Süleymancılar Cemaati’ne Dev Mali Operasyon: 100 Milyar TL’lik Kayıtsız Para Trafiği Deşifre Edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çıkar amaçlı suç örgütü" kurma ve yönetme suçlamasıyla başlatılan kapsamlı bir soruşturma doğrultusunda, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve yakın çevresine yönelik devasa bir mali suç operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde, bir kısmının sınır dışında olduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 ikamet adresi ile 32 şirkete bağlı 80 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri uygulandı. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 şehirde eş zamanlı yürütülen baskınlarda; Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakaoğlu, Ahmet Şimşek, Ömer Yılmaz, Abdülkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Ahmet Efe, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, İsmail Hakkı Akgün, Mehmet Tekin ve Mustafa Gökduman'ın da aralarında yer aldığı 37 kişi gözaltına alındı. Haklarında işlem başlatılan şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğu saptanırken, firari durumdaki diğer zanlıların yakalanması için operasyonlar sürdürülüyor. Soruşturma dosyasında yer alan kritik MASAK analizleri, yaklaşık 100 milyar Türk Lirası tutarındaki devasa bir fonun vergilendirilmeden, tamamen kayıtsız ve usulsüz yöntemlerle yurt dışına transfer edildiğini ortaya koydu.

Dini Faaliyetler Değil, Ekonomik Çıkar Odaklı Suç Yapılanması Hedefte

Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre yürütülen bu geniş çaplı adli süreç, herhangi bir inanç grubu, sosyal veya dini faaliyet alanını hedef almıyor. Soruşturmanın temel odak noktasını, hiyerarşik bir düzen içerisinde ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir suç örgütünün varlığı oluşturuyor. Örgütlü mali suçlar kapsamında yürütülen soruşturmadaki iddialar arasında; kara para aklama, yolsuzluk, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit sirkülasyonu yaratma ve milyarlarca liralık ticari hacme yönelik usulsüzlükler bulunuyor. Yapılan incelemelerde, cemaatle bağlantılı bazı şirketlerin öz sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para transferleri arasında rasyonel olmayan, olağan dışı ilişkiler saptandı.

İsrail Bağlantısı ve FETÖ Benzeri Gizlilik Metotları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, örgütle organik bağı bulunan şahıs ve firmalar üzerinden gerçekleştirilen 100 milyar liranın üzerindeki yurt dışı para trafiği mercek altına alındı. Bu devasa bütçenin ve para transferlerinin suç gelirleriyle olan ilişkisi, yapılacak detaylı mali ve adli incelemeler neticesinde kesinlik kazanacak. Yurt dışı kaynaklı finansal hareketleri inceleyen uzmanlar, para trafiğinin bir ucunun İsrail bağlantılı hesaplara uzandığı yönündeki iddiaları da titizlikle araştırıyor. Öte yandan, Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmanın; hiyerarşik örgütlenme modeli, bölge ve alan sorumlulukları, komisyon toplama sistemleri, kapalı devre haberleşme teknikleri ve yurt dışı yapılanma modelleri açısından FETÖ/PDY'nin geçmişte uyguladığı gizlilik yöntemleriyle büyük benzerlikler gösterdiği değerlendiriliyor. Yapı içerisindeki personel kayıtlarının özel bir veri tabanında tutulduğu, şifreli e-posta ağlarının kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi popüler platformlardan uzak durulması yönünde kesin talimatlar verildiği ve kritik kararların "ulak" adı verilen özel kuryeler vasıtasıyla yüz yüze iletildiği iddiaları da mercek altında tutuluyor.

32 Şirkete El Konuldu: Adreslerdeki Şüpheli Çakışmalar

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği düşünülen varlıkların korunması ve olası kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla mahkeme kararıyla 32 şirkete ve bu şirketlerin mal varlıklarına el koyma işlemi uygulandı. Finansal denetimlerin tamamlanmasının ardından tedbir kararlarının kapsamı tam olarak netleşecek. Yapılan teknik incelemelerde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda firmanın aynı veya birbiriyle doğrudan bağlantılı adresleri resmi merkez olarak gösterdiği belirlendi. İstanbul'un Üsküdar ve Ümraniye ilçelerindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından ortaklaşa kullanıldığı; Sakarya'nın Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki bazı iş merkezlerinde çok sayıda farklı unvana sahip şirketin kayıtlı olduğu saptandı. Ayrıca İstanbul Altunizade/Kısıklı bölgesindeki bazı lüks adresler ile Ümraniye Akgül Sokak'taki aynı binaların farklı şirket kayıtlarında mükerrer olarak yer aldığı görüldü.

