Ko'chmas mulkda noqonuniy fuqarolikka qarshi yirik operatsiya: 88 gumondor va 13 viloyatda minglab bekor qilish

Turkiya boʻylab soxta koʻchmas mulk sotish va haqiqatga mos kelmaydigan qimmat baho hisobotlarini tayyorlash orqali chet el fuqarolariga noqonuniy ravishda Turkiya fuqaroligini bergan tarmoqqa qarshi katta operatsiya oʻtkazildi. Katta aks-sadolarga sabab bo'lgan tergovning ikkinchi to'lqinida 13 xil viloyatda aniqlangan 88 nafar gumondorga nisbatan sud jarayoni boshlanib, ulardan 73 nafari qo'lga olindi. Tergov doirasida jinoyatdan qo'lga kiritilgan deb hisoblangan katta boylik ham musodara qilindi; 2011 ta koʻchmas mulk obyekti, 1 ta mehmonxona, 86 ta avtomashina, 2 ta hashamatli qayiq va 42 ta bank hisob raqamlari boʻyicha ehtiyot choralari koʻrilgan boʻlsa, tashkilotga aloqadorligi aniqlangan 30 ta asosiy va yirik kompaniyalarga ishonchli vakillar tayinlandi.

Adliya vaziri Akin Gürlek, qat'iy kurash bilan bog'liq bayonotida qonunning barcha imkoniyatlaridan to'liq foydalanilishiga urg'u berdi. Vazir Gürlek, "Noqonuniy yo'llar bilan Turk fuqaroligini olgani aniqlanganlarning fuqaroligini bekor qilish uchun zarur ma'muriy jarayon boshlandi. Qonunning barcha imkoniyatlari jamiyatga zarar yetkazish, jinoyatdan olingan daromadlarni oxirigacha kuzatib borish va fuqarolik qonunimizni himoya qilish uchun qat'iylik bilan foydalaniladi" dedi. Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan bu keng qamrovli tergov; U jinoyat sodir etish maqsadida tashkilot tuzish, unga rahbarlik qilish va unga aʼzo boʻlish, immigrant kontrabandasi, malakali firibgarlik, jinoyat natijasida olingan mulkni legallashtirish, shaxsiy hujjatlarni qalbakilashtirish va rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirish jinoyatlarini qamrab oladi.

O'ylab topilgan valyuta oqimlari va o'zaro kelishib savdolar pardasi

Batafsil tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, fuqarolikni olish uchun qonuniy ravishda Turkiyaga olib kelinishi shart bo'lgan chet el valyutasi haqiqatda mamlakatga olib kirilmagan. Aniqlanishicha, gumonlanuvchilar, vositachi kompaniyalar yoki ko‘chmas mulk sotuvchilari o‘z mablag‘larini xorijlik xaridorning pul harakati kabi ko‘rsatib, firibgarlik operatsiyalarini amalga oshirgan.

Tergovning ikkinchi to'lqinida uchta yirik qurilish kompaniyasi birinchi o'ringa chiqdi. Gül İnşaat AŞ va ushbu kompaniyaga aloqador 24 ta qobiq shirkati, Beyaz İnşaatga aloqador 2 ta qobiq shirkati va LİV Yapıga tegishli 1 ta shell kompaniyasi orqali amalga oshirilgan barcha operatsiyalar birma-bir tekshirildi. Shu nuqtai nazardan, 734 nafar chet el fuqarosiga ko'chmas mulk sotilganidan 274 tasi to'liq til biriktirganligi isbotlangan. Ushbu uydirma operatsiyalar natijasida ularning oila a’zolari bilan birga jami 1070 nafar shaxs noqonuniy yo‘llar bilan Turkiya fuqaroligini olgani, 11 nafar shaxs esa fuqarolikni olish jarayonida ekani aniqlandi. Tekshiruv davomida til biriktirib amalga oshirilgan operatsiyalarning umumiy moliyaviy hajmi 3,5 milliard turk lirasidan oshgani, mamlakatga kirishi kerak bo‘lgan 72 million 250 ming dollarlik chet el valyutasi esa aslida mamlakatga umuman kirmagani aniqlandi.

Odam boshiga 50 ming dollar pora va oshirilgan ekspertiza hisobotlari

Tekshiruv faylidagi texnik va jismoniy kuzatuv ma'lumotlariga ko'ra, noqonuniy yo'llar bilan fuqarolikni olishni istagan chet el fuqarolari ushbu noqonuniy operatsiyalar evaziga kishi boshiga taxminan50 ming dollarlik nohaq foyda olishlari baholanmoqda. Aniqlanishicha, sotilishi kerak bo‘lgan ko‘chmas mulklar fuqarolik chegarasidan oshib ketishi uchun real qiymatidan ancha yuqori ko‘rsatilgan va shunga ko‘ra haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan va oshirib yuborilgan baholash hisobotlari tuzilgan. Ushbu soxta hisobotlar orqali FHDYo bo‘limlarida soxta ro‘yxatga olish tartib-taomillari yakunlangan. Tergovning birinchi to'lqinida Babacan İnşaat bilan bog'liq bitimlar tekshirildi va 687 nafar xorijlikning xuddi shu usul yordamida noqonuniy ravishda Turkiya fuqaroligini olgani ma'lum bo'ldi.

Ichki ishlar vazirligi e'lon qildi: 6 ming 134 kishining fuqaroligi bekor qilindi

Mavzu bo'yicha Ichki ishlar vazirligi tomonidan qilingan rasmiy bayonotda, qonunbuzarliklar aniqlanganidan keyin juda keng qamrovli bekor qilish jarayoni amalga oshirilganligi ta'kidlandi. Vazirlik ma'lumot bilan o'rtoqlashdi: "Oila a'zolari bilan birga jami 1070 kishi va fuqarolikni olish jarayoni davom etayotgan 11 kishi aniqlandi. Tekshiruvda bu shaxslardan 263 nafari investor, 807 nafari oila a'zosi, 1015 nafari qaror chiqarilgan sanada Turkiya fuqaroligini olgani, 55 nafari esa Turkiya fuqaroligini qabul qilgan sanadan so'ng Turkiya fuqaroligini olgani ma'lum bo'ldi."

Yer kadastr bosh boshqarmasi, Soliq nazorati kengashi va xavfsizlik bosh boshqarmasi hamkorligida oʻtkazilgan tekshirishlar natijasida birinchi bosqichda 1150 nafar investorning “investitsiyaga yaroqlilik sertifikati” bekor qilindi. Ichki ishlar vazirligi bayonotini quyidagi tafsilotlar bilan davom ettirdi:

"Jami 5 ming 391 nafar, shu jumladan oila aʼzolarining fuqarolik qarorlari bekor qilindi. Bundan tashqari, fuqarolikni olganidan keyin jamoat tartibi va milliy xavfsizlikka zarar yetkazishi aniqlangan 263 nafar investor va ularning oila aʼzolaridan iborat jami 743 nafar fuqaroning fuqarolik qarorlari bekor qilindi. Shu tariqa, 13 ming nafar investorning fuqarolik qarorlari bekor qilindi. ularning oila a'zolari bekor qilingan yoki olib qo'yilgan."