Noqonuniy pul tikish amaliyotida 55 nafar shaxs qoʻlga olindi

Anqara Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan tergov doirasida Viloyat politsiya boshqarmasining Kiber jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi guruhlari noqonuniy tikish saytlariga qarshi keng koʻlamli operatsiya oʻtkazdi. Adana, Aydin, Batman, Eskishehir, Shanliurfa, Mersin, Yalova, Qahramanmarash, Izmir, Sivas, Diyarbakir, Siirt, Istanbul, Antaliya, Hatay, Erzurum va Edirne kabi markazlari Anqarada joylashgan 18 viloyatda bir vaqtda reydlar uyushtirildi.

Noqonuniy tikish tarmogʻi qanday ishlagan?

Texnik monitoring va tinglash tadqiqotlari gumondorlarning noqonuniy tikish saytlarining infratuzilma dasturlari va call-markaz xizmatlarini uyushqoqlik bilan boshqarganliklarini aniqladi. Tashkilot rahbari oʻzi asos solgan kompaniyalardan tushgan noqonuniy pul tikish daromadlarini shaxsiy hisob raqamlariga oʻtkazib bergani, xodimlarning ish haqi kriptoaktivlar birjalari orqali toʻlangani aniqlandi. Tekshiruv doirasida operatsiyalar olib borilgan 23 ta shirkat tintuv qilindi va ishonchli shaxslar tayinlandi.

Operatsiya davomida qanday xulosalar olindi?

Bir vaqtning oʻzida oʻtkazilgan tezkor tadbirlar davomida hibsga olish uchun order berilgan 79 nafar gumonlanuvchidan 55 nafari qoʻlga olinib, hibsga olindi. Manzillardagi tintuvlar chogʻida juda koʻp raqamli materiallar qoʻlga olinar ekan, jismoniy shaxslar va kompaniyalarning umumiy shubhali tranzaksiya hajmining taxminan 21 milliard 319 million lira ekanligi aniqlandi. Politsiya boʻlinmalari tomonidan qochib ketayotgan boshqa gumondorlarni qoʻlga olish harakatlari koʻp qirrali va sinchkovlik bilan davom etmoqda.

Anqara Bosh prokuraturasi tomonidan muvofiqlashtirilgan operatsiya 18 viloyatda bir vaqtning oʻzida oʻtkazildi. Kiber jinoyatlarga qarshi kurash boʻlimi boshqarma guruhlari tomonidan olib borilgan texnik monitoring natijasida noqonuniy tikish saytlarini boshqargan va taxminan 21 milliard 319 million liralik shubhali tranzaksiya hajmiga ega boʻlgan tashkilotning 55 nafar aʼzosi qoʻlga olindi.

Noqonuniy tikish faoliyati Turkiya Jinoyat Kodeksiga koʻra qattiq jazolangan jinoyatlar qatoriga kiradi. Tergov jarayoni gumonlanuvchilarning koʻrsatmalarini olish va raqamli materiallarni oʻrganish bilan davom etadi va sud bosqichida kompaniyalarga tayinlangan ishonchli shaxslarning faoliyati va hibsga olingan aktivlar boʻyicha sud jarayoni sud tomonidan amalga oshiriladi.

Xulosa

Operatsiya shuni koʻrsatadiki, noqonuniy tikish tashkilotlari shunchaki oddiy saytlar emas, balki korporativ tuzilmaga qoʻshilish orqali moliyaviy tizimlardan foydalanadi. Xususan, kriptoaktivlardan noqonuniy toʻlovlar vositasi sifatida foydalanish pul yuvishga qarshi kurashda raqamli kuzatuvning muhim ahamiyatini isbotlaydi.

Millardlab liralik tranzaksiya hajmiga yetadigan bunday tuzilmalar nafaqat jismoniy shaxslarga moliyaviy zarar yetkazadi, balki norasmiy iqtisodiyot orqali davlatga soliq yoʻqotishlariga ham sabab boʻladi. 23 ta shirkatga ishonchli shaxslarning tayinlanishini jinoyatdan olingan daromad manbasini bartaraf etish borasidagi muhim qadam sifatida baholash mumkin.

Mumkin effektlar

Ushbu operatsiya shunga oʻxshash usullar bilan ishlaydigan boshqa noqonuniy tikish tarmoqlariga toʻsqinlik qiluvchi taʼsir koʻrsatishi mumkin. Xususan, kriptoaktivlar birjalari orqali amalga oshirilgan toʻlovlarni shifrlash ushbu platformalarning audit jarayonlarini yanada qattiqroq boʻlishini talab qilishi mumkin.

Bundan tashqari, ushbu kompaniyalarga ishonchli shaxslarni tayinlash ushbu korxonalar bilan tijorat aloqalarida boʻlgan uchinchi shaxslar uchun huquqiy noaniqlik davrini keltirib chiqarishi mumkin. Amaliyot kengayib borar ekan, noqonuniy pul tikish bilan bogʻliq boshqa moliyaviy tarmoqlar aniqlanishi va shunga oʻxshash operatsiyalar turli hududlarda davom etishi mumkin.