Chet el fuqarolari uchun masofadan turib shaxsni tekshirish imkoniyati

G'aznachilik va Moliya vazirligi rasmiy gazetada chet el fuqarolarining shaxsini tekshirish jarayonlarini osonlashtiradigan yangi bildirishnomani e'lon qildi. Ushbu tartibga solish jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning oldini olish to'g'risidagi qonun doirasida olib borilayotgan ishlarga hissa qo'shishni maqsad qilgan.

Masofadan shaxsni aniqlash qanday amalga oshiriladi?

Yangi bildirishnomaga ko'ra, majburiy muassasalar Turkiya fuqarosi bo'lmagan shaxslarni masofadan tekshirishlari mumkin bo'ladi. Bu jarayon Xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti (ICAO) standartlariga mos keladigan pasportlar yordamida amalga oshiriladi. Yaqin dala aloqasi xususiyatiga ega ushbu pasportlar shaxsni tasdiqlash jarayonining asosini tashkil qiladi.

Video qo‘ng‘iroq orqali shaxsni tekshirish

Identifikatsiya jarayoni maxsus o‘qitilgan xodimlar tomonidan videoqo‘ng‘iroq orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda pasport chipidagi ma’lumotlar pasportdagi ma’lumotlarga mos kelishi kerak. Agar bunday tekshirishni ta'minlash mumkin bo'lmasa, mijoz bilan biznes aloqalari o'rnatilmaydi.

Manzil ma'lumotlari va tasdiqlash jarayoni

Masofadan shaxsni tekshirish jarayonida mijozning manzil ma'lumotlari ham tasdiqlanadi. Belgilangan manzil uch oy ichida berilgan elektr, suv yoki tabiiy gaz hisobi kabi hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. Bundan tashqari, mijozning manzili umumiy ma'lumotlar bazalari orqali xavfga asoslangan yondashuv bilan tekshiriladi.

Xavflarni boshqarish va amalga oshirishga o'tish

Majburiy tashkilotlar mijozlarning risklarini aniqlaydi va zarur choralarni ko'radi. Ayrim mamlakatlar fuqarolari, agar ular xavfli deb topilsa, pasport bilan masofaviy identifikatsiya qilish orqali mijoz sifatida qabul qilinmaydi. Amalga oshirish boshlangan kundan boshlab bir oy ichida chora-tadbirlar va tartiblar MASAKga xabar qilinadi.

Shaxsni aniqlash va bank operatsiyalari

Agar pasport bilan shaxsi tasdiqlangan shaxslarning Turkiya fuqaroligini olganligi yoki Turkiyada soliq to'lovchi ekanligi aniqlansa, ularning shaxsiy guvohnomasi yoki soliq raqami elektron tarzda olinadi. Bundan tashqari, mijozning shaxsini tasdiqlovchi ma’lumotlarga mos keladigan bank hisobvarag‘idan pul o‘tkazish majburiyati paydo bo‘ladi.

Statistik ma’lumotlarni almashish

Mijoz sifatida qabul qilingan shaxslarga oid statistik ma’lumotlar har chorak yakunida MASAKga uzatiladi. Ushbu amaliyot jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning oldini olish yo‘lidagi muhim qadam sifatida qaralmoqda.

Yangi tartibga solish moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashga qanday hissa qo‘shishi va amaliyot keng tarqalishi bilan qanday natijalar berishi intiqlik bilan kutilmoqda.