TikTok арқылы ақшаны жылыстату операциясы: 8 провинцияда рейд

Анкара Бас прокуратурасы 2026 жылдың 10 қарашасында № 7258 заңға қарсылық пен қылмыстан туындайтын мүліктің құндылықтарын жылыстатуды тергеу аясында 8 провинцияда бір уақытта операция жасалды. Анкара провинциясы жандармерия қолбасшылығы KOM филиалы дирекциясы мен барлау бөлімшесі дирекциясының топтары жүргізген жұмыс нәтижесінде TikTok әлеуметтік медиа платформасында виртуалды сыйлықтар арқылы заңсыз кірістердің жылыстатылғаны анықталды.

ТикТок ықпал етушілері арқылы ақша қалай жылысталды?

Тергеу файлына сәйкес, заңсыз бәс тігуден және әртүрлі қылмыстардан алынған кірістер TikTok платформасында тікелей эфирде әлеуметтік медиа әсер етушілері арқылы жүйеге енгізілмек болды. Күдіктілердің баспаларға қаржылай құндылығы жоғары виртуалды сыйлықтар жібергені және бұл сыйлықтар арыз арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылғаны анықталды. Белгілі бір комиссиялық шегерімнен кейін қалған сомалар банктік аударым немесе қолма-қол ақша арқылы қылмыстық ұйым мүшелеріне қайтарылғаны анықталды. Сонымен қатар, қылмыстан түскен ақшаға зергерлерден зергерлік бұйымдарды сатып алу арқылы қаржы жүйесінде жасыруға әрекеттеніп, шетелге шығаруды көздегені анықталды.

MASAK деректеріне сәйкес, 6 жылдағы ақша айналымы қанша?

Қаржылық қылмыстарды тергеу басқармасы (MASAK) жүргізген тергеуде соңғы 6 жылда 14 күдіктінің ақша қозғалысы тексерілді. Егжей-тегжейлі талдау нәтижесінде күдіктілердің есепшоттарында барлығы 1 миллиард 928 миллион 362 мың 722 лира мен 98 куруш күдікті ақша қозғалысының болғаны анықталды. Анкара, Анталия, Бурса, Маниса, Ыстамбұл, Кахраманмараш, Газиантеп және Хаккари облыстарында бір уақытта ұйымдастырылған рейдте 11 күдікті қолға түсті. Полиция күштерінің қашып жүрген 3 күдіктіні ұстау әрекеті табандылықпен жалғасуда.

Анкара Бас прокуратурасының нұсқауымен басталған операция әлеуметтік медиа платформалары арқылы жүргізілген қаржылық қылмыстарды жан-жақты тергеу аясында назар аударады. Жандармерия топтары 2026 жылдың 10 қарашасында 8 провинцияда жүргізген рейдтерде 11 адамды ұстағанымен, олар заңсыз ставкалардан түскен ақшаны жылыстату процесінде қолданылған әдістерді де әшкереледі.

Түркиядағы ақшаны жылыстатумен күресу процесі MASAK есептері мен прокуратураның тергеулері арқылы жүзеге асырылады. Осыған ұқсас айыптар тағылған немесе заңсыз қаржы желілеріне қатысы бар екені анықталған адамдарға № 7258 Заңның аясында ауыр бас бостандығынан айыру және сот айыппұлдары салынуы мүмкін. Азаматтардың әлеуметтік желілер арқылы түсетін күдікті табыс ұсыныстарынан сақ болуы және заңсыз ставкалар туралы хабарлауы маңызды.

Қорытынды

Операция цифрлық платформалардың ақшаны жылыстату әрекетінің құралы ретінде пайдаланылатынын және мемлекеттің бұл салада бақылауды күшейтіп жатқанын көрсетеді. Атап айтқанда, күрделі қаржылық әдістер арқылы қылмыстан түскен табысты жасыру үшін виртуалды сыйлық беру сияқты бейкүнә болып көрінетін транзакцияларды пайдалану цифрлық экономикадағы бақылау қажеттілігінің қаншалықты екенін көрсетеді.

1,9 миллиард лирадан асатын ақша айналымы заңсыз ставкалар индустриясының әлеуметтік медиа құбылыстары арқылы үлкен экономикалық көлемге қалай жеткенін дәлелдейді. Бұл әлеуметтік желі қолданушылары ғана емес, сонымен қатар қаржы институттары да күдікті транзакция есептеріне қатысты белсендірек рөл атқаруы керек екенін көрсетеді.

Мүмкін әсерлер

Осы операциядан кейін әлеуметтік медиа платформаларындағы ұқсас әдістер арқылы кіріс әкелетін басқа тіркелгілерде тексерулер артады деп күтуге болады. Виртуалды сыйлық трафигі жоғары есептік жазбаларды MASAK мұқият бақылап, платформалар өздерінің қауіпсіздік саясаттарын жаңартады.

Сонымен қатар, әлеуметтік медианың ықпал етушілері мен контент өндірушілері үшін салық салу және кірістерді декларациялау процестеріне қатаң ережелерді енгізу күн тәртібінде болуы мүмкін. Мұндай рейдтер цифрлық әлемде заңсыз бәс тігушілер топтарының әрекет ету аясын тарылту арқылы ұқсас әдістерді қолдануды жоспарлап отырған басқа қылмыстық топтарға тосқауыл қоя алады.