүү жасаган Чифтчи, бул операциянын артында уюмдун каржылык түзүлүшүнө каршы узак мөөнөттүү техникалык жана физикалык байкоолор бар экенин айтты. Адилет министри Акын Гүрлек менен операциядан кечки сааттарда жолугуп, акыркы баа бергендерин айткан Чифтчи төмөнкүдөй маалыматтарды берди: «2016-жылы бул түзүмдүн башчылыгын Алихан Куриш алды жана ошондон бери бардык иш-чаралар бир топ тереңирээк жашыруун көшөгө артында жүргүзүлө баштады. Учурда алар Кёльндо чоң штаб куруп жатабыз, Германиянын болжол менен 07 миллион доллар бюджети менен. Бул курулуш аяктагандан кийин бардык оперативдик иш-аракеттерин ошол жерге ташууну пландап жатабыз, ошондуктан бул операция, «Узак убакыттан бери бышып жетилген уюмдун каржылык жана кылмыш буттарына абдан маанилүү бир сокку болду»,-деп айтты. Көрүлгөн иш толугу менен мыйзамсыз каржылык структуралаштырууга багытталган соттук операция болуп саналат."

МАСАКтын отчетундагы таң калыштуу табылгалар жана Алихан Куриш ким?

Шектүүлөр жана алардын компаниялары боюнча терең иликтөө жүргүзгөн MASAK эксперттеринин баяндамасында төмөнкү таң калыштуу жыйынтыктар камтылган:

■ Каралып жаткан компаниялардын көпчүлүгү 2020-жылы жана андан кийинки мезгилде финансылык транзакциялардын көлөмүнүн жана товарларды сатып алуу-сатуу суммаларынын адаттан тыш, капыстан көбөйүшүн катташкан.

■ Бул тез өсүү процесстеринен кийин дароо компаниялар бөлүү жана өткөрүп берүү процедураларына дуушар болгону аныкталды.

■ Компанияны бөлүштүрүү учурунда жаңы компаниялар реалдуу эмес ашкере капитал менен түзүлгөнү аныкталган.

■ Бул жаңы түзүлгөн компаниялар бөлүнгөн негизги компаниялар менен бир даректи бөлүшсө да, ар башка шаарларда катталганы жана башкы компаниянын иш чөйрөсүнөн таптакыр алыс болгон секторлордо көрсөтүлгөнү белгилүү болду.

■ Айрым компаниялардын расмий капиталынан башка эч кандай өздүк капиталы, сатып алуу жана сатуу жазуулары же которуу тарыхы жок экени аныкталган.

■ Активдүү коммерциялык ишмердүүлүккө ээ болбогон бир катар компаниялар өздөрүнүн учурдагы капиталынын көбүн туунду компаниялар беренеси боюнча көрсөтүү менен каржылаганы аныкталган. Уюмдун бул ыкма менен расмий көзөмөл механизмдерин адаштырып, акча кыймылын көзөмөлдөөнү кыйындатууну максат кылганы баса белгиленди.

■ Ортомчу төлөм институттары аркылуу компаниянын эсептеринде акча которуу активдүүлүгү жана компаниялар боюнча түшүндүрүлбөгөн жогорку накталай акча жүгүртүү бар экендиги аныкталган. Тактап айтканда, компаниянын өнөктөштөрү компаниянын эсебине келип чыгышы белгисиз ири суммадагы накталай акчаларды салганы жана бул суммалар кийинчерээк капиталды көбөйтүүдө ресурс катары колдонулганы аныкталган.

■ Компаниялардын товарларды сатып алуу-сатуу документтеринде көрсөтүлгөн айрым юридикалык жактар менен жасалган өзгөчө чоң көлөмдөгү бүтүмдөр жасалма эсеп-фактураларды (нейлон эсеп-фактуралар) чыгарууга шектенүүнү күчөттү.

■ Чет өлкөдө жайгашкан ар кандай компаниялардан компаниянын эсептерине чет элдик валютадагы ири суммадагы акча которуулар коммерциялык ишмердүүлүккө жана товарды сатып алуу-сатуу көлөмүнө эч кандай туура келбегендиги байкалган.

Операциянын борборундагы аты болгон чебер архитектор Алихан Куриш1979-жылы 21-ноябрда Стамбулда төрөлгөн. Гүлдерен Куриш менен Махмут Сабри Куриштин уулу Куриш жамааттын негиздөөчүсү Сүлейман Хилми Тунахандын небереси. 2016-жылдын 8-сентябрында агасы Ариф Ахмет Денизолгундун өлүмүнөн кийин жамааттын жетекчилигин колго алган Куриш башында турган накши багытындагы бул түзүм өзүн «Сулейманчылар» деп аныктап, коомдук пикирде «Сулейманчылар» деген сөздү кабыл албайт.