Xarici Ölkələrin Vətəndaşları üçün Uzaqdan Şəxsiyyətin Yoxlanması İmkanı

Xəzinədarlıq və Maliyyə Nazirliyi Rəsmi Qəzetdə xarici vətəndaşların şəxsiyyətlərinin yoxlanılması proseslərini asanlaşdıran yeni bir bildiriş dərc edib. Bu tənzimləmə Cinayət Gəlirlərinin Yuyulmasının qarşısının alınması haqqında Qanun çərçivəsində həyata keçirilən işlərə töhfə vermək məqsədi daşıyır.

Uzaktan şəxsiyyətin müəyyən edilməsi necə aparılacaq?

Yeni bildirişə görə, öhdəliyi olan qurumlar tərəfindən Türkiyə vətəndaşı olmayan şəxslərin kimliklərini uzaqdan yoxlamaları mümkün olacaq. Bu proses Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO) standartlarına uyğun gələn pasportlardan istifadə edilməklə həyata keçiriləcək. Yaxın sahə əlaqəsi olan bu pasportlar şəxsiyyətin yoxlanılması prosesinin əsasını təşkil edəcək.

Video Zəng vasitəsilə şəxsiyyətin yoxlanılması

İdentifikasiya prosesi xüsusi təlim keçmiş işçilər tərəfindən video zəng vasitəsilə həyata keçiriləcək. Bu prosesdə pasport çipindəki məlumatlar pasportdakı məlumatlarla uyğun olmalıdır. Əgər bu cür yoxlama təmin edilə bilməzsə, müştəri ilə işgüzar əlaqələr qurulmayacaq.

Ünvan Məlumatı və Təsdiqləmə Prosesi

Şəxsiyyətin uzaqdan yoxlanılması prosesi zamanı müştərinin ünvan məlumatları da təsdiqlənəcək. Göstərilən ünvan üç ay ərzində verilən işıq, su və ya təbii qaz kimi sənədlərlə təsdiqlənməlidir. Bundan əlavə, müştərinin ünvanı ictimai məlumat bazaları vasitəsilə riskə əsaslanan yanaşma ilə yoxlanılacaq.

Risklərin İdarə Edilməsi və Tətbiqə Keçid

Məcburi təşkilatlar müştərilərin risklərini müəyyənləşdirəcək və lazımi ehtiyat tədbirləri görəcək. Müəyyən ölkələrin vətəndaşları riskli olduqları müəyyən edildikdə pasportla uzaqdan identifikasiya yolu ilə müştəri kimi qəbul edilməyəcəklər. Tədbirlər və prosedurlar həyata keçirilməyə başlandıqdan sonra bir ay ərzində MASAK-a bildiriləcək.

Şəxsiyyətin Müəyyənləşdirilməsi və Bank Əməliyyatları

Pasportla şəxsiyyəti təsdiq edilən şəxslərin Türkiyə vətəndaşlığını qəbul etdiyi və ya Türkiyədə vergi ödəyicisi olduğu müəyyən olunarsa, onların şəxsiyyət vəsiqəsi və ya vergi nömrəsi elektron qaydada alınacaq. Bundan əlavə, müştərinin şəxsiyyət məlumatlarına uyğun bank hesabından pul köçürmə öhdəliyi yaranacaq.

Statistikanın Paylaşılması

Müştəri kimi qəbul edilən şəxslərlə bağlı statistik məlumatlar hər rübün sonunda MASAK-a ötürüləcək. Bu təcrübə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin yuyulmasının qarşısının alınması istiqamətində mühüm addım hesab olunur.

Yeni tənzimləmənin maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizəyə necə töhfə verəcəyi və praktikanın geniş vüsət alması ilə onun hansı nəticələri verəcəyi səbirsizliklə gözlənilir.