Yangi tartibga solish bilan Turk bo'lmaganlarni masofadan aniqlash osonlashdi

G'aznachilik va Moliya vazirligida chet el fuqarolarini masofadan aniqlash imkonini beruvchi yangi tartib joriy etildi. Rasmiy gazetada e'lon qilingan bildirishnoma pul yuvishning oldini olish to'g'risidagi qonun doirasida mijozning shaxsini tekshirish jarayonlarini raqamlashtirishga qaratilgan.

Xorijiy fuqarolarning raqamli identifikatsiyasi

Ushbu yangi bildirishnoma majburiy muassasalarga chet el fuqaroligiga ega bo'lgan haqiqiy shaxslarni aniqlashni amalga oshirishga imkon beradi. (ICAO)standartlari, pasportning yaqin aloqa xususiyati tufayli. Shaxsni masofadan turib tekshirish maxsus tayyorgarlikdan o‘tgan xodimlar tomonidan videoqo‘ng‘iroqlar orqali amalga oshiriladi.

Pasport ma’lumotlariga mos kelish majburiyati

Shaxsni tasdiqlash jarayonida mijozning pasport chipidagi ma’lumotlar va pasportdagi ma’lumotlar yaqin dala aloqasi yordamida moslashtirilishi kerak. Agar bu moslashuvga erishib bo'lmasa, masofaviy identifikatsiya bilan biznes aloqalarini boshlash mumkin bo'lmaydi. Suhbat davomida shaxsning suratlari va taqdim etilgan pasportdagi ma’lumotlar yozib olinadi.

Manzilni tasdiqlamasdan hech qanday operatsiyani amalga oshirib bo‘lmaydi

Manzilni tasdiqlash jarayoni masofaviy identifikatsiyalash doirasida olingan ma’lumotlarning yashash joyi to‘g‘risidagi hujjat yoki davlat muassasalari tomonidan oxirgi uch oy ichida berilgan hujjatlar bilan tasdiqlanishini talab qiladi. Manzil tasdiqlanmaguncha pul o‘tkazmalari va naqd pul yechib olish operatsiyalari amalga oshirilmaydi.

Xavflarni boshqarish va mijozlarni qabul qilish

Majburiy tashkilotlar xavflarni aniqlash, baholash va boshqarish uchun zarur choralarni ko‘radi. Masofadan identifikatsiya qilish orqali xavfli mamlakatlar fuqarolarining mijoz sifatida qabul qilinishi mumkin bo‘lmaydi. Bundan tashqari, MASAKga mijoz qabul qilinganidan keyin bir oy ichida qabul qilingan chora-tadbirlar va belgilangan tartiblar haqida ma'lumot beriladi.

Soliq mas'uliyati va shaxsini tekshirish

Agar shaxsi pasport bilan tasdiqlangan shaxsning Turkiya fuqaroligini olganligi yoki soliq to'lovchi bo'lganligi aniqlansa, soliq kartasining nusxasi yoki elektron soliq kartasining nusxasi Turkiyada olinadi. va mijoz ma'lumotlari bilan bog'liq.

Pul o'tkazmasi. Shartlar

Mijozning shaxsini tasdiqlovchi ma'lumotlarga mos keladigan bank hisobvarag'i yoki kredit karta orqali pul o'tkazish majburiy bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, pul mablag‘lari faqat mijoz nomiga xorijda ochilgan hisob raqamlariga jo‘natiladi, ochilgan hisobvaraqdan esa ushbu hisobvaraqlarga pul yechib olinishi mumkin.

Statistik ma’lumotlarni hisobot berish

Mijozlarga oid statistik ma’lumotlar kalendar yilidan kelib chiqqan holda har chorak yakunida MASAKga yuboriladi. Bu maʼlumotlar mijozlarni qabul qilish jarayonlarini muntazam va shaffof monitoring qilish imkonini beradi.

Ushbu yangi qoidalar moliya tizimida shaffoflikni oshirish va xalqaro standartlarga muvofiqligini oshirishda muhim qadam sifatida qaraladi. Kelajakda identifikatsiyani raqamli tekshirishning shunga o‘xshash usullari yanada keng tarqalishini kutish mumkin.