TikTok orqali pul yuvish operatsiyasi: 8 ta viloyatda reyd

Anqara Bosh prokuraturasi tomonidan 2026-yil 10-noyabr kuni 7258-sonli qonunga qarshi chiqish va jinoyatdan kelib chiqadigan mulkni yuvishga oid tergov doirasida 8 viloyatda bir vaqtning oʻzida operatsiya oʻtkazildi. Anqara Viloyat Jandarm qoʻmondonligi KOM boʻlimi mudirligi va Razvedka boʻlimi mudirligi guruhlari tomonidan olib borilgan ishlar natijasida TikTok ijtimoiy media platformasida virtual sovgʻalar orqali noqonuniy daromadlar yuvilgani aniqlandi.

TikTok taʼsir qiluvchilar orqali pul qanday yuvilgan?

Tergov fayliga koʻra, noqonuniy pul tikish va turli jinoyatlardan olingan daromadlarni TikTok platformasida jonli efirga uzatiladigan ijtimoiy media taʼsir qiluvchilar orqali tizimga kiritishga harakat qilingan. Gumonlanuvchilar nashriyotlarga yuqori moliyaviy qiymatga ega virtual sovgʻalarni joʻnatgani va bu sovgʻalar ariza orqali naqd pulga aylantirilgani aniqlandi. Aniqlanishicha, maʼlum komissiya ushlab qolinganidan keyin qolgan mablagʻlar bank oʻtkazmasi yoki naqd pul yoʻli bilan jinoiy tashkilot aʼzolariga qaytarilgan. Bundan tashqari, jinoyat yoʻli bilan olingan daromadlar evaziga zargarlardan zargarlik buyumlarini sotib olish yoʻli bilan pul mablagʻlarini moliya tizimiga yashirishga urinilgani va xorijga olib chiqish maqsad qilingani ham fosh etildi.

MASAK maʼlumotlariga koʻra, 6 yil ichida pul oqimi qancha?

Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi (MASAK) tomonidan olib borilgan tergovda 14 nafar gumonlanuvchining soʻnggi 6 yil ichida pul harakati tekshirildi. Batafsil tahlillar natijasida, gumonlanuvchilarning hisoblarida jami 1 milliard 928 million 362 ming 722 lira va 98 kurush shubhali pul harakati borligi aniqlandi. Olingan dalillarga koʻra, Anqara, Antaliya, Bursa, Manisa, Istanbul, Qahramanmarash, Gaziantep va Hakkari viloyatlarida bir vaqtning oʻzida uyushtirilgan reydlarda 11 nafar gumondor qoʻlga olindi. Politsiya kuchlarining qochib ketayotgan 3 nafar gumonlanuvchini qoʻlga olish harakatlari qatʼiyat bilan davom etmoqda.

Anqara Bosh prokuraturasining koʻrsatmalari bilan boshlangan operatsiya, ijtimoiy media platformalari orqali amalga oshirilgan moliyaviy jinoyatlarga oid keng qamrovli tergov doirasida eʼtiborni tortmoqda. Jandarmeriya guruhlari 2026-yil 10-noyabr kuni 8 viloyatda oʻtkazgan reydlarda 11 kishini qoʻlga olar ekan, noqonuniy pul tikishdan olingan daromadlarni yuvish jarayonida qoʻllanilgan usullarni ham fosh qildi.

Turkiyada pul yuvishga qarshi kurash jarayoni MASAK hisobotlari va prokuratura tekshiruvlari orqali amalga oshiriladi. Shunga oʻxshash ayblovlarga duch kelgan yoki bunday noqonuniy moliyaviy tarmoqlarga aloqadorligi aniqlangan shaxslarga 7258-sonli qonun doirasida ogʻir qamoq jazosi va sud jarimalari qoʻllanilishi mumkin. Fuqarolar ijtimoiy tarmoqlar orqali kelayotgan shubhali daromad takliflaridan ehtiyot boʻlishlari va noqonuniy pul tikish faoliyati haqida xabar berishlari muhim.

Xulosa

Operatsiya raqamli platformalar pul yuvish faoliyati uchun vosita sifatida foydalanilayotganini va davlat bu sohada nazoratni kuchaytirayotganini koʻrsatadi. Xususan, murakkab moliyaviy usullar orqali jinoyatdan olingan daromadlarni yashirish uchun virtual sovgʻa berish kabi begunoh koʻringan tranzaktsiyalardan foydalanish raqamli iqtisodiyotda nazorat qanchalik zarurligini ochib beradi.

1,9 milliard liradan oshgan pul harakati noqonuniy pul tikish sanoati ijtimoiy media hodisalari orqali qanday qilib katta iqtisodiy hajmga erishganini isbotlaydi. Bu nafaqat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, balki moliyaviy institutlar ham shubhali tranzaksiya hisobotlariga nisbatan faolroq rol oʻynashi kerakligini koʻrsatadi.

Mumkin effektlar

Ushbu operatsiyadan soʻng, ijtimoiy media platformalarida shunga oʻxshash usullar orqali daromad keltiradigan boshqa hisoblarda tekshiruvlar koʻpayishini kutish mumkin. Katta miqdordagi virtual sovgʻa trafigiga ega boʻlgan hisoblar MASAK tomonidan diqqat bilan kuzatilishi va platformalar oʻz xavfsizlik siyosatlarini yangilashi mumkin.

Bundan tashqari, ijtimoiy media taʼsir oʻtkazuvchilar va kontent ishlab chiqaruvchilari uchun soliqqa tortish va daromad deklaratsiyasi jarayonlarida qattiqroq qoidalarni joriy etish kun tartibida boʻlishi mumkin. Bunday reydlar raqamli dunyoda noqonuniy pul tikish toʻdalarining harakat doirasini toraytirib, shu kabi usullardan foydalanishni rejalashtirayotgan boshqa jinoiy guruhlarga nisbatan toʻxtatuvchi taʼsir koʻrsatishi mumkin.