SPK'nın Fon Soruşturmasında 5. Dalga: 26 Hisse İncelemede, Şüpheli Sayısı 217'ye Ulaştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında gerçekleştirilen 5’inci dalga operasyonla hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217’ye ulaştığını, suçtan elde edilen mal varlıklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde kurulacak fona devredilmesi için hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada son olarak 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, yatırımcı vatandaşlarımızın haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi yönünde ortaya koyduğu irade nettir. Adalet Bakanlığı olarak, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden vatandaşımızın hakkını korumak için üzerimize düşen bütün sorumlulukları kararlılıkla yerine getiriyoruz" dedi.

Soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp, tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız’a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındı ve evinde arama yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne iletilen yeni yazı doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişletildi. Tedbirler artık yalnızca borsa ve fon işlemleriyle sınırlı kalmayıp banka işlemlerinden sermaye piyasası araçlarına, taşınmazlardan hava ve deniz araçları ile kripto varlıklara kadar geniş bir mal varlığı alanını kapsıyor.

Şüpheli İşlemler ve Varlıkların TMSF'ye Devri

Bakan Gürlek, spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiğini belirtti. Gürlek, "Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir" açıklamasında bulundu.

DDK ve BDDK Kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Devlet Denetleme Kurulu’nu (DDK) görevlendirmesinin ardından DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, denetim sürecini tarafsız ve bağımsız yürütmek amacıyla Borsa İstanbul’un yönetim kurulundaki görevinden ayrıldı. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DDK tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlandığını bildirdi. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK); Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Faktoring ve Tera Finans Faktoring’in yönetimlerinin TMSF’ye devredilmesine karar verdi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), SPK’nın tasfiye kararlarının ardından Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) çıkış taleplerinin arttığı iddialarını yalanlayarak, tasfiye edilen fonların BES kapsamında olmadığını ve sistemde herhangi bir likidite sorunu yaşanmadığını vurguladı. Diğer yandan Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ’nin paylarının devri için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulundu ve onay süreçlerinin devam ettiği bildirildi.