Borsa Istanbuldagi Fond tergovidagi 109 kishining aktivlari boʻyicha ehtiyot qarori

Istanbul Bosh prokuraturasining Kiritilgan jinoyatlarni tergov qilish byurosi Borsa Istanbuldagi mablagʻlar ustidan amalga oshirilgan manipulyatsiya va bozor firibgarligi haqidagi daʼvolarni tergov qilishni kengaytirdi. Shu nuqtai nazardan, 109 nafar shubhali nomga, jumladan, tadbirkorlar va portfel boshqaruvchilari hamda ularning kompaniyalariga nisbatan kompleks moliyaviy ehtiyot choralari koʻrildi.

Manipulyatsion harakatlar qanday aniqlandi?

Istanbul Bosh prokuraturasi, Terrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilish byurosi tomonidan olib borilgan tergovlarda, Borsa Istanbul qimmatli qogʻozlar bozorida sotiladigan baʼzi shirkat aktsiyalarida uyushtirilgan manipulyatsiya harakatlari amalga oshirilganligi hujjatlashtirilgan. Batafsil tekshiruvlar natijasida baʼzi aktsiyalarning narxlari kompaniyalarning real bozor va balans qiymatidan taxminan 100 baravargacha gʻayritabiiy va sunʼiy oʻsishiga ega ekanligi aniqlandi. Prokuraturaning taʼkidlashicha, koʻrib chiqilayotgan operatsiyalar asosan portfelni boshqarish fondlari orqali amalga oshirilgan va shu yoʻl bilan katta nohaq foyda olingan.

Qanday fiskal choralar koʻrildi?

Tergov doirasida gumon qilinuvchi shaxslarning barcha mol-mulkiga nisbatan musodara qilish toʻgʻrisidagi umumiy qaror ijro etilmagan boʻlsa-da, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga yoʻl qoʻymaslik uchun cheklovchi sud choralari qoʻllanildi. Roʻyxatdagi nomlar hisobidagi kapital bozorining barcha vositalari muzlatilgan; Koʻchmas mulk, kema, havo kemalari va bank hisob raqamlarini oʻtkazish, sotish, garovga qoʻyish va katta miqdorda oʻtkazish kabi operatsiyalar Bosh prokuraturaning yozma ruxsati bilan amalga oshirilgan. Bundan tashqari, shubhali moliyaviy harakatlar haqida Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashiga (MASAK) xabar berish topshirildi. Qarorda, jismoniy shaxslarning kundalik hayoti va kasbiy faoliyatini davom ettirishi uchun maoshdan foydalanish, hisob-kitoblar va muntazam xarajatlar kabi oddiy operatsiyalar cheklovlardan ozod qilinishi bildirildi.

Tekshiruv 6362-sonli Kapital bozori qonunining 107-moddasida tartibga solingan "Bozor firibgarligi" jinoyati Borsa Istanbulda sodir etilganligiga kuchli shubha bilan boshlangan. Jarayon davomida Kapital bozori kengashi (SPK) avvalroq 131 ta investitsiya fondini TEFASda savdo operatsiyalari uchun yopgan edi. 109 kishidan iborat roʻyxat tayyorlandi; Bu haqda Turkiya Kapital bozorlari uyushmasi, Turkiya Respublikasi Markaziy banki, banklar, notarial idoralar va Roʻyxatga olish va kadastr Bosh boshqarmasi kabi barcha tegishli tashkilotlarga rasman xabar berildi.

Davlatning tegishli muassasalari tomonidan olib borilayotgan ushbu tergov jarayoni Kapital bozori toʻgʻrisidagi qonun qoidalari doirasida davom etmoqda. Tegishli gumonlanuvchilar va tegishli kompaniyalarga nisbatan sud jarayoni Bosh prokuratura va MASAK hisobotlari tomonidan olib borilgan tergovlarga muvofiq shakllantiriladi. Jarayonga oid dolzarb maʼlumotlar va huquqiy oʻzgarishlar tegishli adliya organlari va SPK tomonidan jamoatchilikka yetkaziladi.

Xulosa

Tergov shuni koʻrsatadiki, davlat institutlari kapital bozorlarida shaffoflik va ishonchga putur etkazadigan manipulyatsion operatsiyalarni diqqat bilan kuzatib boradi. Ayniqsa, portfelni boshqarish fondlarini suiisteʼmol qilishga qarshi qoʻyilgan bu qadam bozordagi firibgarlikka qarshi kurash koʻlamini ochib beradi.

Qabul qilingan chora-tadbirlar pul yuvishning oldini olish va shubhali aktivlarni himoya qilishda muhim bosqich hisoblanadi. Bozor barqarorligini saqlash va investorlar ishonchini oʻrnatish maqsadida huquqiy jarayon qatʼiyat bilan davom etayotgani kuzatilmoqda.

Mumkin effektlar

Koʻrib chiqilayotgan moliyaviy chora-tadbirlar bozor qiymatlarida va tegishli kompaniyalarning investor idrokida qisqa muddatli oʻzgarishlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, portfelni boshqarish sohasida faoliyat yurituvchi boshqa institutlar ustidan nazorat kuchaytirilishi va muvofiqlik jarayonlari yanada sinchkovlik bilan amalga oshirilishi mumkin.

Tergovning kengayishi kapital bozorlarida shunga oʻxshash usullar orqali nohaq foyda olishni maqsad qilgan boshqa tuzilmalarga toʻsqinlik qiluvchi taʼsir koʻrsatishi mumkin. Taxmin qilish mumkinki, investorlar bunday jarayonlardan soʻng bozorlarga boʻlgan ishonchini yangilash uchun yanada shaffofroq maʼlumotni kutishadi.