Qeyri-qanuni mərc oyunlarının təhqiqatında TRPOS üzrə TMSF qəyyumluğu: 3,1 milyard lirəlik maliyyə trafiki

Türkiyə ərazisində qeyri-qanuni mərc oyunları və maliyyə cinayətlərinə qarşı aparılan nəhəng əməliyyatlarda yeni inkişaf baş verib. Mərkəzi Bankın yoxlamaları, Maliyyə Cinayətlərini İstintaq Şurasının (MASAK) araşdırmaları və ekspertiza hesabatları istiqamətində aparılan hərtərəfli araşdırmada TRPOS Payment Organization Inc. diqqət mərkəzində saxlanılıb. Qeyri-qanuni mərc oyunlarından əldə edilən pul vəsaitlərinin toplanaraq müxtəlif hesablara köçürülməsində şirkətin bəzi üzv sahibkarlıq subyektlərinin hesablarından vasitəçi kimi istifadə edildiyi müəyyən edilib. Araşdırma nəticəsində Əmanət Əmanətlərinin Sığortalanması Fondu (TMSF) TRPOS rəhbərliyinə qəyyum təyin edilib.

3,1 milyard lirəlik böyük əməliyyat həcmi və bloklanmış hesablar

Dərin araşdırmalarda, TRPOS-un 2024 və 2025-ci illəri əhatə edən dövrdə cəmi 3,1 milyard lirəlik böyük bir əməliyyat həcminə çatdığı təsbit edildi. Şirkətin qeyri-qanuni mərc təşkilatları ilə bağlı pul köçürmələrinə yol açdığı və cinayət yolu ilə əldə edilmiş aktivlərin yuyulması prosesində aktiv rol oynadığı qiymətləndirildi. Əməliyyat çərçivəsində cinayət gəlirlərinin köçürüldüyü təsbit edilən 245 bank və kriptovalyuta hesabı dərhal bloklanıb. Şirkətin top menecerləri də daxil olmaqla 27 şübhəliyə qarşı qanuni tədbir görülüb.

Qlobal Mərc Panellərinin Arxasında Narkotik Dəstələri çıxdı

İstintaqın digər hissəsində mərkəzi İstanbul olan cəmi 8 vilayətdə eyni vaxtda qeyri-qanuni mərc əməliyyatları təşkil edilib. İstanbul Respublika Baş Prokurorluğunun Mütəşəkkil Cinayətlər üzrə İstintaq Bürosunun koordinasiyasında həyata keçirilən əməliyyatda iki fərqli mütəşəkkil cinayət qrupuna aid olan 35 şübhəli tutularaq nəzarətə götürülüb. Şübhəlilərin dünya üzrə fəaliyyət göstərən"MTBAY" və "JBFİNANS" adlı qlobal mərc panellərində inteqrasiya olunmuş sistem quraraq qeyri-qanuni mərc oynadıqları müəyyən edilib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, bu rəqəmsal panelləri idarə edən və maliyyələşdirən şəxslər ictimaiyyət arasında Çapkanlar və Yalçınlar kimi tanınan narkotik və mütəşəkkil cinayətkar dəstələrin üzvləridir.

64 ünvana eyni vaxtda basqın: Qaçaq şübhəlilərin axtarışı

Təhlükəsizlik qüvvələri texniki və fiziki təqibdən sonra müəyyən edilən 64 müxtəlif ünvanda eyni vaxtda reyd keçirib. Panel təsisçilərinin, maliyyə vasitəçilərinin və ofis işçilərinin yaşayış yerlərində aparılan axtarışlar zamanı qanunsuz mərc oyunlarını sübut edən çoxlu sayda rəqəmsal materiallar, kompüterlər və saxlama cihazları ələ keçirilib. Əməliyyat çərçivəsində saxlanılan 35 nəfərin dindirilməsi davam edərkən, həbs qətimkan tədbiri olan və hələ də tutulmayan 23 qaçan şübhəlinin tutulması istiqamətində polis bölmələri tərəfindən genişmiqyaslı işlər davam etdirilir.