Жаңы жобо менен түрк эместерди алыстан аныктоо оңойлоду

Казына жана каржы министрлигичет элдик жарандарды алыстан аныктоого мүмкүндүк берген жаңы жобону ишке ашырды. Расмий гезитте жарыяланган коммюнике, акчаны адалдоонун алдын алуу боюнча мыйзамдын алкагында кардарлардын инсандыгын текшерүү процесстерин санариптештирүү максатын көздөйт.

Чет элдик жарандар үчүн санариптик идентификация

Бул жаңы коммюнике милдеттүү мекемелерге чет өлкөлүк жарандыгы бар адамдарды идентификациялоону жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. (ИКАО)стандарттары, паспорттун жакынкы байланыш өзгөчөлүгүнүн аркасында. Дистанттык инсандыкты тастыктоо атайын даярдалган кызматкерлер тарабынан видео чалуулар аркылуу жүргүзүлөт.

Паспорттук маалымат менен дал келүү милдети

Өздүгүн тактоо процессинде кардардын паспортунун чипиндеги маалыматтар менен паспорттогу маалыматтар жакынкы байланыш аркылуу дал келиши керек. Бул дал келүү мүмкүн эмес болсо, алыскы идентификация менен бизнес мамилеси башталбайт. Маектешүү учурунда адамдын сүрөттөрү жана тапшырган паспорттогу маалыматтар жазылат.

Даректи тастыктоосуз эч кандай транзакция жасоого болбойт

Даректи тастыктоопроцесси аралыктан идентификациялоонун алкагында алынган маалыматтын жашаган жери боюнча акыркы үч айда берилген документ же мамлекеттик мекемелер тарабынан берилген документтер менен ырасталышын талап кылат. Дарек ырасталмайынча акча которуулар жана накталай акча алуу операциялары мүмкүн болбойт.

Тобокелдиктерди башкаруу жана кардарларды кабыл алуу

Милдеттүү уюмдар тобокелдиктерди аныктоо, баалоо жана башкаруу боюнча зарыл чараларды көрүшөт. Кооптуу өлкөлөрдүн жарандарын аралыктан идентификациялоо аркылуу кардар катары кабыл алуу мүмкүн болбой калат. Мындан тышкары, МАСАКга кардар кабыл алынгандан кийин бир айдын ичинде көрүлгөн чаралар жана белгиленген жол-жоболор тууралуу маалымат берилет.

Салыктык жоопкерчилик жана өздүгүн тактоо

Эгер паспорт менен өздүгүн тактаган адам түрк жарандыгын алганы же салык төлөөчүсү экендиги аныкталса, салык картасынын көчүрмөсү же Түркияда электрондук түрдө салык картасынын көчүрмөсү алынат. жана кардар маалыматы менен байланышкан.

Акча которуу. Шарттары

Кардардын өздүк маалыматына шайкеш келген банк эсеби же кредиттик карта аркылуу акча которуу милдеттүү болот. Бул контекстте, акча кардардын атына чет өлкөдө ачылган эсептерге гана жөнөтүлүшү мүмкүн, ал эми ачылган эсептен бул эсептерге акча гана алынышы мүмкүн.

Отчеттук статистикалык маалымат

Кардарларга тиешелүү статистикалык маалыматтар календардык жылдын негизинде ар бир кварталдын аягында МАСАКга жөнөтүлөт. Бул маалымат кардарларды кабыл алуу процесстерине үзгүлтүксүз жана ачык мониторинг жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.

Бул жаңы жоболор каржы системасындагы ачык-айкындуулукту жогорулатуу жана эл аралык стандарттарга шайкеш келүүдө маанилүү кадам катары каралат. Келечекте ушул сыяктуу санариптик аныктоо ыкмалары кеңири жайылат деп күтүүгө болот.