Borsa Стамбулдагы Фонддун иликтөөсүндөгү 109 адамдын мүлкү боюнча сактык чечими

Стамбул Башкы прокуратурасынын кылмыштарды адалдоого каршы тергөө бюросу Borsa Стамбулдагы акча каражаттарына жасалган манипуляция жана базар алдамчылык фактылары боюнча иликтөөсүн кеңейтти. Бул контекстте 109 шектүү атка, анын ичинде бизнес адамдарына жана портфел менеджерлерине жана алардын компанияларына каршы комплекстүү каржылык сактык чаралары көрүлдү.

Манипуляциялык аракеттер кантип аныкталган?

Стамбул Башкы прокуратурасы Терроризмди каржылоо жана адалдоого каршы кылмыштарды иликтөө бюросу тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөлөрдө, Borsa Стамбул акциялар рыногунда сатылган кээ бир фирма акцияларында уюшкан манипуляциялык иш-аракеттердин жасалгандыгы документтештирилди. кылдат экспертизалар, ал кээ бир акциялардын реалдуу рыноктук жана компаниялардын баланстык наркынан болжол менен 100 эсеге чейин анормалдуу жана жасалма баанын жогорулашы аныкталган. Прокуратура сөз болгон транзакциялар негизинен портфелди башкаруу фонддору аркылуу ишке ашырылганын жана ушундай жол менен чоң адилетсиз пайда алынганын баса белгиледи.

Кандай фискалдык чаралар көрүлдү?

Иликтөөнүн алкагында шектүүлөрдүн бардык мүлкүнө жалпы камак салуу жөнүндө токтом аткарылбаса да, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоонун алдын алуу үчүн чектөөчү соттук чаралар көрүлгөн. Тизмедеги аталыштардын эсебиндеги Капитал рыногунун бардык инструменттери тоңдурулган; Кыймылсыз мүлктү, кемелерди, учактарды жана банк эсептерин которуу, сатуу, ипотека жана чоң суммадагы которуулар сыяктуу операциялар Башкы прокуратуранын жазуу жүзүндөгү уруксаты менен ишке ашырылган. Кошумчалай кетсек, шектүү каржылык кыймылдар тууралуу Финансылык кылмыштарды иликтөө кеңешине (МАСАК) билдирүү тапшырылды. Чечимде, жеке адамдардын күнүмдүк жашоосун жана кесиптик иш-аракеттерин уланта алышы үчүн айлык акы колдонуу, эсеп төлөмдөрү жана күнүмдүк чыгымдар сыяктуу катардагы операциялардын чектөөлөрдөн бошотулары айтылды.

Иликтөө No 6362 Капитал базары мыйзамынын 107-беренесинде жөнгө салынган "Базар алдамчылыгы" кылмышынын Borsa Стамбулда жасалгандыгы боюнча катуу шектенүү менен башталган. Процесстин жүрүшүндө Капитал рыногу боюнча кеңеш (КМБ) мурда TEFASдагы соода операцияларына 131 инвестициялык фондду жапкан. 109 адамдын тизмеси даярдалды; Түркиянын Капитал базарлары ассоциациясы, Түркия Республикасынын Борбордук банкы, банктар, нотариалдык кеңселер жана Жер каттоо жана кадастр башкы башкармалыгы сыяктуу бардык тиешелүү мекемелерге расмий түрдө билдирилди.

<б> Мамлекеттин тиешелүү мекемелери тарабынан жүргүзүлгөн бул иликтөө процесси Капитал базары мыйзамынын жоболорунун алкагында уланууда. Тиешелүү шектүүлөргө жана тиешелүү компанияларга карата сот процесси Башкы прокуратуранын жана МАСАКтын отчеттору тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөлөргө ылайык түзүлдү. Процесске байланыштуу учурдагы маалымат жана укуктук өнүгүүлөр тиешелүү сот органдары жана КМБ тарабынан коомчулук менен бөлүшүлөт.

Корутунду

<б> Тергөө мамлекеттик институттар капитал рыногунда ачык-айкындуулукка жана ишенимге доо кетирген манипуляциялык операцияларга кылдат байкоо салып жатканын көрсөтүп турат. Бул кадам, өзгөчө, портфелди башкаруу фонддорун кыянаттык менен пайдаланууга каршы жасалган, рыноктук алдамчылыкка каршы күрөштүн масштабын ачып берет.

Көрүлгөн чаралар акчаны адалдоонун алдын алууда жана шектүү активдерди коргоодо маанилүү этап болуп саналат. Рыноктун туруктуулугун сактоо жана инвесторлордун ишенимин орнотуу үчүн мыйзамдык процесс чечкиндүүлүк менен уланып жатканы байкалууда.

Мүмкүн болгон эффекттер

<б> Каралып жаткан каржылык чаралар рыноктук баалуулуктардын жана тиешелүү компаниялардын инвесторлордун кабылдоосунда кыска мөөнөттүү өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн. Мындан тышкары, портфелди башкаруу секторунда иштеген башка институттарга көзөмөл күчөтүлүп, комплаенс процесстери кылдаттык менен ишке ашырылышы ыктымал.

<б> Тергөөнүн кеңейиши капитал рынокторунда ушундай ыкмалар аркылуу адилетсиз пайда алууну көздөгөн башка түзүмдөргө бөгөт коюучу таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындай процесстерден кийин инвесторлор рынокко болгон ишенимин жаңыртуу үчүн ачык-айкын маалыматты күтөт деп болжолдоого болот.