Borsa İstanbulda 109 nəfərin mal varlığı ilə bağlı ehtiyat qərarı

İstanbul Baş Prokurorluğunun Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə üzrə İstintaq Bürosu Borsa İstanbulda pul vəsaitləri üzərində həyata keçirilən manipulyasiya və bazar fırıldaqları iddiaları ilə bağlı istintaqı genişləndirib. Bu çərçivədə iş adamları və portfel menecerləri və onların şirkətləri də daxil olmaqla 109 şübhəli ada qarşı hərtərəfli maliyyə ehtiyat tədbirləri görülüb.

Manipulyativ hərəkətlər necə aşkar edildi?

İstanbul Respublika Prokurorluğu Terrorun Maliyyələşdirilməsi və Yuyulması Cinayətləri İstintaq Bürosu tərəfindən aparılan araşdırmalarda Borsa İstanbul Səhm Bazarında satılan bəzi şirkət səhmlərində mütəşəkkil manipulyasiya hərəkətlərinin həyata keçirildiyi sənədləşdirilib. Ətraflı araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, bəzi səhmlərdə şirkətlərin real bazar və balans dəyərlərindən təxminən 100 dəfəyə qədər anormal və süni qiymət artımları olub. Prokurorluq sözügedən əməliyyatların əsasən portfelin idarə edilməsi fondları vasitəsilə həyata keçirildiyini və bu yolla böyük haqsız mənfəət əldə edildiyini vurğulayıb.

Hansı fiskal tədbirlər həyata keçirilib?

İstintaq çərçivəsində şübhəlilərin bütün əmlaklarına dair ümumi həbs qətimkan tədbiri seçilməsə də, cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin yuyulmasının qarşısının alınması üçün məhdudlaşdırıcı məhkəmə tədbirləri həyata keçirilib. Siyahıdakı adların hesablarında olan bütün Kapital Bazarı alətləri dondurulub; Daşınmaz əmlakın, gəmilərin, təyyarələrin və bank hesablarının köçürülməsi, satışı, ipoteka və yüksək məbləğdə köçürülməsi kimi əməliyyatlar Baş Prokurorluğun yazılı icazəsi ilə həyata keçirilirdi. Bundan əlavə, şübhəli maliyyə hərəkətləri barədə Maliyyə Cinayətlərinin İstintaq Şurasına (MASAK) məlumat verilməsi tapşırılıb. Qərarda fiziki şəxslərin gündəlik həyatlarını və peşə fəaliyyətlərini davam etdirə bilmələri üçün maaş istifadəsi, hesab ödənişləri və gündəlik xərclər kimi adi əməliyyatların məhdudiyyətlərdən azad ediləcəyi bildirilib.

6362 saylı Sərmayə Bazarı Qanununun 107-ci maddəsində tənzimlənən "Bazar fırıldaqçılığı" cinayətinin Borsa İstanbulda törədildiyinə dair güclü şübhə ilə istintaq başladılıb. Proses zamanı Kapital Bazarları Şurası (SPK) əvvəllər 131 investisiya fondunu TEFAS-da ticarət əməliyyatlarına bağlamışdı. 109 nəfərlik siyahı hazırlanıb; Türkiyə Kapital Bazarları Birliyi, Türkiyə Cümhuriyyəti Mərkəzi Bankı, banklar, notariat kontorları və Torpaq Kadastr Baş İdarəsi kimi bütün aidiyyatı qurumlara rəsmi məlumat verilib.

Dövlətin müvafiq qurumları tərəfindən aparılan bu araşdırma prosesi Kapital Bazarı Qanununun müddəaları çərçivəsində davam etdirilir. Müvafiq şübhəlilər və əlaqəli şirkətlərlə bağlı məhkəmə prosesi Baş Prokurorluğun apardığı araşdırmalar və MASAK-ın hesabatları əsasında formalaşır. Proseslə bağlı cari məlumatlar və hüquqi yeniliklər müvafiq məhkəmə orqanları və QMİ tərəfindən ictimaiyyətlə paylaşılır.

Nəticə

Araşdırma göstərir ki, dövlət qurumları kapital bazarlarında şəffaflığı və etimadı sarsıdan manipulyasiya əməliyyatlarını diqqətlə izləyir. Xüsusilə portfel idarəetmə fondlarından sui-istifadə hallarına qarşı atılan bu addım bazar saxtakarlığına qarşı mübarizənin miqyasını ortaya qoyur.

Görülən tədbirlər çirkli pulların yuyulmasının qarşısının alınmasında və şübhəli aktivlərin qorunmasında mühüm mərhələdir. Bazar sabitliyinin qorunması və investorların inamının bərqərar olması üçün hüquqi prosesin qətiyyətlə davam etdirildiyi müşahidə edilir.

Mümkün təsirlər

Sözügedən maliyyə tədbirlərinin müvafiq şirkətlərin bazar dəyərlərində və investor qavrayışında qısamüddətli dalğalanmalara səbəb olacağı gözlənilir. Bundan əlavə, çox güman ki, portfelin idarə olunması sektorunda fəaliyyət göstərən digər qurumlar üzərində nəzarət gücləndiriləcək və uyğunluq prosesləri daha ciddi şəkildə həyata keçiriləcək.

İstintaqın genişləndirilməsi kapital bazarlarında oxşar üsullarla ədalətsiz mənfəət əldə etməyi hədəfləyən digər strukturlara qarşı çəkindirici təsir göstərə bilər. Belə proseslərdən sonra investorların bazarlara olan inamlarını yeniləmək üçün daha şəffaf məlumat gözləyəcəklərini proqnozlaşdırmaq olar.

Fikirləriniz

Kapital bazarlarında manipulyasiyanın qarşısını almaq üçün görülən bu cür kompleks maliyyə tədbirlərini kifayət qədər hesab edirsinizmi? Sizcə, bazar təhlükəsizliyini təmin etmək üçün başqa hansı addımlar atılmalıdır? Fikirlərinizi şərhlərdə paylaşa bilərsiniz.