Bikanun jedel derňewinde TRPOS üçin SDIF ynamdarlygy: 3,1 milliard liranyň maliýe traffigi

Türkiýäniň hemme ýerinde bikanun jedellere we maliýe jenaýatlaryna garşy geçirilen ägirt uly amallarda täze ösüş boldy. Merkezi bankyň barlaglaryna, Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşiniň (MASAK) derňewlerine we bilermenleriň hasabatlaryna laýyklykda geçirilen giňişleýin derňewde, TRPOS Töleg Guramasy Inc. ünsi özüne çekdi. Kompaniýanyň käbir agza kärhanalarynyň hasaplarynyň bikanun jedellerden alnan pullary ýygnamakda we dürli hasaplara geçirmekde araçy hökmünde ulanylandygy kesgitlenildi. Gözlegiň netijesinde, Tygşytlaýyş goýumlaryny ätiýaçlandyryş gaznasy (TMSF) TRPOS dolandyryşyna ygtybarly bellendi.

3,1 milliard liranyň we blokirlenen hasaplaryň ullakan geleşik mukdary

Çuňňur gözleglerde, TRPOS-yň 2024-nji we 2025-nji ýyllar aralygynda jemi 3,1 milliard liranyň gelendigi anyklandy. Kompaniýanyň bikanun jedel guramalary bilen baglanyşykly pul geçirimlerine ýol açandygy we jenaýatdan alnan emläkleri ýuwmak prosesinde işjeň rol oýnandygy kesgitlenildi. Amalyň çäginde jenaýat girdejileriniň geçirilendigi anyklanan 245 bank we cryptocurrency hasaplary derrew petiklendi. Kompaniýanyň ýolbaşçylaryny goşmak bilen 27 şübheli garşy kanuny çäre görüldi.

Global jedeller panelleriniň aňyrsynda neşe toparlary çykdy

Derňewiň beýleki bir böleginde, Stambulda ýerleşýän jemi 8 welaýatda bir wagtyň özünde bikanun jedel amallary guraldy. Stambulyň Baş prokuraturasynyň Guramaçylykly jenaýat derňew býurosynyň utgaşdyrylmagy netijesinde geçirilen bu operasiýada iki dürli guramaçylykly jenaýat toparyna degişli 35 şübheli tussag edildi we tussag edildi. Güman edilýänleriň, dünýäde işleýän "MTBAY" we "JBFİNANS" atly global jedel panellerinde toplumlaýyn ulgam döretmek arkaly bikanun jedeller edendigi anyklandy. Derňew wagtynda bu sanly panelleri dolandyrýan we maliýeleşdirýän adamlaryň neşe we guramaçylykly jenaýat toparlarynyň agzalarydygy, köpçülige "Çapkanlar" we "chalçynlar" diýlip tanalýandygy mälim edildi.

64 salgyda bir wagtyň özünde reýd: Gaçýan şübheli adamlary gözlemek

Howpsuzlyk güýçleri tehniki we fiziki yzarlamadan soň kesgitlenen 64 dürli salgyda bir wagtyň özünde reýd geçirdi. Paneli esaslandyryjylaryň, maliýe araçylarynyň we ofis işgärleriniň rezidensiýalarynda geçirilen gözlegleriň dowamynda bikanun jedelleriň bardygyny subut edýän köp sanly sanly materiallar, kompýuterler we ammar enjamlary ele salyndy. Operasiýanyň çäginde tussag edilen 35 adamyň sorag edilmegi dowam edýärkä, polisiýa bölümleri tarapyndan tussaglyk buýrugy bolan we henizem tutulmadyk 23 gaçgak şübheli şübheli adamy tussag etmek dowam edýär.