İstanbulda çirkli pulların yuyulmasında 112 müttəhim mühakimə olunur

İstanbulda geniş miqyaslı işdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirləri yumaq üçün saxta POS əməliyyatlarından istifadə etdiyi iddia edilən112 müttəhimin məhkəməsi keçirilir. Təqsirləndirilən şəxslər POS cihazları vasitəsilə qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş xarici bank kartlarından istifadə etmək və bu yolla cinayət yolu ilə gəlir əldə etmək ittihamı ilə hakim qarşısına çıxıblar.

Məhkəmə prosesi başlayıb

İstanbul 2-ci Cəza Məhkəməsi Mərmərə Qapalı Cəzaçəkmə Müəssisəsi ilə üzbəüz zalda işə başlayıb. Məhkəmədə bəzi məhbus təqsirləndirilən şəxslər və onların vəkilləri iştirak edərkən, zalda həbs olunmamış təqsirləndirilən şəxslər də iştirak ediblər. Əvvəlcə təqsirləndirilən şəxslər müəyyən edilib, daha sonra ittiham aktı xülasə oxunub. Məhkəmə məhbus şübhəlilərin müdafiəsi ilə davam edir.

İddianamənin təfərrüatları

İstanbul Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən hazırlanan iddianamədə cinayət təşkilatının qərargahı olaraq Fatih Lalelidəki bir şirkət göstərilir. İddianamədə Məhərrəm Dağ təşkilatın lideri kimi göstərilir. Dağın təşkilatın idarəçiliyinə cavabdeh olduğu və cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin istiqamətləndirilməsi və köçürülməsi ilə bağlı sistemlərə nəzarət etdiyi iddia edilir. Təşkilat quruluşu daha çox “Dağ”, “Elçiboğa”, “Acar” və “Kaya” ailələri ətrafında formalaşıb. Təşkilat üzvləri arasında etimad və nəzarət üçün qohumluq əlaqələrindən istifadə edilir.

Shell Şirkətləri və Xarici Valyuta Büroları

Təşkilatın Dağlar Group, MHR Group, Atlantis,Global47eQrup və Qlobal47enin fəaliyyətlərini gizlətmək üçün Qrupu kimi qabıq şirkətlər qurduğu iddia edilir. hüquqi ticarət imici yaratmaq. Bu şirkətlərin kapitalı az olsa da, normal ticarət həyatına uyğun gəlməyən yüksək əməliyyat həcmi ilə diqqəti cəlb edir. Taç Döviz, Aklar Döviz, Cengizler Döviz və Tataroğlu Döviz adlı müəssisələr cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin saxlandığı və yönləndirildiyi nöqtələr kimi önə çıxır.

İqtisadi nizam-intizamı təhdid edən təşkilat kompleksi və İttiham yolu ilə çox qatlı üsullar

Ac, üsulları. Əsas maliyyə mənbələri heç bir faktiki mal və ya xidmət satışı olmadan Liviya və digər ölkələrin xarici kredit kartları ilə POS cihazları vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatlardır. Bundan başqa, diqqəti cəlb etməmək və iz itkisi yaratmamaq üçün aktiv kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmayan minimum əməkhaqqı kuryerlərinin və qohumlarının adına bank hesabları açılır və cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlər bu hesablar vasitəsilə dövriyyəyə buraxılır.

Uzunmüddətli və sistemli fəaliyyət

Təşkilatın fəaliyyəti 22018-ci ildən bəri durmadan artıb. Bu struktur təcrid olunmuş və müvəqqəti deyil, geniş miqyaslı təşkilatın bir hissəsi hesab olunur. Təşkilat çoxsaylı POS cihazları, ön şirkətləri, valyutadəyişmə məntəqələri, saxta sənəd istehsal gücü və beynəlxalq əlaqələri ilə cinayət törətməkdə təsirli vasitələrə malikdir.

Müttəhimlər üçün cəza tələbləri

İddiada Abdulvahap Dağ, Mehmet Ferah Dağ və Məhərrəm Dağ "təşkilatçılıq" cinayəti törətməkdə günahlandırılaraq 14 ildən 33 ilə qədər həbs cəzasına məhkum ediliblər. cinayətlərin törədilməsi, “sələmçilik” və “cinayət nəticəsində əldə edilmiş əmlakın yuyulması”. axtarılır. Digər 109 şübhəlinin isə “təşkilat üzvü olmaq”, “sələmçilik” və “cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin yuyulması” cinayətlərinə görə 8 ildən 28 ilədək həbs cəzası tələb olunur.

Təşkilatın hərtərəfli və sistemli strukturu ədaləti təmin etmək üçün müfəssəl məhkəmə prosesini tələb edir. Gələcək dinləmələrdə əlavə təfərrüatlar və inkişaflar gözlənilir.