16 viloyatda noqonuniy pul tikish amaliyoti: 6,2 milliard liralik pul harakati aniqlandi

Gebze Bosh prokuraturasi tomonidan oʻtkazilgan noqonuniy pul tikish va qimor oʻyinlari boʻyicha tergov doirasida, Kojaeli markazida boʻlgan 16 viloyatda bir vaqtning oʻzida operatsiya oʻtkazildi. Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi (MASAK) 2026-yil 10-apreldagi hisobotiga koʻra, noqonuniy pul tikish saytlariga pul oʻtkazganligi aniqlangan 38 nafar gumonlanuvchidan 36 nafari qoʻlga olindi.

MASAK hisobotida qanday qoidabuzarliklar aniqlandi?

MASAK raisligi tomonidan tayyorlangan 2026-yil 10-apreldagi hisobotda, gumondorlarning noqonuniy pul tikish va qimor saytlari bilan bogʻliq pul oʻtkazmalariga vositachilik qilgani aytilgan. Tekshiruv davomida hisobvaraq egalarining moliyaviy profillari va ularning hisob-kitob harakatlari bir-biriga mos kelmasligi aniqlandi. 2023-2025 yillar oraligʻida shaxsiy va kompaniya hisoblari harakatining batafsil tahlili natijasida jami 722 ming 235 tranzaksiyada 6 milliard 235 million 761 ming 905 liralik shubhali pul harakati aniqlandi.

Operatsiyadan keyin sud jarayoni qanday ishladi?

Politsiya boʻlinmalari tomonidan bir vaqtning oʻzida oʻtkazilgan reydlarda qoʻlga olingan 36 nafar gumondor politsiya boʻlimidagi muolajalaridan soʻng sud binosiga yuborildi. Sud gumonlanuvchilardan 29 nafarini hibsga olishga qaror qilgan boʻlsa, 7 nafar shaxsga nisbatan sud nazorati chorasi qoʻllash haqida qaror chiqardi. Operatsiya doirasida politsiya kuchlari hibsga olish qaroriga ega boʻlgan, ammo qochib ketayotgan 2 nafar gumonlanuvchini qoʻlga olish ishlarini davom ettirmoqda.

Markazi Kojaelida boʻlgan 16 viloyatda oʻtkazilgan operatsiya noqonuniy tikish va oʻyin saytlariga moliyaviy yordam koʻrsatuvchi tarmoqni nishonga oldi. MASAKning 2023-2025 yillarni qamrab olgan tekshiruvlari natijasida aniqlangan 6,2 milliard liralik pul harakati sababli boshlangan tergovda 29 kishi hibsga olinib, qamoqqa yuborildi.

Noqonuniy tikish va qimor oʻyinlari Turkiya Jinoyat kodeksi va tegishli qonunchilik doirasida jinoyat hisoblanadi. Bunday jinoyatlarga qarshi kurash MASAKning moliyaviy tahlillari va Bosh prokuratura tomonidan olib borilayotgan tergov ishlari bilan davom etmoqda. Fuqarolar noqonuniy tikish platformalaridan uzoq turishlari muhim, chunki bunday saytlar shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi va moliyaviy xavflar nuqtai nazaridan jiddiy xavf tugʻdiradi.

Xulosa

Tekshiruv shuni koʻrsatadiki, noqonuniy pul tikish tarmoqlari murakkab moliyaviy usullardan foydalangan holda milliardlab liralik iqtisodiy hajmga yetgan. MASAK maʼlumotlarining operativ jarayondagi hal qiluvchi roli jinoiy tashkilotlarni fosh etishda moliyaviy auditning muhimligini isbotlaydi.

Koʻrib chiqilayotgan amaliyot shuni koʻrsatadiki, noqonuniy tikish saytlari uchun vositachi boʻlgan "oraliq hisob" egalari qonuniy javobgarlikdan qochib qutula olmaydi. Maʼlumki, moliyaviy profilga mos kelmaydigan katta hajmdagi pul harakati huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlar tomonidan qattiq nazorat qilinadi.

Mumkin effektlar

Ushbu operatsiya noqonuniy tikish saytlarini moliyaviy infratuzilma bilan taʼminlovchi boshqa tarmoqlarga toʻsqinlik qiluvchi taʼsir koʻrsatishini kutish mumkin. Ayniqsa, oʻz akkauntlaridan noqonuniy tranzaksiyalar uchun foydalanadigan shaxslar ogʻir qamoq jazosi va sud sanktsiyalariga duchor boʻlish xavfidan ehtiyot boʻlishlari kerak, deb hisoblanmoqda.

Tergov kengaygani sari noqonuniy pul tikishda ishlatiladigan yangi usullar aniqlanishi mumkin. Bu moliyaviy institutlarni shubhali tranzaksiya hisobotlari ustidan nazoratni kuchaytirishga olib kelishi mumkin.