Жаңа ережемен түрік еместерді қашықтан анықтау оңайырақ

Қазынашылық және қаржы министрлігішетел азаматтарын қашықтан сәйкестендіруге мүмкіндік беретін жаңа ереже енгізді. Ресми газетте жарияланған коммюнике ақшаны жылыстатуға жол бермеу туралы заң аясында клиенттің жеке басын растау процестерін цифрландыруды мақсат етеді.

Шетел азаматтарының цифрлық сәйкестендіруі

Бұл жаңа коммюнике міндетті мекемелерге шетелдік ұйымға сәйкес жеке тұлғаларды сәйкестендіруді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. (ИКАО)стандарттары, паспорттың жақын байланыс мүмкіндігінің арқасында. Қашықтан жеке басын растау бейнебайланыс арқылы арнайы дайындалған персонал арқылы жүзеге асырылады.

Төлқұжат мәліметтерімен сәйкестендіру міндеттемесі

Жеке басын растау процесінде тұтынушының төлқұжат чипіндегі мәліметтер мен төлқұжаттағы мәліметтер жақын маңдағы байланыс арқылы сәйкестендірілуі керек. Бұл сәйкестікке қол жеткізу мүмкін болмаса, қашықтан сәйкестендіру арқылы іскерлік қарым-қатынасты бастау мүмкін болмайды. Әңгімелесу кезінде тұлғаның суреттері және ұсынылған төлқұжаттағы мәліметтер жазылады.

Мекенжайды растаусыз ешқандай операция жасауға болмайды

Мекенжайды растаупроцесс қашықтан сәйкестендіру шеңберінде алынған мәліметтердің тұрғылықты жері туралы құжатпен немесе соңғы үш айда мемлекеттік мекемелер берген құжаттармен расталуын талап етеді. Мекенжай расталмайынша ақша аударымдары және қолма-қол ақша алу операциялары мүмкін болмайды.

Тәуекелдерді басқару және тұтынушыларды қабылдау

Міндетті ұйымдар тәуекелдерді анықтау, бағалау және басқару үшін қажетті шараларды қабылдайды. Қашықтықтан сәйкестендіру арқылы тәуекелді елдердің азаматтарын тұтынушы ретінде қабылдау мүмкін болмайды. Сонымен қатар, MASAKқабылданған шаралар мен рәсімдер туралы тұтынушы қабылданғаннан кейін бір ай ішінде хабардар етіледі.

Салық жауапкершілігі және жеке басын тексеру

Төлқұжатпен жеке басын куәландыратын тұлғаның түрік азаматтығын алғаны немесе салық төлеуші екені анықталса, Түркияда салық төлеуші немесе электронды түрде жеке куәліктің көшірмесі алынады. және тұтынушы ақпаратымен байланысты.

Ақша аударымы. Шарттар

Клиенттің жеке басын куәландыратын ақпаратпен үйлесімді банк шоты немесе несие картасы арқылы ақша аудару міндетті болады. Бұл тұрғыда ақшаны тек клиенттің атына шетелде ашылған шоттарға ғана жіберуге болады, ал ашылған шоттан ақшаны осы шоттарға шығаруға болады.

Есептік статистикалық ақпарат

Клиенттерге қатысты статистикалық деректер күнтізбелік жыл негізінде әр тоқсанның соңында МАСАҚқа жіберіледі. Бұл ақпарат тұтынушыларды қабылдау процестерін тұрақты және ашық бақылауға мүмкіндік береді.

Бұл жаңа ережелер қаржы жүйесіндегі ашықтықты арттыру және халықаралық стандарттарға сәйкестікте маңызды қадам болып саналады. Болашақта ұқсас цифрлық сәйкестікті растау әдістері кеңірек таралады деп күтуге болады.