Заңсыз ставкамен айналысқан 55 адам ұсталды

Анкара Бас прокуратурасы жүргізген тергеу аясында Провинция полиция департаментінің Киберқылмыстармен күрес басқармасының топтары заңсыз букмекерлік сайттарға қарсы кең ауқымды операция жүргізді. Бір мезгілде рейдтер Адана, Айдын, Батман, Эскишехир, Шанлыурфа, Мерсин, Ялова, Кахраманмараш, Измир, Сивас, Диярбакыр, Сиирт, Стамбул, Анталия, Хатай, Эрзурум және Эдирне сияқты Анкарада орналасқан 18 провинцияда жүргізілді.

Заңсыз ставкалар желісі қалай жұмыс істеді?

Техникалық бақылау және тыңдау зерттеулері күдіктілердің заңсыз букмекерлік сайттардың инфрақұрылымдық бағдарламалық қамтамасыз етуді және байланыс орталығы қызметтерін ұйымдасқан түрде басқарғанын анықтады. Ұйым жетекшісінің өзі құрған компаниялардан түскен заңсыз ставкадан түскен кірістерді жеке шотына аударғаны, ал қызметкерлердің жалақысы крипто актив биржалары арқылы төленгені анықталды. Тергеу аясында операция жүргізілген 23 компанияға тінту жүргізіліп, сенімді адамдар тағайындалды.

Операция кезінде қандай нәтижелер алынды?

Бір мезгілде жүргізілген іс-шаралар барысында қамауға алу санкциясы берілген 79 күдіктінің 55-і ұсталып, қамауға алынды. Мекенжайларда жүргізілген тінту барысында көптеген сандық материалдар тәркіленгенімен, жеке тұлғалар мен компаниялардың жалпы күдікті транзакция көлемінің шамамен 21 миллиард 319 миллион лира екені анықталды. Полиция бөлімшелерінің қашып жүрген басқа күдіктілерді ұстау әрекеттері жан-жақты және мұқият түрде жалғасуда.

Анкара Бас прокуратурасы үйлестірген операция 18 провинцияда бір уақытта жүргізілді. Киберқылмыспен күрес департаменті дирекциясының техникалық мониторингі нәтижесінде заңсыз букмекерлік сайттарды басқаратын және күдікті транзакция көлемі шамамен 21 миллиард 319 миллион лира болатын ұйымның 55 мүшесі ұсталды.

Заңсыз бәс тігу қызметі түрік Қылмыстық кодексі бойынша қатаң санкциялары бар қылмыстардың қатарына жатады. Тергеу процесі күдіктілердің мәлімдемелерін алу және цифрлық материалдарды зерделеумен жалғасады, ал сот талқылауы кезеңінде компанияларға тағайындалған сенімді тұлғалардың қызметі мен тәркіленген активтерге қатысты сот процесі соттар арқылы жүзеге асырылады.

Қорытынды

Операция заңсыз бәс тігу ұйымдарының жай сайттар ғана емес, корпоративтік құрылымға бірігу арқылы қаржылық жүйелерді пайдаланатынын көрсетеді. Атап айтқанда, криптографиялық активтерді заңсыз төлемдер құралы ретінде пайдалану ақшаны жылыстатуға қарсы күресте цифрлық бақылаудың маңыздылығын дәлелдейді.

Миллиардтаған лиралық транзакция көлеміне жететін мұндай құрылымдар жеке тұлғаларға қаржылық шығын әкеліп қана қоймай, бейресми экономика арқылы мемлекетке салықтық шығын әкеледі. 23 компанияға сенім білдірілген тұлғалардың тағайындалуын қылмыстан түскен табыс көзін жоюға жасалған маңызды қадам деп бағалауға болады.

Мүмкін әсерлер

Бұл операция ұқсас әдістермен жұмыс істейтін басқа заңсыз ставкалар желілеріне тосқауылдық әсер етеді деп күтуге болады. Атап айтқанда, крипто-актив биржалары арқылы жасалған төлемдердің шифрын шешу осы платформалардың аудит процестерінің қатаңырақ болуын талап етуі мүмкін.

Сонымен қатар, осы компанияларға сенімді тұлғаларды тағайындау осы бизнеспен коммерциялық қарым-қатынаста болатын үшінші тұлғалар үшін заңды белгісіздік кезеңін тудыруы мүмкін. Операция кеңейген сайын заңсыз бәс тігуге қатысы бар басқа қаржы желілері анықталып, әртүрлі аймақтарда ұқсас операциялар жалғаса беретін сияқты.