Köln'de 70 Milyon Dolarlık Dev Üs Kuruluyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. NTV kanalına açıklamalarda bulunan Çiftçi, örgütün finansal yapısına yönelik bu operasyonun arkasında çok uzun süreli bir teknik ve fiziki takibin bulunduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile operasyon öncesi akşam saatlerinde bir araya gelerek son değerlendirmeleri yaptıklarını ifade eden Çiftçi, şu bilgileri verdi: "Alihan Kuriş, 2016 yılında bu yapının başına geçti ve bu tarihten itibaren tüm faaliyetler çok daha derin bir gizlilik perdesi arkasında yürütülmeye başlandı. Şu an Almanya'nın Köln şehrinde yaklaşık 70 milyon dolar bütçeli devasa bir genel merkez inşa ediyorlar. Bu inşaat tamamlandığında tüm operasyonel faaliyetlerini oraya taşımayı planladıklarını öngörüyoruz. Dolayısıyla bu operasyon, örgütün finansal ve suç ayaklarına yönelik uzun süredir olgunlaştırılan çok önemli bir darbedir." Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada kesinlikle dini bir inanca, cemaate ya da sivil toplum kuruluşuna yönelik bir müdahale söz konusu değildir. Yapılan işlem tamamen yasa dışı mali yapılanmaya yönelik adli bir operasyondur" ifadelerini kullandı.

MASAK Raporundaki Çarpıcı Bulgular ve Alihan Kuriş Kimdir?

Şüpheliler ve onlara ait şirketler üzerinde derinlemesine inceleme yapan MASAK uzmanlarının raporunda şu çarpıcı tespitler yer aldı:

■ İncelemeye konu olan şirketlerin büyük kısmının 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alım-satım miktarlarında olağan dışı, ani artışlar kaydedildi.

■ Bu hızlı büyüme süreçlerinin hemen ardından şirketlerin bölünme ve devir işlemlerine tabi tutulduğu belirlendi.

■ Şirket bölünmeleri esnasında, gerçekçi olmayan fahiş sermayelerle yeni şirketlerin kurulduğu saptandı.

■ Yeni kurulan bu şirketlerin, bölünen ana şirketlerle aynı adresi paylaşmalarına rağmen farklı şehirlerde tescil edildiği ve ana şirketin faaliyet alanından tamamen uzak sektörlerde gösterildiği anlaşıldı.

■ Bazı şirketlerin resmi sermayeleri dışında hiçbir öz kaynağının, mal alış-satış kaydının ya da transfer geçmişinin bulunmadığı tespit edildi.

■ Aktif bir ticari faaliyeti olmayan bazı paravan şirketlerin, mevcut sermayelerinin büyük bölümünü bağlı ortaklıklar kalemi altında göstererek finanse ettiği belirlendi. Örgütün bu yöntemle resmi denetim mekanizmalarını yanıltmayı ve para hareketlerinin izlenmesini zorlaştırmayı hedeflediği vurgulandı.

■ Şirket hesaplarında aracı ödeme kuruluşları vasıtasıyla yoğun transfer hareketliliği yaşandığı ve firmaların genelinde izah edilemeyen yüksek bir nakit sirkülasyonunun bulunduğu saptandı. Özellikle şirket ortaklarının, kaynağı belirsiz ve yüksek miktardaki nakit paraları şirket hesaplarına yatırdığı, bu tutarların daha sonra sermaye artırımlarında kaynak olarak gösterildiği belirlendi.

■ Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında yer alan bazı tüzel kişilerle yapılan olağanüstü yüksek montanlı işlemler, sahte fatura (naylon fatura) düzenleme şüphesini kuvvetlendirdi.

■ Şirket hesaplarına, ticari faaliyetlerle ve mal alım-satım hacimleriyle hiçbir şekilde uyuşmayan, yurt dışı merkezli çeşitli firmalardan yüksek miktarlarda döviz cinsinden para transferleri yapıldığı görüldü.

Operasyonun merkezindeki isim olan yüksek mimar Alihan Kuriş, 21 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gülderen Kuriş ve Mahmut Sabri Kuriş'in oğlu olan Kuriş, cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torun çocuğudur. Dayısı Arif Ahmet Denizolgun’un 8 Eylül 2016'da vefat etmesinin ardından cemaatin liderliğini üstlenen Kuriş liderliğindeki Nakşi eğilimli bu yapı, kendisini "Süleymanlılar" olarak tanımlamakta ve kamuoyundaki "Süleymancılar" ifadesini kabul etmemektedir.