Koʻchmas mulkda noqonuniy fuqarolikka qarshi yirik operatsiya: 88 gumondor va 13 viloyatda minglab bekor qilish

Turkiya boʻylab soxta koʻchmas mulk sotish va haqiqatga mos kelmaydigan qimmat baho hisobotlarini tayyorlash orqali chet el fuqarolariga noqonuniy ravishda Turkiya fuqaroligini bergan tarmoqqa qarshi katta operatsiya oʻtkazildi. Katta aks-sadolarga sabab boʻlgan tergovning ikkinchi toʻlqinida 13 xil viloyatda aniqlangan 88 nafar gumondorga nisbatan sud jarayoni boshlanib, ulardan 73 nafari qoʻlga olindi. Tergov doirasida jinoyatdan qoʻlga kiritilgan deb hisoblangan katta boylik ham musodara qilindi; 2011 ta koʻchmas mulk obyekti, 1 ta mehmonxona, 86 ta avtomashina, 2 ta hashamatli qayiq va 42 ta bank hisob raqamlari boʻyicha ehtiyot choralari koʻrilgan boʻlsa, tashkilotga aloqadorligi aniqlangan 30 ta asosiy va yirik kompaniyalarga ishonchli vakillar tayinlandi.

Adliya vaziri Akin Gürlek, qatʼiy kurash bilan bogʻliq bayonotida qonunning barcha imkoniyatlaridan toʻliq foydalanilishiga urgʻu berdi. Vazir Gürlek, "Noqonuniy yoʻllar bilan Turk fuqaroligini olgani aniqlanganlarning fuqaroligini bekor qilish uchun zarur maʼmuriy jarayon boshlandi. Qonunning barcha imkoniyatlari jamiyatga zarar yetkazish, jinoyatdan olingan daromadlarni oxirigacha kuzatib borish va fuqarolik qonunimizni himoya qilish uchun qatʼiylik bilan foydalaniladi" dedi. Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan bu keng qamrovli tergov; U jinoyat sodir etish maqsadida tashkilot tuzish, unga rahbarlik qilish va unga aʼzo boʻlish, immigrant kontrabandasi, malakali firibgarlik, jinoyat natijasida olingan mulkni legallashtirish, shaxsiy hujjatlarni qalbakilashtirish va rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirish jinoyatlarini qamrab oladi.

Oʻylab topilgan valyuta oqimlari va oʻzaro kelishib savdolar pardasi

Batafsil tekshiruvlar shuni koʻrsatdiki, fuqarolikni olish uchun qonuniy ravishda Turkiyaga olib kelinishi shart boʻlgan chet el valyutasi haqiqatda mamlakatga olib kirilmagan. Aniqlanishicha, gumonlanuvchilar, vositachi kompaniyalar yoki koʻchmas mulk sotuvchilari oʻz mablagʻlarini xorijlik xaridorning pul harakati kabi koʻrsatib, firibgarlik operatsiyalarini amalga oshirgan.

Tergovning ikkinchi toʻlqinida uchta yirik qurilish kompaniyasi birinchi oʻringa chiqdi. Gül İnşaat AŞ va ushbu kompaniyaga aloqador 24 ta qobiq shirkati, Beyaz İnşaatga aloqador 2 ta qobiq shirkati va LİV Yapıga tegishli 1 ta shell kompaniyasi orqali amalga oshirilgan barcha operatsiyalar birma-bir tekshirildi. Shu nuqtai nazardan, 734 nafar chet el fuqarosiga koʻchmas mulk sotilganidan 274 tasi toʻliq til biriktirganligi isbotlangan. Ushbu uydirma operatsiyalar natijasida ularning oila aʼzolari bilan birga jami 1070 nafar shaxs noqonuniy yoʻllar bilan Turkiya fuqaroligini olgani, 11 nafar shaxs esa fuqarolikni olish jarayonida ekani aniqlandi. Tekshiruv davomida til biriktirib amalga oshirilgan operatsiyalarning umumiy moliyaviy hajmi 3,5 milliard turk lirasidan oshgani, mamlakatga kirishi kerak boʻlgan 72 million 250 ming dollarlik chet el valyutasi esa aslida mamlakatga umuman kirmagani aniqlandi.

Odam boshiga 50 ming dollar pora va oshirilgan ekspertiza hisobotlari

Tekshiruv faylidagi texnik va jismoniy kuzatuv maʼlumotlariga koʻra, noqonuniy yoʻllar bilan fuqarolikni olishni istagan chet el fuqarolari ushbu noqonuniy operatsiyalar evaziga kishi boshiga taxminan50 ming dollarlik nohaq foyda olishlari baholanmoqda. Aniqlanishicha, sotilishi kerak boʻlgan koʻchmas mulklar fuqarolik chegarasidan oshib ketishi uchun real qiymatidan ancha yuqori koʻrsatilgan va shunga koʻra haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan va oshirib yuborilgan baholash hisobotlari tuzilgan. Ushbu soxta hisobotlar orqali FHDYo boʻlimlarida soxta roʻyxatga olish tartib-taomillari yakunlangan. Tergovning birinchi toʻlqinida Babacan İnşaat bilan bogʻliq bitimlar tekshirildi va 687 nafar xorijlikning xuddi shu usul yordamida noqonuniy ravishda Turkiya fuqaroligini olgani maʼlum boʻldi.

Ichki ishlar vazirligi eʼlon qildi: 6 ming 134 kishining fuqaroligi bekor qilindi

Mavzu boʻyicha Ichki ishlar vazirligi tomonidan qilingan rasmiy bayonotda, qonunbuzarliklar aniqlanganidan keyin juda keng qamrovli bekor qilish jarayoni amalga oshirilganligi taʼkidlandi. Vazirlik maʼlumot bilan oʻrtoqlashdi: "Oila aʼzolari bilan birga jami 1070 kishi va fuqarolikni olish jarayoni davom etayotgan 11 kishi aniqlandi. Tekshiruvda bu shaxslardan 263 nafari investor, 807 nafari oila aʼzosi, 1015 nafari qaror chiqarilgan sanada Turkiya fuqaroligini olgani, 55 nafari esa Turkiya fuqaroligini qabul qilgan sanadan soʻng Turkiya fuqaroligini olgani maʼlum boʻldi."

Yer kadastr bosh boshqarmasi, Soliq nazorati kengashi va xavfsizlik bosh boshqarmasi hamkorligida oʻtkazilgan tekshirishlar natijasida birinchi bosqichda 1150 nafar investorning “investitsiyaga yaroqlilik sertifikati” bekor qilindi. Ichki ishlar vazirligi bayonotini quyidagi tafsilotlar bilan davom ettirdi:

"Jami 5 ming 391 nafar, shu jumladan oila aʼzolarining fuqarolik qarorlari bekor qilindi. Bundan tashqari, fuqarolikni olganidan keyin jamoat tartibi va milliy xavfsizlikka zarar yetkazishi aniqlangan 263 nafar investor va ularning oila aʼzolaridan iborat jami 743 nafar fuqaroning fuqarolik qarorlari bekor qilindi. Shu tariqa, 13 ming nafar investorning fuqarolik qarorlari bekor qilindi. ularning oila aʼzolari bekor qilingan yoki olib qoʻyilgan."