112 Günäkärlenýän Stambulda pul ýuwmak meselesinde sud edildi

Aýyplama jikme-jiklikleri

Stambulyň Baş prokuraturasy tarapyndan taýýarlanan aýyplamada Fatih Laleli şäherindäki bir kompaniýa jenaýat guramasynyň merkezi hökmünde görkezilýär. Aýyplama bilen Muharrem Dağ guramanyň lideri diýilýär. Dağ guramanyň dolandyrylyşyna jogapkärdigi we jenaýatçylykdan alnan girdejileri ugrukdyrmak we geçirmek bilen baglanyşykly ulgamlara gözegçilik edýändigi öňe sürülýär. Guramaçylyk gurluşy esasan "Dağ", "Elçiboğa", "Acar" we "Kaya" maşgalalarynyň töwereginde emele gelýär. Garyndaşlyk gatnaşyklary guramanyň agzalarynyň arasynda ynam we gözegçilik üçin ulanylýar.

Shell kompaniýalary we walýuta bölümleri

Bu guramanyň işini gizlemek we kanuny söwda etmek üçin Dağlar Group , MHR Group , Atlantis , Global47 we ANKA Group ýaly gabyk kompaniýalaryny döredendigi öňe sürülýär. Bu kompaniýalaryň maýasy az bolsa-da, adaty söwda durmuşyna gabat gelmeýän ýokary amal mukdary bilen ünsi özüne çekýär. Taç Döviz , Aklar Döviz , Cengizler Döviz we Tataroğlu Döviz atly kärhanalar jenaýat girdejileriniň saklanylýan we ugrukdyrylýan nokatlary hökmünde tapawutlanýar. Maliýeleşdirmegiň esasy çeşmeleri, POS enjamlary arkaly Liwiýadan we beýleki ýurtlardan gelen daşary ýurt kredit kartoçkalarynda, harytlary ýa-da hyzmatlary hakyky satmazdan amala aşyrylýan amallardyr. Mundan başga-da, ünsi çekmekden we yz ýitirmekden gaça durmak üçin iň pes aýlyk kurýerleriniň we işjeň täjirçilik işi bilen meşgullanmaýan garyndaşlarynyň adynda bank hasaplary açylýar we jenaýatyň girdejileri şu hasaplar arkaly ýaýradylýar. Bu gurluş izolirlenen we wagtlaýyn hasaplanman, uly göwrümli guramanyň bir bölegi hökmünde kabul edilýär. Guramanyň köp sanly POS enjamlary, öňdäki kompaniýalar, walýuta ofisleri, galp resminama önümçiligi kuwwaty we halkara baglanyşyklary bilen jenaýat etmekde täsirli gurallary bar.

Günäkärlenýänlere jeza talaplary

Bu ýagdaýda Abdulwahap Dağ, Mehmet Ferah Dağ we Muharrem Dağ "jenaýat işi üçin 14-33 ýyl azatlykdan mahrum edildi". "jenaýat netijesinde ýüze çykan emläkleri ýuwmak". gözlenýär. "Guramanyň agzasy bolmak", "göterim" we "jenaýatçylykly emläkleri ýuwmak" jenaýatlarynda güman edilýän beýleki 109 şübheli üçin 8 ýyldan 28 ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy talap edilýär.

Guramanyň hemmetaraplaýyn we yzygiderli gurluşy adalaty üpjün etmek üçin jikme-jik kazyýet işini talap edýär. Geljekdäki diňlenişiklerde has jikme-jikliklere we ösüşlere garaşylýar.