Telegram orqali noqonuniy pul tikish amaliyoti: 6 milliard liralik tranzaksiya hajmi aniqlandi

Neslihan Keskinning xabariga koʻra, Telegram ilovasi orqali noqonuniy pul tikish faoliyati bilan shugʻullanganlikda gumon qilingan shaxslarga nisbatan boshlangan tergov doirasida 3 noyabr kuni 17 viloyatda bir vaqtning oʻzida amaliyotlar uyushtirildi. Izmirda olib borilgan tadqiqotlarda, hisoblarida jami tranzaksiya hajmi 6 milliard 180 million lira boʻlgan 51 gumondordan 25 nafari qoʻlga olindi.

Sunʼiy intellekt tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan AVCI dasturi qanday ishlatilgan?

Politsiya boʻlinmalari Telegram platformasida noqonuniy pul tikish faoliyatini aniqlash maqsadida sunʼiy intellekt tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan “AVCI” nomli maxsus dasturiy taʼminot dasturini ishga tushirdi. Ushbu texnologik tekshiruvlar natijasida 7258-sonli qonunni buzganligi aniqlangan 194 nafar gumonlanuvchiga nisbatan keng qamrovli maʼlumotlarni tahlil qilish jarayoni boshlandi.

Qanday qilib MASAK hisobotlari tergovni chuqurlashtirdi?

Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) tomonidan tayyorlangan hisobotlar va gumonlanuvchilarning moliyaviy harakatlarini batafsil tekshirish noqonuniy pul tikish tarmogʻi tomonidan amalga oshirilgan tranzaksiyalarning yuqori hajmini aniqladi. Tergov fayliga kiritilgan maʼlumotlar, gumondorlarning uyushgan holda katta miqdorda pul oʻtkazgani va bu moliyaviy tarmoqning 17 xil viloyatda keng hududga tarqalgani aniqlandi.

3-noyabr kuni Izmir shahrida oʻtkazilgan tezkor tadbirlar davomida politsiya xodimlari tomonidan Telegramʼda noqonuniy garov oʻrnatgan 51 nafar shaxsdan 25 nafari qoʻlga olindi. Sunʼiy intellekt tomonidan qoʻllab-quvvatlangan AVCI dasturi va MASAK hisobotlari orqali olingan dalillar asosida, jami 6 milliard 180 million liralik tranzaksiya hajmiga erishilgani aniqlandi va gumondorlarni qoʻlga olish uchun operatsiya jarayoni boshlandi.

Turkiyada 7258-sonli Futbol va boshqa sport musobaqalarida garov tikish va imkoniyat oʻyinlarini tartibga solish toʻgʻrisidagi qonun doirasida noqonuniy pul tikish uchun joy va imkoniyatlarni joylashtirish va taqdim etish jinoyat hisoblanadi. Bunday faoliyatga oid shikoyatlar Xavfsizlik Bosh boshqarmasi, Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish departamenti yoki eng yaqin huquqni muhofaza qilish organlarining rasmiy kanallari orqali berilishi mumkin; Jarayon MASAK va adliya organlari bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi.

Xulosa

Tekshiruv shuni koʻrsatadiki, raqamli platformalar noqonuniy tikish faoliyati uchun vosita sifatida foydalaniladi va sunʼiy intellekt tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan dasturiy taʼminot bu jinoyatlarni kuzatishda muhim rol oʻynaydi. Ayniqsa, yuqori tranzaksiya hajmlarini MASAK hisobotlari bilan hujjatlashtirish jinoiy tashkilotlarning moliyaviy izlarini hatto raqamli muhitda ham kuzatish mumkinligini isbotlaydi.

Operatsiya bir vaqtning oʻzida 17 ta viloyatda oʻtkazilgani noqonuniy pul tikish tarmoqlari mahalliy chegaralardan tashqarida tashkillashtirilgan tuzilmaga ega ekanligini koʻrsatadi. Bu holat nafaqat mahalliy, balki butun mamlakat boʻylab noqonuniy garovga qarshi kurashni maʼlumotlarni tahlil qilish va moliyaviy nazoratni integratsiyalashgan mexanizm bilan davom ettirish zarurligini taʼkidlaydi.

Mumkin effektlar

Oʻtkazilgan operatsiya va aniqlangan yuqori tranzaksiya hajmi shu kabi platformalarda noqonuniy tikish faoliyati bilan shugʻullanuvchi boshqa guruhlarga toʻsqinlik qilishi mumkin. Huquqni muhofaza qiluvchi kuchlar tomonidan sunʼiy intellekt texnologiyalaridan faolroq foydalanish raqamli muhitda noqonuniy faoliyatni aniqlash tezligini oshirish orqali bunday jinoyatlarning oldini olishga hissa qoʻshishi mumkin.

Bundan tashqari, ushbu operatsiyadan soʻng, moliya institutlari noqonuniy pul tikishda gumon qilingan hisoblar harakati ustidan qattiqroq nazoratni amalga oshirishini kutish mumkin. Tergov kengaygani sari, noqonuniy pul tikish tarmoqlariga vositachilik qilgan yoki bu tarmoqlarning moliyaviy infratuzilmasini shakllantirgan boshqa gumondorlar ham aniqlanib, jarayonga taʼsir qilishi mumkin.