SPK Fondi tergovidagi 5-toʻlqin: Tergovdagi 26 ta ulush, gumonlanuvchilar soni 217 taga yetdi

Adliya vaziri Akin Gurlek, jamgʻarma tekshiruvlarida olib borilgan 5-toʻlqin operatsiyasi bilan jinoiy chora koʻrilgan gumondorlar sonining 217 nafarga yetganini, jinoyatdan olingan boyliklarni Jamgʻarma Depozitlarini Sugʻurtalash Jamgʻarmasi (TMSF) tarkibida tashkil etiladigan jamgʻarmaga oʻtkazish uchun qonuniy jarayon boshlanganini maʼlum qildi. Istanbul Bosh prokuraturasi, Yuvish jinoyatlarini tergov byurosi tomonidan olib borilgan tergovda 34 nafar gumondorga nisbatan tintuv, musodara va hibsga olish qarorlari berildi. Vazir Gürlek, "Prezidentimiz janob Rejep Tayyip Erdogʻanning investor fuqarolarimizning huquqlarini himoya qilish, kapital bozorlarining xavfsiz va sogʻlom faoliyat yuritishini kuchaytirish boʻyicha irodasi aniq. Adliya vazirligi sifatida fuqarolarimizning huquqlarini himoya qilish boʻyicha barcha masʼuliyatimizni qonun ustuvorligini buzmasdan qatʼiyat bilan bajaramiz" dedi.

Tergov doirasida qoʻshiqchi Nil Oʻzalp hibsga olindi va uning uyida qoʻlga olingan Pusula Portföy rahbari Muhammet Yarizga tegishli baʼzi hujjatlar boʻlgani uchun tintuv oʻtkazildi. Kapital bozorlari kengashi (SPK) tomonidan Turkiya kapital bozorlari uyushmasiga yuborilgan yangi maktubga muvofiq tergov doirasi kengaytirildi. Choralar endi birja va fond operatsiyalari bilan cheklanib qolmaydi, balki bank operatsiyalaridan tortib kapital bozori vositalarigacha, koʻchmas mulkdan tortib havo va dengiz transporti vositalari va kriptoaktivlargacha boʻlgan keng turdagi aktivlarni qamrab oladi.

Shubhali operatsiyalar va aktivlarni TMSFga oʻtkazish

Vazir Gürlek, spekulyativ va manipulyativ operatsiyalarga duchor boʻlgan 26 ta aksiyadagi harakatlarning batafsil oʻrganilganligini aytdi. Gürlek, "Spekulyativ va manipulyativ operatsiyalar mavzusi sifatida qabul qilingan 26 ta aktsiyadagi harakatlar batafsil oʻrganilmoqda; qisqa vaqt ichida favqulodda foyda koʻrgan jismoniy shaxslar va hisoblarning operatsiyalari tarixi, pul harakati va aloqalari ham oʻrganilmoqda. Oʻrnatilgan mablagʻlarni Jinoyat doirasida aniqlangan fonddan SDFga oʻtkazish uchun qonuniy jarayonlar amalga oshiriladi. qonun hujjatlarida belgilangan tartiblar doirasida.»

DDK va BRSA qarorlari

Prezident Erdoʻgʻan Davlat Taftish Kengashi (DDK)ni tayinlaganidan soʻng, DDK raisi Solih Tanrıkulu audit jarayonini xolis va mustaqil ravishda amalga oshirish uchun Borsa Istanbul boshqaruv kengashidagi lavozimidan isteʼfoga chiqdi. Tanrıkulu ijtimoiy media hisobidagi bayonotida, DDK investitsiya fondlarining sarmoya bozoridagi operatsiyalarini va qonunchilikka muvofiq audit faoliyatini amalga oshirish uchun tergov va tekshirish faoliyatini boshlaganini bildirdi. Bundan tashqari, Bank faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish agentligi (BDDK); Tera Yatirim Bankasi, Destek Yatirim Bankasi, Hedef Yatirim Bankasi, Destek Faktoring va Tera Finans Faktoring boshqaruvini TMSFga oʻtkazishga qaror qilindi.

Turkiya sugʻurta uyushmasi (TSB), Xususiy Pensiya Tizimidan (BES) chiqish talablari SPKning tugatish qarorlari ortidan ortgani haqidagi daʼvolarni rad etdi va tugatilgan mablagʻlar BES doirasida emasligini va tizimda likvidlik muammosi yoʻqligini taʼkidladi. Boshqa tomondan, Turkiya Emlak Katılım Bankasi AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ va İktisat Katılım Bankasi AŞ aktsiyalarini topshirish uchun Raqobat organiga murojaat qildi va tasdiqlash jarayonlari davom etayotgani xabar qilindi.