TikTok аркылуу акчаны адалдоо операциясы: 8 облуста рейд

Анкара Башкы прокуратурасы тарабынан 2026-жылдын 10-ноябрында 8 облуста № 7258 мыйзамына каршылык көрсөтүү жана кылмыштан келип чыккан мүлктөрдү адалдоо боюнча иликтөө иштеринин алкагында бир убакта операция жүргүзүлдү. Анкара облустук жандармерия командирлигинин КОМ бөлүмү жана чалгындоо бөлүмү тарабынан жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында TikTok социалдык медиа платформасында виртуалдык белектер аркылуу мыйзамсыз кирешелерди адалдаганы аныкталды.

ТикТоктун таасирдүү адамдары аркылуу акча кантип адалдалды?

Тергөө файлына ылайык, мыйзамсыз букмекерликтен жана түрдүү кылмыштардан алынган кирешелер TikTok платформасында түз эфирде социалдык медианын таасирдүү адамдары аркылуу системага киргизилүүгө аракет кылынган. Кылмышка шектүүлөр басмаканаларга жогорку каржылык маанидеги виртуалдык белектерди жөнөтүшкөнү жана бул белектер арыз аркылуу нак акчага айландырылганы аныкталган. Белгилүү бир комиссиялык кармап калуудан кийин калган суммалар банктык которуу же накталай акча аркылуу кылмыштуу уюмдун мүчөлөрүнө кайтарылып берилгени аныкталган. Мындан тышкары, кылмыш жолунан түшкөн акчага зергерлерден зер буюмдарын сатып алуу жолу менен каржы системасына жашырууга аракет кылып, чет өлкөгө алып чыгууну көздөгөндүгү аныкталган.

МАСАКтын маалыматы боюнча, 6 жылда акча трафиги канча болду?

Финансылык кылмыштарды иликтөө кеңеши (МАСАК) тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөлөрдө акыркы 6 жылда 14 шектүүнүн акча кыймылдары текшерилди. Детальдуу анализдин натыйжасында шектүүлөрдүн эсептеринде жалпы 1 миллиард 928 миллион 362 миң 722 лира жана 98 куруш шектүү акча кыймылы болгону аныкталды. Анкара, Анталия, Бурса, Маниса, Стамбул, Кахраманмараш, Газиантеп жана Хаккари облустарында бир убакта жүргүзүлгөн рейддерде алынган далилдер боюнча 11 шектүү кармалды. Полиция күчтөрүнүн качып жүргөн 3 шектүүнү кармоо аракеттери чечкиндүүлүк менен уланууда.

Анкара Башкы прокуратурасынын көрсөтмөсү менен башталган операция, социалдык медиа платформалары аркылуу жүргүзүлгөн финансылык кылмыштарга байланыштуу кеңири иликтөөнүн алкагында көңүл бурулууда. Жандармерия топтору 2026-жылдын 10-ноябрында 8 облуста рейдде 11 кишини кармашса, мыйзамсыз букмекердик кирешелерди адалдоо процессинде колдонулган ыкмаларды да ачыкка чыгарды.

Түркияда акчаны адалдоого каршы күрөшүү процесси MASAK отчеттору жана прокуратуранын иликтөөлөрү аркылуу ишке ашырылат. Ушундай эле айыптарга дуушар болгон же мындай мыйзамсыз каржы тармактарына тиешеси бар экендиги аныкталган адамдарга №7258 мыйзамынын алкагында оор эркинен ажыратуу жана соттук айып пулдар салынышы мүмкүн. Жарандардын социалдык тармактар аркылуу келип жаткан шектүү киреше сунуштарынан этият болушу жана мыйзамсыз букмекерлик оюну тууралуу кабарлоосу маанилүү.

Корутунду

<б> Операция санариптик платформалар акчаны адалдоо боюнча иш-аракеттердин куралы катары колдонулуп жатканын жана мамлекет бул жаатта көзөмөлдү күчөтүп жатканын көрсөтүп турат. Тактап айтканда, татаал каржылык ыкмалар аркылуу кылмыштуу кирешелерди жашыруу үчүн виртуалдык белек берүү сыяктуу бейкүнөө көрүнгөн транзакцияларды колдонуу санариптик экономикада көзөмөлдүн канчалык зарыл экенин көрсөтүп турат.

1,9 миллиард лирадан ашкан акча трафики мыйзамсыз букмекерлик индустриясы социалдык медиа көрүнүштөрү аркылуу чоң экономикалык көлөмгө жеткенин далилдейт. Бул социалдык тармактардын колдонуучулары гана эмес, каржы институттары да шектүү транзакция отчетторуна карата активдүүрөөк роль ойношу керектигин көрсөтүп турат.

Мүмкүн болгон эффекттер

<б> Бул операциядан кийин, социалдык медиа аянтчаларында ушул сыяктуу ыкмалар аркылуу киреше алган башка эсептер боюнча текшерүүлөр көбөйөт деп күтсө болот. Виртуалдык белек трафигинин көптүгү бар эсептер MASAK тарабынан тыкыр көзөмөлдөнүп, платформалар өздөрүнүн коопсуздук саясаттарын жаңыртышы мүмкүн.

Мындан тышкары, күн тартибинде социалдык медианын таасир этүүчүлөрү жана контент өндүрүүчүлөрү үчүн салык салуу жана кирешелерди декларациялоо процесстерине катаал эрежелерди киргизүү болушу мүмкүн. Мындай рейддер санариптик дүйнөдөгү мыйзамсыз букмекердик топтордун аракеттеринин чөйрөсүн тарытуу аркылуу ушул сыяктуу ыкмаларды колдонууну пландап жаткан башка кылмыштуу топторго бөгөт коюучу таасирди жаратышы мүмкүн.