Istanbulda pul yuvish ishi bo‘yicha 112 ayblanuvchi sudlanmoqda

Istanbuldagi keng miqyosli ishda jinoyatdan olingan daromadlarni yuvish uchun xayoliy POS operatsiyalaridan foydalangan112 nafar ayblanuvchiga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Sudlanuvchilar POS qurilmalari orqali noqonuniy yo‘llar bilan olingan xorijiy bank kartalaridan foydalanganlik va shu yo‘l bilan jinoiy daromad olish ayblovlari bilan sudya huzuriga chiqdi.

Sud jarayoni boshlandi

Istanbul 2-Jinoyat birinchi instantsiya sudi Marmara yopiq jazoni ijro etish muassasasi qarshisidagi zalda ishni ko‘rishga kirishdi. Sud majlisida hibsga olingan ayrim ayblanuvchilar va ularning advokatlari ishtirok etgan bo‘lsa, zalda hibsga olinmagan ayblanuvchilar ham hozir bo‘ldi. Dastlab ayblanuvchilar aniqlanib, so‘ngra ayblov xulosasi o‘qib eshittirildi. Sud majlisi hibsga olingan sudlanuvchilarning himoyasi olib borilishi bilan davom etmoqda.

Ayblov xulosasi tafsilotlari

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan tayyorlangan ayblov xulosasida jinoyat tashkilotining qarorgohi sifatida Fotih Lalelidagi bir shirkat ko'rsatilgan. Ayblov xulosasida Muharrem Dag'ning tashkilot rahbari sifatida ko'rsatilgan. Ta'kidlanishicha, Dağ tashkilotni boshqarish uchun mas'uldir va jinoyatdan olingan daromadlarni boshqarish va o'tkazish bilan bog'liq tizimlarni nazorat qiladi. Tashkiliy tuzilma asosan "Dağ", "Elchiboğa", "Acar" va "Kaya" oilalari atrofida shakllanadi. Qarindoshlik aloqalari tashkilot a'zolari o'rtasida ishonch va nazorat uchun foydalaniladi.

Shell kompaniyalari va valyuta ofislari

Tashkilotning Dağlar Group, MHR Group, Atlantis,Global47eAN va Global47eAN kabi faoliyatlarini yashirish maqsadida shirkatlar qurgani da'vo qilinadi. huquqiy savdo imidjini yaratish. Ushbu kompaniyalarning kapitali kam bo'lsa-da, ular oddiy tijorat hayotiga mos kelmaydigan yuqori tranzaksiya hajmi bilan e'tiborni tortadi. Jinoyatdan olingan daromadlar saqlanadigan va yo'naltiriladigan nuqtalar sifatida Taç Döviz, Aklar Döviz, Cengizler Döviz va Tataro'g'li Döviz nomli korxonalar ajralib turadi.

Kompleks va ko'p qatlamli usullar

Iqtisodiy tartibni tashkillashtirish va ayblovlar orqali iqtisodiy tartibni tahdid qilish, usullari. Moliyaning asosiy manbalari Liviya va boshqa mamlakatlarning xorijiy kredit kartalari bo‘yicha POS-qurilmalar orqali amalga oshiriladigan, tovar yoki xizmatlarni real sotilmagan holda amalga oshiriladigan operatsiyalardir. Bundan tashqari, diqqatni jalb qilmaslik va iz yo‘qotmaslik maqsadida faol tijorat faoliyati bilan shug‘ullanmaydigan eng kam ish haqi bo‘yicha kurerlar va qarindoshlari nomiga bank hisobvaraqlari ochilib, jinoyat yo‘li bilan olingan daromadlar ushbu hisobvaraqlar orqali muomalada bo‘lmoqda.

Uzoq muddatli va tizimli faoliyat

Tashkilot faoliyati yildan buyon izchillik bilan o‘sib bormoqda va davom etmoqda. Ushbu tuzilma izolyatsiya qilingan va vaqtinchalik emas, balki keng ko'lamli tashkilotning bir qismi sifatida qaraladi. Tashkilot o'zining ko'p sonli POS qurilmalari, front kompaniyalari, valyuta ayirboshlash shoxobchalari, qalbaki hujjatlar ishlab chiqarish quvvati va xalqaro aloqalari bilan jinoyat sodir etishda samarali vositalarga ega.

Ayblanuvchilar uchun jazo talablari

Bu ishda Abdulvahap Dag', Mehmet Ferah Dag' va Muharrem Dag' "tashkilot jinoyati uchun" 14 yildan 33 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilindi. jinoyat sodir etish, “sudxo‘rlik” va “jinoyat natijasida olingan mol-mulkni yuvish”. qidirilmoqda. Qolgan 109 nafar gumonlanuvchiga “tashkilotga aʼzo boʻlish”, “sudxoʻrlik” va “jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish” kabi jinoyatlar uchun 8 yildan 28 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi soʻralmoqda.

Tashkilotning keng qamrovli va tizimli tuzilmasi adolatni taʼminlash uchun sud jarayonining batafsil oʻtkazilishini talab qiladi. Batafsil ma’lumotlar va ishlanmalar kelgusi tinglovlarda kutilmoqda.