Pul yuvish boʻyicha tergovda 3 nafar gumonlanuvchini hibsga olish talabi

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan yurtimiz va xorijda tashkil etilgan shirkatlar orqali kelib chiqishi nomaʼlum yirik miqdordagi pul mablagʻlarini yuvish, investitsiya shartnomalarini buzganlik va jinoyatdan olingan daromadlarga qonuniy koʻrinish berish kabi ayblovlarni qoplagan tergov doirasida qoʻlga olingan 15 nafar gumonlanuvchining politsiya boʻlimidagi jarayonlari yakunlandi. Salomatliklari tekshirilgandan soʻng Chagʻlayandagi Istanbul sud binosiga joʻnatilgan gumondorlar orasida Ramazon Argun, Sofu Oltinbosh va İbrahim Avji prokuraturaga bergan bayonotlaridan soʻng hibsga olish talabi bilan jinoiy sulh sudyaligiga yuborildi.

Tekshiruvda qanday sud nazorati choralari qoʻllaniladi?

Prokuratura hibsga olish soʻrovi bilan tilga olingan 3 ta ismga qoʻshimcha ravishda boshqa gumonlanuvchilarga nisbatan turli sud nazorati choralarini qoʻllashni soʻradi. Eyüp Birgün, Oktay Ozkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün va Temel Aygün uchun "uy qamogʻi" qarori talab qilinar ekan; Seyfettin Tayfun Kahyaogʻlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Shavkin, Turgut Alkan, Kenan Malkoch va Selami Chengiz uchun "chet elga chiqish taqiqi" talab qilindi. Gumonlanuvchilardan biri Serkan Korkutata prokuraturaga bergan bayonotidan soʻng qoʻyib yuborildi.

Tergov fonida qanday ayblovlar yotadi?

Istanbul Bosh prokuraturasi, Germaniya fuqarosi K.P. va M.B.ning shikoyatlari boʻyicha 80 million yevrolik shartnoma tuzilgani, 100 million yevrolik pul oʻtkazmalari amalga oshirilgani, davlat kuchi va taʼsiridan foydalangan holda 1 milliard yevrolik mablagʻ chet elga olib chiqilishi vaʼda qilingani, 1,5 million yevroga qayiq sotilgani haqidagi iddaolarni oʻrganib chiqdi. Shikoyatchilar Murat Ağırelga qoʻllarida boʻlgan maʼlumot va hujjatlarni yetkazganlaridan keyin tahdid qilinganini daʼvo qilganidan soʻng boshlangan jarayonda, ilgari qoʻlga olingan 17 gumondordan 15 nafari qoʻlga olindi, Emir Sarıgʻul esa 21 oktyabr kuni hibsga olindi.

Istanbul Bosh prokuraturasi mamlakatda va xorijda tashkil etilgan shirkatlar orqali pul yuvish faoliyati bilan bogʻliq tergov doirasida yana 15 nafar gumonlanuvchini sud binosiga joʻnatdi. Tergov shikoyatchilar tomonidan taqdim etilgan audio va video yozuvlar orqali olingan dalillarga muvofiq kengayishda davom etmoqda.

Turkiya Jinoyat Kodeksi doirasida jinoyatdan olingan daromadlarni yuvish va malakali firibgarlik haqidagi daʼvolar tegishli prokuraturalar tomonidan sinchkovlik bilan tekshiriladi. Gumon qilinuvchi shaxslarni hibsga olish yoki sud nazorati toʻgʻrisidagi qarorlar jinoiy ishlar boʻyicha tinchlik sudyalari tomonidan qabul qilinadi va jarayonga nisbatan eʼtirozlar sud organlariga qonuniy muddatda berilishi mumkin.

Xulosa

Tergov shuni koʻrsatadiki, kelib chiqishi nomaʼlum boʻlgan katta miqdordagi mablagʻlarni qonuniy koʻrinish berish orqali tizimga kiritishga urinishlar sud tomonidan tekshirilgan. Xususan, tergov materialiga davlat hokimiyati va taʼsiridan foydalanish haqidagi ayblovlarning kiritilishi voqea nafaqat moliyaviy jinoyat ekanligini, balki maʼmuriy-siyosiy jihatga ega murakkab tuzilishga ega ekanligini koʻrsatadi.

Shikoyatchilar tomonidan taqdim etilgan raqamli yozuvlar va hujjatlar sud jarayoni dalillarga asoslanganligini koʻrsatadi. Tergovning turli bosqichlarida hibsga olingan ismlarning xilma-xilligi hodisaning keng tarmoq orqali amalga oshirilayotganiga shubhani kuchaytiradi va adliya organlarining bunday iqtisodiy jinoyatlarga nisbatan qatʼiy pozitsiyasi borligini isbotlaydi.

Mumkin effektlar

Tekshiruv bosqichi shu kabi investitsiya shartnomalari va fondni boshqarish jarayonlarida ishtirok etuvchi shaxslar yoki muassasalarga nazorat bosimini keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, mablagʻ oʻtkazmalari yuqori boʻlgan tuzilmalar va xalqaro kompaniyalar hamkorligi ushbu oʻzgarishlardan keyin yanada qattiqroq moliyaviy tekshiruvdan oʻtishi mumkin.

Ommaga oshkor qilingan tergov tafsilotlari investorlarning ishonchini sarson qilishi mumkin. Biroq sud jarayonining oshkora oʻtkazilishi kapital bozorlari va moliyaviy operatsiyalarda huquqiy xavfsizlikni taʼminlash uchun toʻxtatuvchi misol boʻla oladi. Yaqin kunlarda tergov ostidagi boshqa nomlarning ahvoli va ehtimoliy yangi hibslar moliya bozorlaridagi shaffoflik muhokamalarini yana kun tartibiga olib kelishi mumkin.