Түн ортасы стипендиясы, таңғы диплом: Джемал Энгинюрттің кеңесшісі Джем Текиноғлудың MASAK файлындағы күдікті ақша трафигі
Депутат Джемал Энгинюрттің қамауға алынған кеңесшісі Джем Текиноғлұның MASAK есебіндегі күдікті ақша айналымы түн ортасы шәкіртақылары мен таңғы диплом төлемдерімен назар аударады.
Анкара Бас Прокуратурасы жүргізген жан-жақты тергеу файлында Демократиялық партияның Стамбұл депутаты тұтқындалған кеңесшісі Джем Текиноғлұның мәлімдемелері мен Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесінің (MASAK) есебіндегі таңқаларлық мәліметтер белгілі болды. Ай сайынғы табысының 110 мың лира екенін жариялаған Текиноғлұның есепшоттарында миллиондаған лиралық қызметі, есірткі және жезөкшелік қылмыстары туралы жазбалары бар адамдарға аударымдары, түн жарымында төленген «стипендия» төлемдері әділет органдарының назарында болды. Текиноғлу 31 тамызда Есірткі қылмыстарымен күрес департаменті басқармасында және 1 қыркүйекте Прокурор алдында берген мәлімдемелерінде айыптауларды жоққа шығарып, несие және гуманитарлық көмек арқылы аударымдарды түсіндіруге тырысты.
Күдікті ақша трафигіндегі "Шәкіртақы", "Диплом" және "Тері күтімі" түсіндірмесі
МАСАК дайындаған егжей-тегжейлі талдау есебінде Джем Текиноғлу шоттарынан 2022 жылдың 24 маусымы мен 2026 жылдың 11 тамызы аралығында 39 түрлі адамға 58 бөлек аударым жасалғаны анықталды. «Шәкіртақы», «курс ақысы», «тері күтімі пакетінің ақысы», «кітап ақысы» және осы сипаттамалардағы «кітап ақысы», «диплом алымы» сияқты өрнектер. аударымдар назар аудартты. Күдікті транзакциялардың басым бөлігі түннің бір уағында болғаны күдіктерді арттыра түсті. Тергеу ісінде 01.00, 02.54 және 03.21-де кейбір стипендия төлемдері жүргізілгені көрсетілген; Кітап ақысы 00.41 және 02.28-де жіберілгені анықталды.
Текиноғлу мәлімдемесінде өзін «көмекші» ретінде сипаттап, бұл ақшаны мұқтаж студенттерге білім беру қолдауы ретінде жібергенін алға тартты. Алайда, тексеріс барысында «стипендия» деп ақша жөнелтілген азаматтардың кейбірінің университетте тіркелмегені, кейбірінің есепте тұрғаны, ал кейбірінің тек ашық білім беретін орта мектепте ғана тіркелгені анықталды. Сонымен қатар, Хатиже Демиреллер есімді адамға 2024 жылдың 9 желтоқсанында сағат 06.45 және 06.49-да сипаттамада диплом ақысы» деген сөздермен жіберілген екі трансфер туралы айтқан Текиноғлу бұл адамның Кипр заң факультетіндегі кіші семестрдегі досы екенін айтты, себебі ол Ада Кент университетінің ақысын төлей алмады.
Тергеу файлындағы ең маңызды тұжырымдардың бірі есірткі және жезөкшелік қылмыстары үшін соттылығы немесе соттылығы бар адамдармен ақша айырбастау болды. MASAK есебіне сәйкес, 2019 жылдың 4 ақпаны мен 2026 жылдың 27 шілдесі аралығында Текиноғлу мен байланысты компаниялардан есірткі қылмыстары бар 26 түрлі тұлғаның шоттарына 51 бөлек аударымдар жасалды. Кері операцияларда есірткі жазбалары бар 3 адам Текиноғлудың шотына ақша жіберді. Текиноғлу бұл адамдардың көбін есіне түсірмейтінін айтқанымен, басқа транзакцияларын көлік жалдау, телефон саудасы немесе жеке шығындар деп сипаттады. Сол сияқты Текиноғлудың шотынан «жезөкшелікке ынталандыру, делдалдық немесе мәжбүрлеу» қылмыстарымен тіркелген Исра Согукпынар, Беррин Синдәр, Джелал Мут және Бериван Кая есімді 4 адамға ақша жіберілгені анықталды. Полиция бөлімшесінде бұл есімдерді танымайтынын айтқан Текиноғлу прокурордың сұрауы кезінде достарының сұрауы бойынша бұл адамдарға гуманитарлық көмек үшін ақша жіберген болуы мүмкін екенін айтты. Ол банк жазбаларындағы мәлімдемелерге сүйене отырып, Джелал Мутқа төленген төлемді «үй жөндеу» төлемі болуы мүмкін деп қорғады. Депутат Джемал Энгинюрт және оның отбасымен қаржылық қарым-қатынастары да тергеу файлында кеңінен орын алды. Джемал Энгинюрттен кеңесшісі Текиноғлұға 250 мың лира аударылғанын Текиноғлу «кеңес беру жұмыстары аясындағы төлемдер» деп жариялады. Алайда шынымен назар аударған трансфер 2026 жылы 7 тамызда Энгинюрттің ұлы Алптүрк Энгинюртке жіберілген 500 мың лира болды. Текиноғлу мәлімдемеде «қарыз ретінде берілді» деген сөз тіркесін қамтитын бұл операцияны орынбасарының ұлына несиелік қолдау көрсету үшін жасағанын айтты. Файлдағы ең жоғары мәнді тасымалдаулардың бірі Онур Доған есімді адамға жасалды. Текиноғлұның қонақүй және құрылыс бизнесімен айналысатын Доғанның шотына әртүрлі күндерде барлығы 4 миллион 475 мың лира жібергені және бұл ақшаның тек 435 мың лирасының қайтарылғаны анықталды. MASAK есебінде Текиноғлу мен байланысты компания шоттарынан 17 түрлі адамға жалпы сомасы 12 миллион 497 мың 29 лира болатын 42 бөлек жоғары долларлық аударым жасалғаны анықталды. Бұл аударымдар арасында Вахап Йылмазға 1 миллион 750 мың лира, Алихан Сөнмезге 995 мың лира және Ресул Демирджиге 600 мың лира төлемдері көзге түсті. Текиноғлу Анкарада пәтері, Измирде кооперативтік үлесі және Тунджелиде 14 декалық егістік жері бар екенін жариялады. Ол Western Union және Swift арқылы шетелден келетін валюталық аударымдарды нағашы әжесі Дженнифер Йерликая Түркиядан жер сатып алу үшін жіберген ақша деп сипаттады.Есірткі және жезөкшелік туралы жазбалары бар адамдармен қарқынды трансфер тізбегі
Джемал Энгинюртпен және оның жақын ортасымен миллион долларлық шот операциялары
Пікірлер (0)
Пікір жазу
Әлі пікір жазылмаған. Алғашқы пікірді сіз қалдырыңыз!