Yeni Nizamnamə ilə Qeyri-Türklərin Uzaqdan Müəyyənləşdirilməsi Asanlaşdı

Xəzinədarlıq və Maliyyə Nazirliyi xarici vətəndaşların uzaqdan şəxsiyyətini müəyyənləşdirməyə imkan verən yeni tənzimləmə tətbiq edib. Rəsmi Qəzetdə dərc olunan bildiriş çirkli pulların yuyulmasının qarşısının alınması ilə bağlı qanun çərçivəsində müştəri şəxsiyyətinin yoxlanılması proseslərinin rəqəmsallaşdırılmasını hədəfləyir.

Xarici Vətəndaşlar üçün Rəqəmsal İdentifikasiya

Bu yeni bildiriş öhdəliyə düşən qurumlara xarici vətəndaşlıqdan olan fiziki şəxslərin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsini həyata keçirməyə imkan verir. (ICAO)standartları, pasportun yaxın sahə əlaqəsi xüsusiyyəti sayəsində. Şəxsiyyətin uzaqdan yoxlanılması xüsusi təlim keçmiş işçilər tərəfindən videozəng vasitəsilə həyata keçiriləcək.

Pasport Məlumatları ilə Uyğunluq Məcburiyyəti

Şəxsiyyətin yoxlanılması prosesi zamanı müştərinin pasport çipindəki məlumatlar və pasportdakı məlumatlar yaxın sahə rabitəsindən istifadə edilməklə uyğunlaşdırılmalıdır. Bu uyğunluğa nail olmaq mümkün olmadıqda, uzaqdan identifikasiya ilə işgüzar əlaqələrə başlamaq mümkün olmayacaq. Müsahibə zamanı həmin şəxsin şəkilləri və təqdim olunmuş pasportun üzərindəki məlumatlar qeydə alınacaq.

Ünvanı təsdiq etmədən heç bir əməliyyat aparıla bilməz

Ünvanın təsdiqiməlumatların uzaqdan identifikasiya çərçivəsində alınan məlumatların yaşayış yeri sənədi və ya dövlət qurumları tərəfindən son üç ayda verilmiş sənədlərlə təsdiqlənməsi tələb olunur. Ünvan təsdiqi təmin edilmədikcə pul köçürmələri və nağd pul çıxarma əməliyyatları mümkün olmayacaq.

Risklərin İdarə Edilməsi və Müştərilərin Qəbulu

Öhdəlikli təşkilatlar riskləri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və idarə etmək üçün lazımi addımları atacaqlar. Riskli ölkələrin vətəndaşlarının uzaqdan identifikasiya yolu ilə müştəri kimi qəbul edilməsi mümkün olmayacaq. Bundan əlavə, müştərinin qəbulundan sonra bir ay ərzində görülən tədbirlər və müəyyən edilmiş prosedurlar barədə MASAKa məlumat veriləcək.

Vergi Məsuliyyəti və Şəxsiyyətin Yoxlanması

Şəxsiyyəti pasportla təsdiq edilən şəxsin Türkiyə vətəndaşlığını qəbul etdiyi və ya vergi ödəyicisi olduğu müəyyən edilərsə, Türkiyədə vergi ödəyicisi olduğu və ya elektron şəxsiyyət nömrəsinin surəti alınacaq. və müştəri məlumatı ilə əlaqələndirilir.

Pul köçürməsi. Şərtlər

Müştərinin şəxsiyyət məlumatlarına uyğun gələn bank hesabı və ya kredit kartı vasitəsilə pul köçürmələri məcburi olacaq. Bu çərçivədə pul yalnız xaricdə müştəri adına açılmış hesablara göndərilə bilər və yalnız açılmış hesabdan bu hesablara pul çıxarıla bilər.

Hesabat Statistik Məlumatları

Müştərilərlə bağlı statistik məlumatlar təqvim ili əsasında hər rübün sonunda MASAKa göndəriləcək. Bu məlumat müştərilərin qəbulu proseslərinin müntəzəm və şəffaf şəkildə izlənməsinə imkan verəcək.

Bu yeni qaydalar maliyyə sistemində şəffaflığın artırılması və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində mühüm addım hesab olunur. Gələcəkdə oxşar rəqəmsal şəxsiyyət yoxlama üsullarının daha geniş yayılacağını gözləmək olar.