СМБ қорын тергеудегі 5-толқын: Тергеудегі 26 үлес, күдіктілер саны 217-ге жетті

Әділет министрі Акын Гүрлек қор тергеулерінде жүргізілген 5-ші толқын операциясымен қарсы шара қолданылған күдікті санының 217-ге жеткенін және қылмыстан алынған активтерді Жинақ депозиттерін сақтандыру қоры (TMSF) ішінде құрылатын қорға аудару үшін заңды процестің басталатынын хабарлады. Ыстамбұл Бас прокуратурасы, жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы жүргізген тергеуде 34 күдіктіні іздеу, алу және қамауға алу туралы бұйрықтар шығарылды. Министр Гүрлек «Президентіміз Режеп Тайып Ердоған мырзаның инвестор азаматтарымыздың құқықтарын қорғау және капитал нарықтарының қауіпсіз және салауатты жұмыс істеуін күшейту жөніндегі еркі анық. Біз Әділет министрлігі ретінде азаматтарымыздың құқықтарын заң үстемдігіне нұқсан келтірмей қорғау үшін барлық жауапкершіліктерімізді табанды түрде орындаймыз» деді.

Тергеу аясында әнші Нил Өзалп ұсталып, үйінде ұсталған Пусула Портфой төрағасы Мұхаммет Яризге тиесілі кейбір құжаттар бар деген күдікпен тінту жүргізілді. Капитал нарықтары кеңесінің (СМБ) Түркия капитал нарығы қауымдастығына жіберген жаңа хатына сәйкес тергеу ауқымы кеңейтілді. Бұл шаралар бұдан былай қор биржасы мен қор операцияларымен шектелмейді, банк операцияларынан капитал нарығының құралдарына, жылжымайтын мүліктен әуе және теңіз көліктеріне және крипто активтеріне дейінгі активтердің кең ауқымын қамтиды.

Күдікті операциялар және активтерді SDIF-ке беру

Министр Гюрлек алыпсатарлық және манипуляциялық операцияларға жататын деп саналатын 26 акциядағы қозғалыстардың егжей-тегжейлі қаралғанын айтты. Гюрлек: «Алыпсатарлық және айла-шарғылық операциялардың нысанасы болып саналатын 26 акциядағы қозғалыстар егжей-тегжейлі зерттелуде; сонымен қатар қысқа мерзімде төтенше пайда тапқан жеке тұлғалардың және шоттардың транзакция тарихы, ақша қозғалысы мен байланыстары да зерттелуде. Қылмыстық қордан алынған құндылықтарды ҚДҚ аясында анықтау үшін заңдық процестер жүргізіледі. заңнамада белгіленген рәсімдердің шеңбері.»

DDK және BRSA шешімдері

Президент Ердоған Мемлекеттік бақылау кеңесін (DDK) тағайындағаннан кейін DDK төрағасы Салих Танрыкулу аудит процесін бейтарап және тәуелсіз жүргізу үшін Borsa Стамбулдың директорлар кеңесіндегі қызметінен кетті. Тыркулу әлеуметтік медиа аккаунтында жасаған мәлімдемесінде DDK-ның капитал нарығындағы инвестициялық қорлардың операцияларын және заңнамаға сәйкес аудит қызметін жүзеге асыру үшін тергеу және тексеру жұмыстарын бастағанын айтты. Сонымен қатар, Банктік реттеу және қадағалау агенттігі (BDDK); Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Faktoring және Tera Finans Faktoring басқаруын SDIF-ке беру туралы шешім қабылданды.

Түркия сақтандыру қауымдастығы (TSB) ЖМБ-ның тарату шешімдерінен кейін Жеке зейнетақы жүйесінен (BES) шығу талаптарының артқаны туралы мәлімдемелерді жоққа шығарды және таратылатын қорлардың BES ауқымында емес екенін және жүйеде өтімділік проблемасы жоқ екенін атап өтті. Екінші жағынан, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ және İktisat Katılım Bankası AŞ акцияларын беру үшін Бәсекелестікті қорғау органына өтініш берді және мақұлдау процестерінің жалғасып жатқаны хабарланды.