Qimmatli qogʻozlar bozorini manipulyatsiya qilish boʻyicha tergovda hibsga olinganlar soni 51 taga koʻpaydi

Istanbul Bosh prokuraturasi, Terrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilish byurosi tomonidan kapital bozorida amalga oshirilgan operatsiyalar yuzasidan olib borilgan tergovda, 6 nafar gumondorning hibsga olinishi bilan jami qoʻlga olinganlar soni 51 nafarga koʻtarildi. Politsiya boʻlimidagi muolajalari yakunlangandan soʻng Istanbul sud binosiga koʻchirilgan gumondorlar Enis Bulut, Burak Goʻkche, Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Oʻzdemir Uchar va Mustafo Dedik qoʻlga olinar ekan, Kadir Boy va Ecem Tugʻche Akchay sud nazorati sharti bilan qoʻyib yuborildi.

Tekshiruv va MASAK soʻrovlarining maʼlumotlari

Tekshiruv doirasida Istanbul Bosh prokuraturasi 17-sentabr kuni MASAKga Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkuller AŞ, Hedef Holding va Yatırım Değerler AŞning moliyaviy maʼlumotlarini soʻrab, MASAKga memorandum yubordi. ushbu kompaniyalarning kichik kompaniyalari menejerlari. Prokuratura kompaniya rahbarlarining shaxsini tasdiqlovchi aniq maʼlumotlarni aniqlashni va 2024 yildan hozirgi kungacha xorijdagi pul va kripto aktivlarini oʻtkazish kabi barcha pul harakati xom ashyo sifatida yuborilishini soʻradi.

Oldin hibsga olingan va ozod qilingan ismlar

Oʻtkazilgan tergovda Tera Yatırım Holding boshqaruvi raisi Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding boshqaruv kengashi aʼzosi Emre Alkin, Tera Yatırım mustaqil boshqaruv aʼzosi Kerem Alkin, Tera Portföy bosh direktori Alper Oʻztürk, Pusula Holding raisi Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi raisi va Ibrahimova Kummed Yarizun va Navroʻm Yatırım AŞ rahbari Bekchi hibsga olindi. Qoʻlga olingan Enver Chevik va Kemal Akkaya prokuraturaga bergan bayonotlaridan soʻng qoʻyib yuborildi.

Tergovning davom etishi chogʻida Doğa Sigorta rahbari Nihat Qizil, Tera Yatirim boshqaruv kengashi aʼzolari Bulent Uygʻun va Abdulqodir Oʻzkan ham sud binosiga yuborildi va hibsga olindi. Bundan tashqari, gumondorlar Furkan Baki, Murat Kecheji, Ramazon Erbey, Ilhan Aygul, Solih Can Bülbül, Selchuk Kahya, Ugʻur Akkafa, Samet Chetinel, Jalol Yariz, Ismoil Ege, Mehmet Yildirim, Lütfi Chetinel, Berkan Gulen va Mehmet Erbey ustidan nazorat choralarini qoʻllashga qaror qilindi. Oʻtgan davrda sud binosiga yuborilgan yana 19 nafar gumondorning hibsga olinishi bilan mahbuslar soni 45 nafarga yetdi, keyin esa sud binosiga yuborilgan yangi gumonlanuvchilar bilan bu raqam 51 nafarga etdi.