Жылжымайтын мүліктегі заңсыз азаматтық пайдаға қарсы алып операция: 88 күдікті және 13 провинцияда мыңдаған бас тарту

Түркия бойынша жалған жылжымайтын мүлікті сату және шындыққа жанаспайтын жоғары бағалық есептерді дайындау арқылы шетелдіктерге заңсыз түрік азаматтығын берген желіге қарсы үлкен операция жүргізілді. Үлкен резонанс тудырған тергеудің екінші толқынында 13 түрлі провинцияда анықталған 88 күдіктіге қатысты сот ісі қозғалып, олардың 73-і ұсталды. Тергеу аясында қылмыстан алынған деп есептелетін орасан зор байлық та тәркіленді; 2011 жылжымайтын мүлік, 1 қонақүй, 86 көлік, 2 люкс қайық және 42 банктік есепшотқа қатысты сақтық шаралары қолданылса, ұйыммен байланысы бар 30 негізгі және негізгі компанияға сенімді басқарушылар тағайындалды.

Әділет министріАқын Гүрлек табанды күреске қатысты мәлімдемесінде заңның барлық мүмкіндіктерінің барынша пайдаланылатынын атап өтті. Министр Гүрлек: «Түрік азаматтығын заңсыз алғандары анықталғандардың азаматтығын жою үшін қажетті әкімшілік процесс басталды. Заңның барлық мүмкіндіктері қоғамға зиянын анықтау, қылмыстан түскен табыстарды соңына дейін іздеу және азаматтық заңымызды қорғау үшін табандылықпен пайдаланылады» деді. Стамбул Бас прокуратурасы жүргізген бұл жан-жақты тергеу; Ол қылмыс жасау мақсатында ұйым құру, басқару және оған мүше болу, иммигранттар контрабандасы, білікті алаяқтық, қылмыс нәтижесінде пайда болған мүлікті жылыстату, жеке құжаттарды қолдан жасау және ресми құжаттарды қолдан жасау қылмыстарын қамтиды.

Жалған валюта ағындары мен келісіп сатудың шымылдығы

Егжей-тегжейлі тексерулер Түркияға азаматтық алу үшін заң бойынша әкелінуі қажет шетел валютасының елге іс жүзінде әкелінбегенін анықтады. Күдіктілер, делдал компаниялар немесе жылжымайтын мүлік сатушылар өздерінің ресурстарын шетелдік сатып алушының ақша қозғалысы ретінде көрсету арқылы алаяқтық операцияларды жасағаны анықталды.

Тергеудің екінші толқынында үш ірі құрылыс компаниясы алға шықты. Gül İnşaat AŞарқылы жасалған барлық транзакциялар және осы компанияға қатысы бар 24 шел компаниясы,Beyaz İnşaatмен байланысты 2 shell компаниясы және LİV Yapıмен байланысты 1 shell компаниясы бір-бірден тексерілді. Осы тұрғыда 734 шетел азаматына жылжымайтын мүлікті сатудың 274-і толығымен сөз байласу екені дәлелденді. Осы жалған мәмілелердің нәтижесінде отбасы мүшелерін қосқанда барлығы 1070 адамның түрік азаматтығын заңсыз жолмен алғаны, 11 адамның азаматтық алу үдерісінде екені анықталды. Тергеу барысында сөз байласу операцияларының жалпы қаржылық көлемі 3,5 миллиард түрік лирасынан асқаны және елге кіруі тиіс 72 миллион 250 мың доллар көлеміндегі шетел валютасының елге мүлдем кірмегені анықталды.

Бір адамға 50 мың доллар пара және жоғарылатылған сараптама есептері

Тергеу файлындағы техникалық және физикалық қадағалау деректеріне сәйкес, азаматтықты заңсыз түрде алғысы келетін шетелдік азаматтардың осы заңсыз операциялары үшін адам басына шамамен 50 мың доллар әділетсіз жәрдемақы алатыны бағаланады. Сатуға жататын жылжымайтын мүліктердің азаматтық шегінен асып кетуі үшін олардың нақты құнынан әлдеқайда жоғары көрсетілгені анықталып, сәйкесінше шындыққа жанаспайтын және жоғарылатылған бағалау есептері жасалған. Осы жалған хабарламалар арқылы жер тіркеу бөлімдерінде жалған тіркеу рәсімдері аяқталды. Тергеудің бірінші толқынында Babacan İnşaat компаниясына қатысты мәмілелер тексеріліп, 687 шетелдіктің сол әдіспен заңсыз түрде түрік азаматтығын алғаны анықталды.

Ішкі істер министрлігі жариялады: 6 мың 134 адамның азаматтығы жойылды

Ішкі істер министрлігі бұл тақырып бойынша жасаған ресми мәлімдемесінде заң бұзушылықтар анықталғаннан кейін өте кең көлемде жою процесі жүргізілгені айтылды. Министрлік ақпаратпен бөлісті: "Олардың отбасы мүшелерін қосқанда барлығы 1070 адам және азаматтық алу процесінде жатқан 11 адам анықталды. Сараптама барысында олардың 263-і инвестор, 807-сі отбасы мүшелері, 1015 адам шешім шығарылған күні түрік азаматтығын алған, 55 бала Түркия азаматтығын алған күннен кейіналғаны белгілі болды."

Жер кадастры және кадастр бас басқармасы, Салық инспекциясы кеңесі және Қауіпсіздік бас басқармасының үйлестіруімен жүргізілген тексерулердің нәтижесінде бірінші кезеңде 1150 инвестордың «инвестициялық жарамдылық сертификаттары» жойылды. Ішкі істер министрлігі мәлімдемесін келесі мәліметтермен жалғастырды:

"Жалпы 5 мың 391 адамның, оның ішінде отбасы мүшелерінің азаматтық алу туралы шешімдерінің күші жойылды. Сонымен қатар, азаматтық алғаннан кейін қоғамдық тәртіп пен ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіретіні анықталған 263 инвестор мен олардың отбасы мүшелерін қоса алғанда, барлығы 743 адамның азаматтық туралы шешімдері алынып тасталды. Осылайша, барлығы 13 мың 141 адамның азаматтық алу туралы шешімдері алынып тасталды. олардың отбасы мүшелерінің күші жойылды немесе алынып тасталды.»