Стамбулда арам акчаны адалдоо боюнча 112 айыпталуучу соттолууда

Стамбулда ири масштабдуу иш жүрүп, кылмыштуу кирешелерди адалдоо үчүн жасалма POS транзакцияларын колдонгон делген112 айыпталуучунун соту каралууда. Соттолуучулар POS аппараттары аркылуу мыйзамсыз жол менен алынган чет элдик банк карталарын колдонуу жана бул жол менен кылмыш жолу менен киреше тапкан деген айып менен судьянын алдына чыгышты.

Сот процесси башталды

Стамбул 2-Жаза Биринчи Инстанция соту Мармара жабык жаза өтөө мекемесинин маңдайындагы залда ишти карай баштады. Отурумга камактагы айрым айыпталуучулар жана алардын адвокаттары катышса, залда камакка алынбаган айыпталуучулар да болушту. Алгач айыпталуучулар аныкталып, андан соң айыптоо корутундусу кыскача окулду. Отурум камактагы айыпкерлердин корголушу менен уланууда.

Айыптоо корутундусунун чоо-жайы

Стамбул Башкы прокуратурасы тарабынан даярдалган айыптоо корутундусунда кылмыштуу уюмдун башкы кеңсеси Фатих Лалелидеги бир фирма көрсөтүлгөн. Айыптоо корутундусунда уюмдун лидери Мухаррем Даг катары көрсөтүлгөн. Дагдын уюмдун башкаруусунан жооптуу экени жана кылмыштан түшкөн кирешелерди жетектөө жана которуу менен байланышкан системаларды көзөмөлгө алганы айтылууда. Уюштуруу структурасы көбүнчө "Даг", "Элчибога", "Акар" жана "Кая" үй-бүлөлөрүнүн айланасында калыптанган. Уюмдун мүчөлөрүнүн ортосундагы ишеним жана көзөмөл үчүн туугандык мамилелер колдонулат.

Шелл компаниялары жана валюта бюролору

Уюмдун Dağlar Group, MHR Group, Atlantis,Global47e жана Global47eан сыяктуу иш-аракеттерин жашырган жана КА» сыяктуу компанияларды түзгөнү айтылууда. мыйзамдуу соода имиджин түзүү. Бул компаниялардын капиталы аз болгону менен, кадимки коммерциялык жашоого туура келбеген транзакциялардын чоң көлөмү менен көңүлдөрдү бурат. Taç Döviz, Aklar Döviz, Cengizler Döviz жана Tataroğlu Döviz аттуу ишканалар кылмыштуу кирешелердин сакталган жана багытталган жерлери катары көзгө урунат.

Татаал жана көп катмарлуу методдор

Коомдук тартипти жана коомдук тартипти коркутуу жана айыптоо менен экономикалык комплексти колдонуу, ыкмалары. Каржылоонун негизги булактары болуп Ливиядан жана башка өлкөлөрдөн келген чет өлкөлүк кредиттик карталар боюнча POS аппараттары аркылуу товарларды же кызматтарды иш жүзүндө сатуусуз ишке ашырылган транзакциялар саналат. Мындан тышкары, элдин көңүлүн буруп, изин жоготпоо максатында активдүү коммерциялык ишмердүүлүк менен алектенбеген эң аз айлык акы төлөнүүчү курьерлердин жана жакындарынын атына банк эсептери ачылып, кылмыш жолу менен алынган кирешелер бул эсептер аркылуу жүгүртүүдө.

Узак мөөнөттүү жана системалуу иш

Уюмдун ишмердүүлүгү жылдан-жылга көбөйүп, тынымсыз уланууда. Бул структура обочолонгон жана убактылуу деп эсептелбейт, бирок масштабдуу уюмдун бир бөлүгү катары. Уюмдун көптөгөн POS аппараттары, алдыңкы компаниялары, валюта алмаштыруу жайлары, жасалма документ өндүрүү мүмкүнчүлүгү жана эл аралык байланыштары менен кылмыш жасоодо эффективдүү куралдары бар.

Айыпталуучуларга жаза сурамдары

Иште Абдулвахап Даг, Мехмет Ферах Даг жана Мухаррем Даг 14 жылдан 33 жылга чейин эркинен ажыратылган. кылмыш жасоо», «сүткорлук» жана «кылмыштын натыйжасында пайда болгон мүлктү адалдоо». изделип жатат. Калган 109 шектүүгө "уюмга мүчө болуу", "сүткорлук" жана "кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу" беренелери боюнча 8 жылдан 28 жылга чейин эркинен ажыратуу суралууда.

Уюмдун комплекстүү жана системалуу түзүмү сот адилеттигин камсыз кылуу үчүн деталдуу сот процессин талап кылат. Кеңири маалымат жана окуялар кийинки угууларда күтүлүүдө.