Заңсыз ставкаларды тергеудегі TRPOS үшін SDIF сенімді өкілі: 3,1 миллиард лираның қаржылық трафигі

Түркияда заңсыз ставкалар мен қаржылық қылмыстарға қарсы жүргізілген ауқымды операцияларда жаңа өзгерістер орын алды. Орталық банк тексерулері, Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK) тергеулері және сараптама қорытындылары аясында жүргізілген жан-жақты тергеуде TRPOS Payment Organization Inc. назарға алынды. Заңсыз бәс тігуден түскен ақшаны өндіріп алуда және оларды әртүрлі шоттарға аударуда серіктестікке мүше кейбір кәсіпорындардың шоттары делдал ретінде пайдаланылғаны анықталды. Тергеу нәтижесінде Жинақ салымдарын сақтандыру қоры (TMSF) TRPOS басшылығына сенімді басқарушы болып тағайындалды.

3,1 миллиард лираның үлкен транзакция көлемі және бұғатталған шоттар

Терең тергеулерде TRPOS-тың 2024 және 2025 жылдарды қамтитын кезеңде барлығы 3,1 миллиард лиралық үлкен транзакция көлеміне жеткені анықталды. Компанияның заңсыз букмекерлік ұйымдарға қатысты ақша аударымдарына жол ашқаны және қылмыстан алынған активтерді жылыстату процесінде белсенді рөл атқарғаны бағаланды. Операция аясында қылмыстық кірістің аударылғаны анықталған 245 банк және криптовалюта шоттары дереу бұғатталды. 27 күдіктіге, оның ішінде компания топ-менеджерлеріне қатысты заңды шара қолданылды.

Есірткі топтары жаһандық бәс тігу панелдерінің артында шықты

Тергеудің екінші кезеңінде заңсыз бәс тігу операциялары орталығы Стамбулда орналасқан барлығы 8 провинцияда бір уақытта ұйымдастырылды. Стамбул Бас прокуратурасы Ұйымдасқан қылмыстарды тергеу бюросының координациясында жүргізілген операцияда екі түрлі ұйымдасқан қылмыс тобына қатысы бар 35 күдікті ұсталып, қамауға алынды. Күдіктілердің бүкіл әлемде жұмыс істейтін "MTBAY" және "JBFİNANS" атты жаһандық ставкалар тақталарында интеграцияланған жүйені құру арқылы заңсыз ставкалар жасағаны анықталды. Тергеу барысында бұл цифрлық панельдерді басқаратын және қаржыландыратын адамдардың«Чапканлар»және«Ялчынлар»деп аталатын есірткі және ұйымдасқан қылмыс тобының мүшелері екені анықталды.

64 мекенжайға бір мезгілде рейд: қашып кеткен күдіктілерді іздеу

Қауіпсіздік күштері техникалық және физикалық бақылаудан кейін анықталған 64 түрлі мекенжайға бір уақытта рейд жүргізді. Панель құрылтайшыларының, қаржы делдалдарының және кеңсе қызметкерлерінің тұрғылықты жерінде жүргізілген тінту кезінде заңсыз ставкалар трафигін дәлелдейтін көптеген сандық материалдар, компьютерлер мен сақтау құрылғылары тәркіленді. Операция аясында ұсталған 35 адамнан жауап алу жалғасып жатқанда, полиция бөлімшелерінің қамауда ұстау шешімі бар және әлі қолға түспеген 23 қашқын күдіктіні ұстау бойынша ауқымды жұмысы жалғасуда.