Ыстамбұлда ақшаны жылыстату ісі бойынша 112 айыпталушы сотталды

Ыстамбұлдағы ауқымды істе қылмыстан түскен кірістерді жылыстату үшін жалған POS транзакцияларын пайдаланды деген 112 айыпталушының соты қаралды. Сотталушылар POS құрылғылары арқылы заңсыз жолмен алынған шетелдік банк карталарын пайдаланды және осы жолмен қылмыстық табыс тапты деген айыппен судья алдына шықты.

Сот процесі басталды

Стамбул 2-ші қылмыстық істер жөніндегі бірінші саты соты Мармара жабық түзеу мекемесіне қарама-қарсы залда істі қарауды бастады. Сот отырысына қамауға алынған кейбір айыпталушылар мен олардың адвокаттары қатысқанымен, залда қамауға алынбаған айыпталушылар да болды. Алдымен айыпталушылар анықталып, одан кейін айыптау қорытындысы қысқаша оқылды. Отырыс қамауға алынған айыпталушылардың қорғауының қабылдануымен жалғасуда.

Айыптаманың егжей-тегжейлері

Стамбул Бас прокуратурасы дайындаған айыптау қорытындысында Фатих Лалелидегі бір компания қылмыстық ұйымның бас кеңсесі ретінде көрсетілген. Айыптауда Мухаррем Даг ұйымның басшысы ретінде көрсетілген. Даг ұйымды басқаруға жауапты және қылмыстан түскен кірістерді бағыттау және аударумен байланысты жүйелерді бақылауда ұстайды деп мәлімделді. Ұйымдастырушылық құрылым негізінен «Дағ», «Эльчибоға», «Акар» және «Кая» отбасыларының айналасында қалыптасады. Туыстық қатынастар ұйым мүшелерінің арасындағы сенім мен бақылау үшін пайдаланылады.

Shell компаниялары мен валюта айырбастау кеңселері

Ұйымның Dağlar Group, MHR Group, Atlantis,Global47eAN және Global47eAN әрекеттерін жасыру мақсатында және Global47eAN сияқты қабықша компанияларын құрғаны айтылады. заңды сауда бейнесін жасау. Бұл компаниялардың капиталы аз болғанымен, олар қалыпты коммерциялық өмірмен үйлеспейтін транзакциялардың жоғары көлемімен назар аударады. Taç Döviz, Aklar Döviz, Cеngizler Döviz және Tataroğlu Döviz атты кәсіпорындар қылмыстан түскен табыстардың сақталатын және бағытталатын нүктелері ретінде көзге түседі.

Күрделі және көп деңгейлі әдістер

Қоғамдық қауіпсіздікке қауіп төндіретін және ұйымдық жүйеге қарсы айыптау, әдістері. Қаржының негізгі көздері тауарларды немесе қызметтерді нақты сатусыз Ливиядан және басқа елдерден шетелдік несие карталары бойынша POS құрылғылары арқылы жүзеге асырылатын транзакциялар болып табылады. Сонымен қатар, халықтың назарын аударып, ізін суытпау мақсатында белсенді коммерциялық қызметпен айналыспайтын ең төменгі жалақысы бар курьерлер мен туыстарының атына банк шоттары ашылып, қылмыстан түскен қаражат осы шоттар арқылы айналысқа жіберіледі.

Ұзақ мерзімді және жүйелі қызмет

Ұйымның қызметі 2018 жылдан бастап тұрақты түрде артып келеді. Бұл құрылым оқшауланған және уақытша емес, ауқымды ұйымның бөлігі ретінде қарастырылады. Ұйымның көптеген POS құрылғылары, фронт-компаниялары, валюта айырбастау пункттері, жалған құжат жасау мүмкіндігі және халықаралық байланыстары арқылы қылмыс жасауда тиімді құралдары бар.

Айыпталушыларға жаза сұрауы

Бұл іс бойынша Абдулвахап Даг, Мехмет Ферах Даг және Мухаррем Даг "ұйымдық қылмысы үшін" 14 жылдан 33 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. қылмыстар жасау, «өсімқорлық» және «қылмыс нәтижесінде пайда болған мүлікті жылыстату». іздеуде. Қалған 109 күдіктіге «ұйым мүшесі болу», «өсімқорлық» және «қылмыстық жолмен алынған мүлікті жылыстату» қылмыстары үшін 8 жылдан 28 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы сұралып отыр.

Ұйымның жан-жақты және жүйелі құрылымы сот төрелігін қамтамасыз ету үшін егжей-тегжейлі сот процесін талап етеді. Толығырақ мәліметтер мен әзірлемелер алдағы тыңдауларда күтілуде.