QMİ-nin Fond Araşdırmasında 5-ci Dalğa: İstintaqda 26 Pay, Şübhəlilərin sayı 217-yə çatıb

Ədliyyə Naziri Akın Gürlek, fond araşdırmalarında həyata keçirilən 5-ci dalğa əməliyyatı ilə barəsində tədbir görülən şübhəlilərin sayının 217-yə çatdığını, cinayətdən əldə edilən varlıqların Əmanət Əmanətlərinin Sığortalanması Fondu (TMSF) nəzdində yaradılacaq fonda köçürülməsi üçün qanuni prosesin başlanılacağını açıqlayıb. İstanbul Respublika Prokurorluğu, Pulların Yuyulması Cinayətləri Araşdırma Bürosu tərəfindən aparılan istintaqda 34 şübhəli haqqında axtarış, ələ keçirmə və həbs qərarı verilib. Nazir Gürlek, "Prezidentimiz cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın investor vətəndaşlarımızın hüquqlarını qorumaq, kapital bazarlarının təhlükəsiz və sağlam işləməsini gücləndirmək iradəsi bəllidir. Biz Ədliyyə Nazirliyi olaraq qanunun aliliyinə xələl gətirmədən vətəndaşlarımızın hüquqlarını qorumaq üçün üzərimizə düşən bütün vəzifələri qətiyyətlə yerinə yetiririk"dedi.

İstintaq çərçivəsində müğənni Nil Özalp saxlanılıb və evində saxlanılan Pusula Portföy sədri Muhammet Yarıza aid bəzi sənədlərin olduğu iddiası ilə axtarış aparılıb. Sərmayə Bazarları Şurasının (SPK) Türkiyə Kapital Bazarları Assosiasiyasına göndərdiyi yeni məktuba uyğun olaraq araşdırmanın əhatə dairəsi genişləndirilib. Tədbirlər artıq birja və fond əməliyyatları ilə məhdudlaşmır, bank əməliyyatlarından kapital bazarı alətlərinə, daşınmaz əmlakdan hava və dəniz nəqliyyat vasitələrinə və kripto aktivlərə qədər geniş spektrli aktivləri əhatə edir.

Şübhəli əməliyyatlar və aktivlərin MMSF-ə köçürülməsi

Nazir Gürlek, spekulyativ və manipulyasiya əməliyyatlarına məruz qalan 26 səhmdəki hərəkətlərin ətraflı şəkildə araşdırıldığını bildirdi. Gürlek, "Spekulyativ və manipulyativ əməliyyatların predmeti sayılan 26 səhmdəki hərəkətlər ətraflı şəkildə araşdırılır; qısa müddətdə fövqəladə mənfəət əldə etmiş şəxslər və hesabların əməliyyat tarixçələri, pul hərəkətləri və əlaqələri də araşdırılır. Müəyyən edilmiş aktivlərin SDİF daxilində müəyyən edilən fonddan fonda köçürülməsi üçün hüquqi proseslər həyata keçiriləcək. qanunla müəyyən edilmiş prosedurlar çərçivəsində.”

DDK və BDDK Qərarları

Prezident Ərdoğanın Dövlət Təftiş Şurasını (DDK) təyin etməsindən sonra DDK sədri Salih Tanrıkulu yoxlama prosesini qərəzsiz və müstəqil şəkildə həyata keçirmək üçün Borsa İstanbul İdarə Heyətindəki vəzifəsindən istefa verib. Tanrıkulu sosial media hesabından verdiyi açıqlamada DDK-nın investisiya fondlarının kapital bazarındakı əməliyyatlarını və qanunvericiliyə uyğun olaraq yoxlama fəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün araşdırma və yoxlama fəaliyyətlərinə başladığını bildirib. Bundan əlavə, Bank Tənzimləmə və Nəzarət Agentliyi (BDDK); Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Faktorinq və Tera Finans Faktorinqin rəhbərliyinin TMSF-ə verilməsi qərara alınıb.

Türkiyə Sığorta Birliyi (TSB) QMİ-nin ləğvetmə qərarlarından sonra Fərdi Pensiya Sistemindən (BES) çıxmaq tələblərinin artması ilə bağlı iddiaları təkzib edərək, ləğv edilən fondların BES-in əhatə dairəsinə daxil olmadığını və sistemdə likvidlik probleminin olmadığını vurğulayıb. Digər tərəfdən, Türkiyə Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ və İktisat Katılım Bankası AŞ-nin səhmlərinin köçürülməsi üçün Rəqabət Qurumuna müraciət edib və təsdiqləmə proseslərinin davam etdiyi bildirilib.