Borsa Стамбулдағы қор тергеуіндегі 109 адамның активтеріне қатысты сақтық шешімі

Ыстамбұл Бас прокуратурасының заңдастыру қылмыстарын тергеу бюросы Borsa Стамбулдағы қаражатқа қатысты айла-шарғы жасау және нарықтық алаяқтық туралы айыптауларға қатысты тергеуді кеңейтті. Осы тұрғыда 109 күдікті есімдерге, соның ішінде бизнес өкілдері мен портфельді басқарушыларға және олардың компанияларына қарсы кешенді қаржылық сақтандыру шаралары қабылданды.

Айналмалы әрекеттер қалай анықталды?

Ыстамбұл Бас прокуратурасы, Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы жүргізген тергеулерде, Borsa Стамбул акциялар нарығында сатылатын кейбір компания акцияларында ұйымдасқан айла-шарғылардың жасалғаны құжатталды. Егжей-тегжейлі сараптамалар кезінде кейбір акцияларда компаниялардың нақты нарықтық және баланстық құнынан шамамен 100 есеге дейін қалыптан тыс және жасанды баға өскені анықталды. Прокуратура аталған транзакциялардың негізінен портфельді басқару қорлары арқылы жүзеге асырылғанын және осылайша орасан зор әділетсіз пайдаға қол жеткізгенін баса айтты.

Қандай фискалдық шаралар қабылданды?

Тергеу аясында күдіктілердің барлық мүлкіне тыйым салу туралы жалпы қаулы орындалмаса да, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға жол бермеу үшін шектеу шаралары қолданылды. Тізімдегі атаулардың шотындағы Капитал нарығының барлық құралдары тоқтатылды; Жылжымайтын мүлікті, кемелерді, әуе кемелерін және банк шоттарын аудару, сату, ипотека және жоғары соманы аудару сияқты операциялар Бас прокуратураның жазбаша рұқсатымен жүзеге асырылды. Сонымен қатар, күдікті қаржылық қозғалыстар туралы Қаржылық қылмыстарды тергеу басқармасына (MASAK) хабарлау тапсырылды. Шешімде жеке тұлғалардың күнделікті өмірі мен кәсіби қызметін жалғастыруы үшін жалақыны пайдалану, шот төлемдері және күнделікті шығындар сияқты қарапайым операциялар шектеулерден босатылатыны айтылды.

Тергеу № 6362 Капитал нарығы туралы заңның 107-бабында реттелетін «Нарықтық алаяқтық» қылмысы Borsa Стамбулда жасалған деген күшті күдікпен басталды. Процесс барысында Капитал нарықтары кеңесі (СМБ) бұрын TEFAS-тегі сауда операцияларына 131 инвестициялық қорды жапқан болатын. 109 адамның тізімі дайындалды; Түркияның Капитал нарықтары қауымдастығы, Түркия Республикасының Орталық банкі, банктер, нотариалдық кеңселер және Жер кадастрлары және кадастр бас басқармасы сияқты барлық тиісті мекемелерге ресми түрде хабарланды.

Мемлекеттің тиісті мекемелері жүргізетін бұл тергеу процесі Капитал нарығы туралы заңның ережелері аясында жалғасуда. Тиісті күдіктілер мен байланысты компанияларға қатысты сот процесі Бас прокуратура және MASAK жүргізген тергеулерге сәйкес қалыптасады. Процесске қатысты ағымдағы ақпарат пен құқықтық өзгерістерді тиісті сот органдары мен СМБ жұртшылықпен бөліседі.

Қорытынды

Тергеу мемлекеттік мекемелердің капитал нарығындағы ашықтық пен сенімге нұқсан келтіретін айла-шарғы жасау операцияларын мұқият қадағалап отырғанын көрсетеді. Бұл қадам, әсіресе портфельді басқару қорларының теріс пайдаланылуына қарсы жасалған, нарықтық алаяқтықпен күрестің ауқымын ашады.

Қабылданған шаралар ақшаны жылыстатудың алдын алу және күдікті активтерді қорғаудың маңызды кезеңі болып табылады. Нарық тұрақтылығын сақтау және инвесторлардың сенімін орнату мақсатында құқықтық процестің табандылықпен жалғасып жатқаны байқалады.

Мүмкін әсерлер

Қарастырылып отырған қаржылық шаралар нарықтық құндылықтар мен тиісті компаниялардың инвесторлар қабылдауында қысқа мерзімді ауытқуларды тудырады деп күтуге болады. Бұған қоса, портфельді басқару секторында жұмыс істейтін басқа институттарға бақылау күшейтіліп, сәйкестік процестері мұқият жүргізілетін болады.

Тергеудің кеңеюі капитал нарықтарында ұқсас әдістер арқылы әділетсіз пайда алуды көздейтін басқа құрылымдарға тежеуші әсер етуі мүмкін. Инвесторлар осындай процестерден кейін нарықтарға деген сенімдерін жаңарту үшін неғұрлым ашық ақпарат күтеді деп болжауға болады.