Шетелдік азаматтардың жеке басын қашықтан тексеру мүмкіндігі

Қазынашылық және Қаржы министрлігі Ресми газетте шетелдік азаматтардың жеке басын тексеру процестерін жеңілдететін жаңа коммюникені жариялады. Бұл ереже «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатудың алдын алу туралы» заң аясында жүргізіліп жатқан жұмыстарға үлес қосуды көздейді.

Қашықтан жеке басын анықтау қалай жүзеге асады?

Жаңа коммюникеге сәйкес, міндетті мекемелер мен түрік азаматы емес тұлғалардың жеке тұлғаларын қашықтан тексеруге мүмкіндік береді. Бұл процесс Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) стандарттарына сәйкес келетін төлқұжаттар арқылы жүзеге асырылады. Жақын жерде байланыс мүмкіндігі бар бұл төлқұжаттар жеке басын растау процесінің негізін құрайды.

Бейне қоңырау арқылы жеке басын тексеру

Сәйкестендіру процесі арнайы оқытылған қызметкерлер арқылы бейне қоңырау арқылы жүзеге асырылады. Бұл процесте төлқұжат чипіндегі ақпарат төлқұжаттағы ақпаратпен үйлесімді болуы керек. Егер мұндай тексеруді қамтамасыз ету мүмкін болмаса, тұтынушымен іскерлік қарым-қатынас орнатылмайды.

Мекенжай туралы ақпарат және растау процесі

Қашықтан жеке басын растау процесі кезінде тұтынушының мекенжай ақпараты да расталады. Көрсетілген мекенжай үш ай ішінде берілген электр, су немесе табиғи газ шоттары сияқты құжаттармен расталуы керек. Сонымен қатар, тұтынушының мекенжайы жалпыға қолжетімді деректер базасы арқылы тәуекелге негізделген тәсілмен тексерілетін болады.

Тәуекелдерді басқару және енгізуге көшу

Міндетті ұйымдар тұтынушылардың тәуекелдерін анықтап, қажетті сақтық шараларын қабылдайды. Белгілі бір елдердің азаматтары, егер олар қауіпті деп танылса, төлқұжат арқылы қашықтан сәйкестендіру арқылы клиент ретінде қабылданбайды. Іс-шаралар мен процедуралар МАСАК-қа іске асырыла бастаған күннен бастап бір ай ішінде хабарланады.

Тұлғаны анықтау және банктік операциялар

Төлқұжатпен жеке басын куәландыратын тұлғалардың түрік азаматтығын алғаны немесе Түркияда салық төлеуші ​​екені анықталса, олардың электрондық жеке куәлігі немесе салықтық нөмірі алынады. Сонымен қатар, клиенттің жеке басын куәландыратын ақпаратпен үйлесімді банк шотынан ақша аудару міндеттемесі болады.

Статистиканы бөлісу

Клиент ретінде қабылданған тұлғаларға қатысты статистика әр тоқсанның соңында МАСАҚ-қа жіберіледі. Бұл тәжірибе қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатудың алдын алу жолындағы маңызды қадам болып саналады.

Жаңа реттеу қаржылық қылмыспен күреске қалай ықпал ететінін және тәжірибе кеңінен тараған сайын оның қандай нәтиже беретінін асыға күтуде.