Мыйзамсыз букмекерлик иликтөө боюнча TRPOS боюнча SDIF ишенимдүү адамы: 3,1 миллиард лиралык каржылык трафик

Түркия боюнча мыйзамсыз букмекерлик жана финансылык кылмыштарга каршы жүргүзүлгөн ири операцияларда жаңы өнүгүү болду. Борбордук банктын текшерүүлөрү, Финансылык кылмыштарды иликтөө кеңешинин (MASAK) иликтөөлөрү жана эксперттердин отчетторуна ылайык жүргүзүлгөн комплекстүү иликтөөдөTRPOS Payment Organization Inc.дин көңүл чордонунда болду. Мыйзамсыз букмекердик ишмердүүлүктөн алынган акча каражаттарын чогултууда жана аларды ар кандай эсептерге которууда компаниянын айрым мүчө ишканаларынын эсептери ортомчу катары пайдаланылганы аныкталган. Тергөөнүн жыйынтыгында Аманаттарды камсыздандыруу фонду (ТМСФ) TRPOS жетекчилигине ишенимдүү адам болуп дайындалды.

3,1 миллиард лиралык ири транзакциянын көлөмү жана бөгөттөлгөн эсептер

Терең иликтөөлөр менен TRPOS 2024 жана 2025-жылдарды камтыган мезгилде жалпысынан 3,1 миллиард лиралык чоң транзакцияга жеткени аныкталды. Компаниянын мыйзамсыз букмекерлик уюмдарга байланыштуу акча которууларга жол ачканы жана кылмыш жолу менен алынган мүлктөрдү адалдоо процессинде активдүү роль ойногону бааланды. Операциянын алкагында кылмыштуу кирешелер которулганы аныкталган 245 банк жана криптовалюталык эсеп дароо жабылды. 27 шектүүге, анын ичинде компаниянын топ-менеджерлерине мыйзамдуу чара көрүлдү.

Банги топтору дүйнөлүк букмекердик панелдердин артында чыкты

Иликтөөнүн экинчи этабында мыйзамсыз букмекердик операциялар бир эле учурда борбору Стамбулда болгон жалпысынан 8 провинцияда уюштурулган. Стамбул Башкы прокуратурасынын Уюшкан кылмыштарды иликтөө бюросунун координациясында жүргүзүлгөн операцияда эки башка уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар 35 шектүү кармалып, камакка алынды. Шектүүлөрдүн дүйнө жүзү боюнча иштеп жаткан MTBAY» жана «JBFİNANS» аттуу глобалдык букмекерлик панелдеринде интеграцияланган системаны түзүү менен мыйзамсыз коюмдарды жасаганы аныкталды. Тергөөнүн жүрүшүндө бул санариптик панелдерди башкарган жана каржылаган адамдар эл алдында Чапканлар жана Ялчынлар деп аталган баңги жана уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү экени аныкталган.

64 дарекке бир убакта рейд: Качып кеткен шектүүлөрдү издөө

<б> Коопсуздук күчтөрү техникалык жана физикалык байкоодон кийин аныкталган 64 башка дарекке бир убакта рейд жүргүздү. Панелдин уюштуруучуларынын, каржылык ортомчулардын жана кеңсе кызматкерлеринин жашаган жерлеринде жүргүзүлгөн тинтүү учурунда мыйзамсыз букмекерлик трафикти далилдеген көп сандагы санариптик материалдар, компьютерлер жана сактагычтар алынган. Операциянын алкагында кармалган 35 кишини сурактоо иштери уланып жатса, полиция бөлүмдөрү тарабынан камоо чечими бар жана азырынча кармала элек 23 качкын шектүүнү кармоо боюнча кеңири иштер улантылууда.