Noqonuniy tikish bo'yicha tekshiruvda TRPOS bo'yicha SDIF ishonchli vakili: 3,1 milliard liralik moliyaviy trafik

Turkiya bo'ylab noqonuniy pul tikish va moliyaviy jinoyatlarga qarshi olib borilgan yirik operatsiyalarda yangi o'zgarishlar yuz berdi. Markaziy bank tekshiruvlari, Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) tekshiruvlari va ekspert xulosalari doirasida olib borilgan keng qamrovli tergovda TRPOS Payment Organization Inc. diqqat markazida bo'ldi. Aniqlanishicha, kompaniyaga aʼzo boʻlgan ayrim xoʻjalik yurituvchi subʼyektlarning hisob raqamlari noqonuniy tikish faoliyatidan olingan pul mablagʻlarini undirish va ularni turli hisob raqamlariga oʻtkazishda vositachi sifatida foydalanilgan. Tekshiruv natijasida Omonat depozitlarini sug'urtalash jamg'armasi (TMSF) TRPOS boshqaruviga ishonchli vakil etib tayinlandi.

3,1 milliard liralik yirik tranzaksiya hajmi va bloklangan hisoblar

Chuqurli tekshiruvlar natijasida TRPOS 2024 va 2025 yillarni qamrab olgan davrda jami 3,1 milliard liralik ulkan tranzaksiya hajmiga erishganligi aniqlandi. Kompaniyaning noqonuniy tikish tashkilotlari bilan bog'liq pul o'tkazmalariga yo'l ochgani va jinoyatdan olingan aktivlarni yuvish jarayonida faol rol o'ynagani baholandi. Operatsiya doirasida jinoiy daromadlar o‘tkazilgani aniqlangan 245 ta bank va kriptovalyuta hisoblari zudlik bilan bloklandi. 27 nafar gumonlanuvchiga, jumladan kompaniya top-menejerlariga nisbatan qonuniy chora ko‘rildi.

Giyohvand to'dalari global tikish panellari ortidan chiqdi

Tekshiruvning boshqa bosqichida markazi Istanbulda joylashgan jami 8 viloyatda bir vaqtning o'zida noqonuniy pul tikish operatsiyalari tashkil etildi. Istanbul Bosh prokuraturasi Uyushgan jinoyatlar tergov byurosi koordinatsiyasida o’tkazilgan operatsiyada ikki xil uyushgan jinoyat guruhiga aloqador 35 nafar gumondor qo’lga olinib, nazoratga olindi. Gumonlanuvchilarning butun dunyo bo'ylab faoliyat yuritayotgan"MTBAY" va "JBFİNANS" nomli global tikish panellarida integratsiyalashgan tizim o'rnatib, noqonuniy pul tikishlari aniqlandi. Tekshiruv davomida ushbu raqamli panellarni boshqarayotgan va moliyalashtirgan shaxslar ommaviy ravishda “Çapkanlar”va“Yalchinlar” nomi bilan mashhur boʻlgan narkotik va uyushgan jinoyatchilik toʻdalarining aʼzolari ekani maʼlum boʻldi.

Bir vaqtning o'zida 64 ta manzilda reyd: qochqin gumonlanuvchilarni qidirish

Xavfsizlik kuchlari texnik va jismoniy kuzatuvdan so'ng aniqlangan 64 xil manzilda bir vaqtning o'zida reyd o'tkazdi. Panel taʼsischilari, moliyaviy vositachilar va ofis xodimlarining yashash joylarida oʻtkazilgan tintuvlar davomida noqonuniy pul tikish harakatini isbotlovchi koʻplab raqamli materiallar, kompyuterlar va saqlash moslamalari olib qoʻyildi. Operatsiya doirasida qo'lga olingan 35 kishini so'roq qilish davom etar ekan, politsiya bo'linmalari tomonidan qamoqqa olish qarori bor va hali qo'lga olinmagan 23 nafar qochoq gumondorni qo'lga olish uchun keng qamrovli ishlar davom etmoqda.